本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会收到独立董事王守法先生递交的书面《辞职报告》，王守法先生因有关规定要求，申请辞去公司独立董事职务。

　根据相关法律法规、规章制度的规定，王守法先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后方可生效。在公司补选新任独立董事之前，王守法先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　王守法先生在担任公司独立董事期间，提出不领取独立董事津贴，并根据相关规定主动提出不适合担任公司独立董事的申请。公司董事会对王守法先生从公司大局出发，为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　二０一一年四月二十八日