本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：二〇一一年四月二十八日

　２、会议召开地点：海宁市水月亭西路２８０号海宁花园酒店

　３、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长钱志达先生

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１７名，代表股份７０７１４６５０股，占公司总股本６６．２７％。

　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市广发律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案

　１、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　１７名赞成，持有股份７０７１４６５０股，占出席会议股东所持股份数的１００％；弃权０股；反对０股。

　２、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　１７名赞成，持有股份７０７１４６５０股，占出席会议股东所持股份数的１００％；弃权０股；反对０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 ２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件目录

　《关于兄弟科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　兄弟科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年四月二十九日