本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 会议召开和出席情况

　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月１３日发出通知，于２０１１年４月２３日发出《杭州杭氧股份有限公司关于增加２０１０年度股东大会临时提案暨召开２０１０年度股东大会补充通知》，并于２０１１年５月５日上午９时采用现场会议的方式在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路９９号杭氧股份临安制造基地行政楼Ａ楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表９人，代表股份３２４，７２７，７４２股，占公司股份总数的８０．９８％。会议由公司董事会召集，董事长蒋明先生主持。公司高级管理人员和见证律师列席会议，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、 提案审议和表决情况

　２０１１年４月１５日，公司董事会收到公司控股股东杭州制氧机集团有限公司（持股比例６１．１９％）提交的《关于提请增加杭氧股份２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议公司２０１０年度股东大会增加《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决，与会股东及股东代表以现场记名投票方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过《２０１０年度董事会报告》

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１０年度监事会报告》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过《关于２０１１年预计发生日常关联交易的议案》；

　关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意７９，３３７，９４０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议通过《董事、监事薪酬分配方案》的议案；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、审议通过《关于聘用公司２０１１年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１２、审议通过《关于申请综合授信的议案》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１３、审议通过修改《公司章程》的议案；

　本项议案须以股东大会特别决议通过。表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１４、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　表决结果：同意３２４，７２７，７４２股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、 独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事赵敏女士代表独立董事向大会作了２０１０年度独立董事述职报告，述职报告全文于２０１１年４月１３日发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查询。

　四、见证律师意见

　本次股东大会由浙江天册律师事务所薛冰莹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　（二）浙江天册律师事务所律师出具的《关于杭州杭氧股份有限公司２０１０年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　杭州杭氧股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年五月五日