证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 编号：临２０１１－０１６

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第五届董事会第八次会议（通讯方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１１年４月２９日—５月５日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事８名，实际参与审议表决的董事８名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过如下议案：

　１、《关于公司拟发行不超过人民币２０亿元债券类产品的议案》

　同意公司发行不超过人民币２０亿元的债券类产品（包括不限于公司债、中期票据、资产支持类票据、短期融资券等）。有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。并授权公司经营层在根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定债券发行的具体时间、品种、条款、办理所有手续以及其他相关事宜。

　本议案还须经股东大会审议通过、并经国资监管部门审批后方可实施。

　表决结果：８票同意；０票反对；０票弃权。

　２、《关于公司２０１０年度股东大会增加临时提案的议案》

　经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，拟在公司２０１０年度股东大会上增加下列临时提案：

　《关于公司拟发行不超过人民币２０亿元债券类产品的议案》。

　表决结果：８票同意；０票反对；０票弃权。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　二○一一年五月六日

　证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 编号：公告临２０１１－０１７

　上海浦东路桥建设股份有限公司关于

　２０１０年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司２０１０年度股东大会增加临时提案的议案》，现将有关具体事项公告如下：

　经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，拟在公司２０１０年度股东大会上增加下列临时提案：

　《关于公司拟发行不超过人民币２０亿元债券类产品的议案》。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　二○一一年五月六日