本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２１日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１０年年度股东大会于２０１０年６月１０日上午１０：００ 在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计８人，代表有表决权的股份数为１１０，２８２，４００股，占公司有表决权股份总数的７５．０２％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议由公司董事会召集、董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《公司２０１０年度利润分配及公积金转增预案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　９、审议通过了《关于制订＜董事、监事薪酬管理办法＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议通过了《关于制订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、审议通过了《关于制订＜投资管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１２、审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１３、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意票１１０，２８２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事代表朱学峰先生向大会作了２０１０年度述职报告。《独立董事２０１０年年度述职报告》，详细内容见指定２０１１年４月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见书，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二○一○年年度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　１、《深圳英飞拓科技股份有限公司２０１０年年度股东大会决议》。

　２、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳英飞拓科技股份有限公司

　董事会

　二○一一年六月十日