本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到公司独立董事吴盛先生家属的通知，吴盛先生不幸因病逝世。吴盛先生在担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行独立董事的职责和义务，在公司规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对吴盛先生生前为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事及高级管理人员对吴盛先生英年早逝表示沉痛哀悼！

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事，并及时公告。

　特此公告。

　河北威远生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年六月十日