本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１１年６月９日以通讯方式召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

　审议通过任命公司副总裁议案并形成决议。本议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　根据《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，经公司总裁提名，

　１、任命：张勇同志为公司副总裁，负责公司公共关系事务及对外交流；

　张勇同志简历：

　张勇，男，１９６８年５月出生。１９９７年至２００１年任金鹏信达有限责任公司执行董事、副总经理；２００１年至２００３年任北京联合科源科贸有限公司董事长、总经理；２００３年至２００７年任国风集团有限公司副总经理；２００７年至今任西藏旅游股份公司董事长助理。

　２、任命：白静正同志为公司副总裁，负责林芝管理中心全面工作。

　白静正同志简历：

　白静正，男，１９７７年２月出生。２００１年至２００９年任北京国风广告有限公司运营总监；２００９年至今任西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理。

　特此公告

　西藏旅游股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１０日