特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自２０１１年５月６日开市起停牌。

　待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于２０１１年５月１３日公告该事项，同时申请股票复牌。

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司

　董事会

　二０一一年五月五日