本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：本公司股票将于２０１１年５月６日上午１０：３０复牌。

　一、股票交易异常波动情况

　本公司股票在２０１１年４月２７日、４月２８日、４月２９日连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）《ＳＴ中源２０１１年度非公开发行股票预案》已于３月２２日披露。目前，公司非公开发行股票的相关工作正在进行中。

　（二）经向公司董事、监事、经营层、控股股东及实际控制人询问，目前公司生产经营一切正常，在可预见的三个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在应披露而未披露的信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

　公司董事会确认，截止目前并在可预见的三个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　１、公司２０１１年非公开发行股票，能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。

　２、和泽生物干细胞产业化项目属于进入和退出均为高门槛的干细胞生物行业领域，可能面临政策风险、技术风险、市场竞争风险、人才流失风险、资金风险。

　３、和泽生物正在申请的药品需经国家有关部门批准方可进入临床阶段，能否取得国家有关部门的批准尚存在不确定性。

　本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以公司披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　１、公司发给控股股东及实际控制人的问询函；

　２、控股股东及实际控制人回函；

　３、公司董事会、监事会、经营层的声明。

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司

　董事会

　２０１１年５月６日