本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）２０１０年度股东大会会议通知于２０１１年４月１２日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

　会议于２０１１年５月５日上午９：３０在上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

　出席本次会议的股东及代理人共３２人，代表有表决权股份１５０，０００，０００股，占公司有表决权股份总数２００００万股的７５％。

　公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　１、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　公司独立董事上官晓文、程礼源、张明玉向大会作２０１０年度独立董事述职报告。

　２、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　３、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　４、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构的议案》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　５、审议并通过了《关于２０１１年度董事长津贴的议案》。

　表决结果：同意７１，８７４，１３５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。

　６、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　７、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　以上议案的具体内容详见２０１１年４月１２日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　四、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　２、律师姓名：许平文、陈洁

　３、结论性意见：本所认为，公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、备查文件

　１、上海新时达电气股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

　２、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年五月五日