本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年度权益分派方案已获得２０１１年０４月１５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告发布于２０１１年０４月１６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。现将２０１０年度权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１０７，２６５，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．２０元人民币（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、境外合格机构投资者，实际派发现金红利为每１０股０．１８ 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、权益分派日期

　本次权益分派股权登记日为：２０１１年０５月１１ 日，除权除息日为２０１１年０５月１２日。 

　三、权益分派对象

　本次权益分派对象为：截止股权登记日２０１１年０５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月１２ 日能过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

　五、咨询办法

　咨询地址：广州市越秀区天河路４５号天伦大厦２５楼

　咨询机构：董事会秘书处

　咨询联系人：刘 捷

　咨询电话：０２０－３８３０３２１９

　传 真：０２０－３８３０３０００

　六、备查文件

　１、公司２０１０年度股东大会决议及公告；

　２、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排文件；

　３、深交所要求的其他文件。

　黑龙江天伦置业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年０５月０６ 日