本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　二、会议召开和召集情况

　１、会议召开时间：２０１１年５月５日上午０９：３０ 开始

　２、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路２６８９号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共１３名，代表股份４８６６２５００股，占公司股份总数的６０．８３％。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　四、会议审议和表决情况情况

　经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

　１、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》

　同意将公司的注册资本由人民币６０００万元变更为８０００万元，并授权公司董事会办理本次变更注册资本的工商登记事宜。

　表决结果：同意４８６６２２００股，占与会有表决权股份总数的９９．９９９４％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权３００股，占与会有表决权股份总数的０．０００６％。

　２、审议通过《关于修改＜公司章程（草案）＞的议案》

　同意根据公司首次公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，对《上海百润香精香料股份有限公司章程（草案）》的部分条款作相应。

　表决结果：同意４８６６２２００股，占与会有表决权股份总数的９９．９９９４％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权３００股，占与会有表决权股份总数的０．０００６％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　１、《上海百润香精香料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》

　２、《上海市邦信阳律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　２０１１年５月５日