股票简称：广发证券 证券代码０００７７６ 公告编号：２０１１－０５４

　广发证券股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于２０１１年６月１０日以通讯方式召开。公司董事９名，参与表决董事９名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》。

　根据该议案，同意向广发信德投资管理有限公司增资２亿元人民币，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理增资广发信德投资管理有限公司的有关事宜。

　以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二O一一年六月十一日

　证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０５５

　广发证券股份有限公司关于

　向广发信德投资管理有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月１０日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金向广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）增资２亿元人民币。该次向广发信德增资事项无需经过股东大会批准，也不涉及关联交易。

　广发信德是我司从事直接投资业务的全资专业子公司，目前注册资本为１３亿元人民币。广发信德的主营业务为：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。截至２０１０年１２月３１日，广发信德总资产１６３，８２１．２７万元，净资产１５５，２１７．０９万元；２０１０年度，营业收入５００．００万元，利润总额９６．８７万元，净利润１１７．０８万元。截止２０１０年１２月３１日，广发信德已投资２７家公司，初始投资合计８２，２６６．４５万元，其中华仁药业、青龙管业、天广消防３家公司已经上市。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二O一一年六月十一 日