证券代码：６００２４１   股票简称：时代万恒    编号：临２０１１－００８

　辽宁时代万恒股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

　暨召开公司二○一一年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十八次会议（临时会议）于２０１１年６月１０日，以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月６日以书面、传真及电子邮件方式发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以表决票方式通过了如下议案：

　１、关于公司董事会换届选举的议案；

　公司董事会提名王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、王玲、王春甫、苏严、李秉祥为第五届董事会董事候选人，其中王春甫、苏严、李秉祥为独立董事候选人（以上三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书）。（董事候选人简历见附件２）

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　就公司董事会提名第五届董事会董事候选人之事宜，公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名，并报股东大会选举产生。

　此议案尚需经股东大会审议通过。

　２、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

　公司决定于２０１１年６月２７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

　（一）召开会议的基本情况：

　１、会议时间：２０１１年６月２７日上午９时；

　２、会议地点：辽宁时代大厦１２楼会议室；

　３、召集人：董事会；

　４、会议方式：现场。

　（二）会议审议事项：

　１、关于公司董事会换届选举的议案；

　２、关于公司监事会换届选举的议案。

　（三）会议出席对象

　１、截止２０１１年６月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　２、本公司董事、监事及高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　（四）会议登记办法

　１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

　２、登记时间：２０１１年６月２３日（上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００）

　３、登记地点：大连市中山区港湾街７号辽宁时代大厦１２楼本公司董事会办公室

　（五）其他事项

　联系地址：大连市中山区港湾街７号辽宁时代大厦１２楼本公司董事会办公室

　联系电话：０４１１－８２７９８００１－１２１２ 传真：０４１１－８２７９８３１７

　邮政编码：１１６００１ 联系人：蒋明、马雨

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　（六）备查文件

　１、公司第四届董事会第二十八次会议（临时会议）决议；

　２、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　特此公告！

　辽宁时代万恒股份有限公司

　董事会

　二○一一年六月十日

　附件１：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　委托人：（签字盖章） 身份证号码：

　委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：

　委托时间：

　受托人： 身份证号码：

　受托时间：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　附件２：

　董事、独立董事候选人简历

　王忠岩先生，１９５８年生，研究生学历，会计师，曾任辽宁机械进出口公司经营管理办公室主任，辽宁对外贸易（集团）公司财会处主任科员，辽宁省外经贸厅财务处副处长，辽宁外贸物业发展公司总经理、党支部副书记，辽宁万恒集团有限公司董事长、党委副书记。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事长，辽宁时代万恒股份有限公司董事长。

　范晓远先生，１９５５年生，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁省纺织品进出口公司科长，辽宁省服装进出口公司科长，辽宁省服装进出口公司驻日代表处首席代表、辽宁省服装进出口公司副总经理、总经理，辽宁时代集团有限责任公司董事长、总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事长。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副董事长、临时党委书记，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长。

　魏钢先生，１９６１年生，大专学历，会计师，曾任辽宁省纺织品进出口公司副科长，辽宁省针棉毛进出口公司财务部经理，辽宁成大股份有限公司副总经理，辽宁外贸招商股份有限公司副总经理 　　　　　　（主持工作），辽宁万恒集团有限公司总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副董事长、总经理，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长。

　马阳新先生，１９５４年生，大专学历，高级会计师，曾任辽宁省纺织品进出口公司科员，辽宁省服装进出口公司财务科副科长、科长、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长、总经理。

　刘锡铭女士，１９６１年生，研究生学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。

　王玲女士，１９５９年生，研究生学历，国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司副科长、科长，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理、辽宁时代集团有限责任公司董事、党委书记，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、临时党委副书记。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

　王春甫先生，１９４６年生，大学本科，高级会计师，１９８５年任辽宁省税务局副局长，１９９４年任辽宁省国家税务局副局长，２００６年以巡视员身份退休。

　苏严先生，１９７２年生，工商管理硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理、业务董事，清华紫光科技创新投资有限公司总经理助理兼投资管理部总经理，浙江华海药业股份有限公司董事兼上海投资部负责人，北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理，北京拂尘龙科技发展有限公司董事、财务负责人。现任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　李秉祥先生，金融学博士，曾任东北财经大学ＭＢＡ学院教授、论文协调人，东北财经大学中国资本市场研究所所长；现为东北财经大学金融学院教授、副院长，东北财经大学资本市场研究所所长，财政部跨世纪学科带头人。同时兼任大连银行股份有限公司独立董事、大通证券股份有限公司独立董事。

　证券代码：６００２４１   股票简称：时代万恒    编号：临２０１１－００９

　辽宁时代万恒股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　辽宁时代万恒股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１１年６月１０日１０时在辽宁时代大厦１２楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。

　会议审议并以举手表决方式通过如下事项：

　审议了通过了公司监事会换届选举的议案；

　公司第五届监事会仍由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。监事会提名由股东代表出任的监事候选人为周晓斌先生、陆正海先生。（监事候选人简历附后）

　此议案所提出的监事候选人尚须提请股东大会表决。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司

　监事会

　二○一一年六月十日

　附：

　第五届监事会监事候选人简历

　周晓斌先生，１９５５年生，大专学历，国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司业务部经理、总经理助理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会主席。

　陆正海先生，１９７１年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司科员，辽宁时代集团有限责任公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会主席。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部经理，辽宁时代万恒股份有限公司监事。