本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为方便融资融券券商参与公司股东大会投票，公司对《特变电工股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的第二次通知》做出相关补充，详见（四）参加本次临时股东大会的方式２；根据上海证券交易所股东大会网络投票重复投票以第一次投票结果为准的规定，对（八）投票规则进行修订。

现将公司２０１１年第二次临时股东大会召开事宜具体通知如下：

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间为：２０１１年５月１１日北京时间１４：００

２、网络投票时间为：２０１１年５月１１日北京时间９：３０—１１：３０

２０１１年５月１１日北京时间１３：００—１５：００

（二）现场会议地点：

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室

（三）表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）参加本次临时股东大会的方式：

１、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

２、为方便融资融券券商（以下简称券商）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为２０１１年５月１１日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（五）会议审议事项：

审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（六）出席会议对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１１年５月４日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

（七）会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月９日、５月１０日北京时间１０：００－１３：３０；１６：００－１９：３０

２、登记方式：

Ａ、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

Ｂ、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

Ｃ、股东也可以用传真或信函形式登记。

３、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号本公司证券部

（八）投票规则：

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（九）联系方式：

１、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号特变电工股份有限公司证券部

２、邮政编码：８３１１００

３、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

４、联系电话：０９９４－２７２４７６６ 传真：０９９４－２７２３６１５

（十）其他事项：

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

２０１１年５月５日

附件一

特变电工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司２０１１年５月１１日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

２０１１年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

一、投票代码

序号	投票简称	表决议案数量	说明
７３８０８９	特变投票	１个	Ａ股股东

二、股东投票的具体程序

１、输入买入指令；

２、输入投票代码７３８０８９；

３、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如１．００元代表议案１。议案（或议项）应以相应的价格申报。如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
１	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１．００元

４、在“在委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

三、注意事项

１、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。