本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案已经２０１１年４月２８日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，现将利润分配及资本公积转增股本事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案

本公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金和境外合资格机构投资者实际每１０股派２．７元现金）；同时以资本公积向全体股东每１０股转增６股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

转增前公司总股本为１６０，０００，０００股，转增后总股本增至２５６，０００，０００股。

二、股权登记日、除权除息日

１、股权登记日：２０１１年５月１２日

２、除权除息日：２０１１年５月１３日

三、利润分配及资本公积转增对象

截止２０１１年５月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、利润分配及资本公积转增股本实施办法

１、本次转增股份于２０１１年５月１３日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份—个人、ＩＰＯ前限售股份—法人。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月１３日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量（股）	比例（％）	本次转增股本（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件流通股	１２０，０００，０００	７５	７２，０００，０００	１９２，０００，０００	７５
其中：１、境内非国有法人持股 ２、境内自然人持股	１０９，６００，０００ １０，４００，０００	６８．５ ６．５	６５，７６０，０００ ６，２４０，０００	１７５，３６０，０００ １６，６４０，０００	６８．５ ６．５
二、无限售条件流通股	４０，０００，０００	２５	２４，０００，０００	６４，０００，０００	２５
股份合计	１６０，０００，０００	１００	９６，０００，０００	２５６，０００，０００	１００

七、本次资本公积转增股本实施后，按照新股本总数２５６，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．５２元。

八、咨询机构

咨询地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号（邮编：３１１１００）

咨询联系人：王刚、沈萍萍、胡丽英

咨询电话：０５７１－８６１８７８１０

传真电话：０５７１－８６１８７７６９

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月６日