本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会现场会议于２０１１年４月２８日下午１４：３０在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间：２０１１年４月２７日—２０１１年４月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月２７日１５：００至２０１１年４月２８日１５：００期间的任意时间。

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计８９人，代表有表决权股份的总数为３６１，５５７，７１４ 股，占公司股份总数的 ７４．８８３１％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 ７名，代表股份３０３，８０３，５７９ 股，占公司股份总数的６２．９２１５％；通过网络投票的股东８２名，代表股份５７，７５４，１３５股，占公司股份总数的１１．９６１６％。

　会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审议并决议如下：

　一、审议通过《关于终止公司２０１０年度非公开发行股票方案的议案》；

　表决结果：

　同意 ３６１，５５３，２１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８８％；

　反对 ５００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００１％；

　弃权 ４，０００股，占出席会议有效表决股份的０．００１１％。

　二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　表决结果：

　同意 ３６，５５１，４１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００３％；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１５％。

　三、逐项审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票方案的议案》；

　（１）发行方式

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（２）发行股票的种类和面值

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（３）发行数量

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（４）发行对象

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（５）定价方式

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（６）锁定期

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（７）募集资金数量及用途

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（８）滚存利润安排

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　（９）决议有效期

　表决结果：

　同意 １３６，２６７，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 １，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１０％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　公司２０１１年度非公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实施。

　四、审议通过《关于公司２０１１年度非公开发行股票预案的议案》；

　表决结果：

　同意 １３６，２６３，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９５４％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００３９％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　五、审议通过《关于公司２０１１年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

　表决结果：

　同意 ３６１，５５１，４１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００３％ ；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１５％。

　六、审议通过《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司２０１１年度非公开发行股票的议案》；

　表决结果：

　同意 １３６，２６３，１１２股，占出席会议有效表决股份的９９．９９５４％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００７％ ；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００３９％。

　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

　表决结果：

　同意 ３６１，５５１，４１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００３％ ；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１５％。

　八、审议通过《关于子公司环欧公司签订＜太阳能单晶硅供应－采购长期合同＞的议案》；

　表决结果：

　同意 ３６１，５５２，４１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８５％；

　反对 ０ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．００００％；

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１５％。

　九、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

　表决结果：

　同意 ３６１，５５１，４１４股，占出席会议有效表决股份的９９．９９８３％；

　反对 １，０００ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．０００３％

　弃权 ５，３００股，占出席会议有效表决股份的０．００１５％。

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　２０１１年４月２８日