本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会一届十五次会议（临时会议）于２０１１年５月５日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年５月２日以电子邮件和书面形式递交各董事。应表决董事７名，实际参与表决董事７名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　１、会议以赞成７票、反对０票、弃权０票通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》；

　议案具体内容：

　佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（“德和恒信公司”）是我广东万和新电气股份有限公司与广东富信电子科技有限公司、广东德美精细化工股份有限公司、广东恒基金属制品实业有限公司四家公司为解决顺德高新区内企业员工住宿难的问题而共同投资设立的企业，该公司经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理。目前德和恒信公司注册资本为２０００万元，公司出资５００万元，占有该公司注册资本的２５％。目前，德和恒信公司因经营发展需要增加注册资本２０００万元，用于补充建设员工宿舍的资金缺口。公司拟用自有资金对德和恒信公司增资５００万元人民币，增资后，德和恒信注册资本为４０００万元，公司对德和恒信公司累计投资总额为１０００万元人民币，占有该公司注册资本的２５％。德和恒信公司建设员工宿舍仅作员工福利用途，不用于对外出售及其他商业用途，不会产生关联交易。宿舍建设完成后有利于提高员工归属感，对公司的人才战略有积极影响。

　２、会议以赞成７票、反对０票、弃权０票通过了《授权公司经营层根据议案一办理本次公司以自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的具体事宜》。

　三、备查文件

　经与会董事签字的公司一届十五次董事会会议决议。

　特此公告

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　２０１１年５月５日