本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１１年４月８日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《宝鼎重工股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，并于２０１１年４月２８日刊登了提示性公告，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

　２、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１１年５月５日（星期四）９：００

　２、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

　３、召开方式：现场记名投票表决方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长朱宝松先生

　６、参加本次会议并参加表决的股东及股东委托代理人共计７名，合计持有公司股份７５，００９，４００股，占公司有表决权总股份的７５％。

　７、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。

　８、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　二、议案的审议情况

　会议按照规定议程审议了董事会提交的各项议案。经与会股东认真审议，以记名投票方式进行现场表决，通过了以下议案。具体表决结果如下：

　１、审议通过了《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　议案详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０年度报告全文的相关章节。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　２０１０年公司全年实现营业收入４０，４５５．８６万元，同比增长６．５２％，实现利润总额８，３８４．３９万元，同比增长４．１９％，净利润７，１０１．０４万元，同比增长４．９８％。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《关于公司＜２０１１年度财务预算方案＞的议案》。

　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《关于公司＜２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》。

　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》。

　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于第一届董事会第十三次会议决议公告的相关内容。

　表决结果：同意 ７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司 ＜２０１０年年度报告及摘要＞的议案》。

　２０１０年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　表决结果：同意７５，００９，４００股，对应表决权占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事张金先生、辛金国先生、朱杭先生做了２０１０年度述职报告。独立董事述职报告已于２０１１年４月８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　上海锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司２０１０年年度股东大会之法律意见书》。锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　１、宝鼎重工股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　２、上海锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司２０１０年年度股东大会之法律意见书。

　特此公告。

　宝鼎重工股份有限公司

　２０１１年５月５日