本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 每股派发现金红利０．４元（含税），每１０股派发现金红利４元（含税）

　● 扣税前每股现金红利０．４元，扣税后每股现金红利０．３６元

　● 股权登记日：２０１１年５月１１日

　● 除息日：２０１１年５月１２日

　● 现金红利发放日：２０１１年５月１８日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　航天信息股份有限公司２０１０年度利润分配方案，已经由２０１１年４月２６日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２０１１年４月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１０年度。

　２、公司２０１０年度利润分配方案：以２０１０年１２月３１日总股本９２，３４０万股为基数，每１０股派送现金红利４元（含税），总计派送金额为３６９，３６０，０００元，剩余未分配利润２，３４３，４３６，３７４．４０元结转下年度。

　３、每股税前红利金额０．４元。

　４、对于个人股东和ＱＦＩＩ投资机构，公司按照１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．３６元；对于机构投资者及法人股股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．４元。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２０１１年５月１１日

　２、除息日：２０１１年５月１２日

　３、现金红利发放日：２０１１年５月１８日

　四、分派对象

　截止２０１１年５月１１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、利润分配及转增股本实施办法

　所有股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　咨询部门：航天信息股份有限公司董事会办公室

　咨询电话：０１０－８８８９６０５３

　传真电话：０１０－８８８９６０５５

　七、备查文件

　航天信息股份有限公司２０１０年度股东大会决议及决议公告。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一一年五月六日