本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安航空动力股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年２月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１１年３月２９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议向中国航空工业集团公司等５个特定对象发行股份购买资产事项。在召开本次股东大会之前，发行股份购买资产事项应获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复。

　因上述事项尚在审批之中，不能在原定的股东大会召开之日前获得国务院国资委的批复，公司于２０１１年３月２３日发布了延期召开本次股东大会的临时公告，将会议时间确定为５月１０日。

　截止目前，公司仍未获得行业主管部门及国务院国资委的批复，鉴于此原因，本公司董事会决定再次延期召开公司２０１１年第三次临时股东大会，相关时间安排如下：

　现场会议召开时间：２０１１年６月３０日１４：００。

　网络投票时间：２０１１年６月３０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

　会议登记时间：２０１１年６月２９日８：３０－１１：３０、１３：００－１７：００。

　２０１１年第三次临时股东大会的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

　特此公告。

　西安航空动力股份有限公司

　董事会

　２０１１年５月５日