本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年５月５日上午

　２、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事长朱新宏先生

　６、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及代理人共８人，所持有表决权股份总数１５５，５９３，４０８股，占公司有表决权股份总数２３９，４６３，０４０股的６４．９８％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）经现场投票表决，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（二）经现场投票表决，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（三）经现场投票表决，审议通过《关于２０１０年度经审计财务报告的议案》。

　（该议案的详细内容见本公司于２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城２０１１－１０号公告）

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（四）经现场投票表决，审议通过《关于２０１０年年度报告摘要及正文的议案》。

　（该议案的详细内容见本公司于２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城２０１１－１０号公告）

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（五）经现场投票表决，审议通过《关于２０１０年度利润分配及分红的议案》。

　（该议案的详细内容见本公司于２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城２０１１－１０号公告）

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（六）经现场投票表决，审议通过《关于聘请２０１０年度会计师事务所的议案》。

　（该议案的详细内容见本公司于２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城２０１１－１０号公告）

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　（七）经现场投票表决，审议通过《关于２０１０年度董事、监事津贴的议案》。

　（该议案的详细内容见本公司于２０１１年４月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城２０１１－１０号公告）

　表决结果：同意１５５，５９３，４０８股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。

　该议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：广东君言律师事务所

　律师姓名：白光林、王永敬

　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司２０１０年度股东大会见证意见书》。

　特此公告

　深圳市长城投资控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年五月六日