本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容指示：

　●本次会议无否决或修改议案的情形

　●无新提案提交情况

　同方股份有限公司于２０１１年４月２８日在清华同方科技广场Ａ座三层会议室召开２０１０年年度股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数２２人，代表股票２３９，４７１，５６０股，占本公司有表决权股票总数的２４．１０％，符合公司法和公司章程的规定。

　会议由董事长荣泳霖先生主持，经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：

　一、审议通过了《２０１０年年度报告摘要及正文》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　二、审议通过了《２０１０年董事会年度工作报告》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　三、审议通过了《２０１０年独立董事述职报告》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　四、审议通过了《２０１０年监事会年度工作报告》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　五、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　赞成：２３９，４３１，３１０股；反对：０股；弃权：４０，２５０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的９９．９８％。

　六、审议通过了《关于２０１０年利润分配和资本公积转增股本的预案》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　七、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为２０１１年审计机构及支付其２０１０年审计费用的议案》

　１、同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司２０１１年审计机构

　赞成：２３９，４３１，３１０股；反对：０股；弃权：４０，２５０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的９９．９８％。

　２、同意支付信永中和会计师事务所２０１０年审计报酬

　赞成：２３９，４３１，３１０股；反对：４０，２５０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的９９．９８％。

　八、审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况以及２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　赞成：２，０９１，８７１股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　九、审议通过了《关于申请２０１１年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

　１、审议通过关于向银行申请２０１１年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

　赞成：２３９，０５６，６６２股；反对：３７４，６４８股；弃权：４０，２５０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的９９．８３％。

　２、审议通过关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过７０％的子公司提供担保的议案

　赞成：２３９，０５６，６６２股；反对：３７４，６４８股；弃权：４０，２５０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的９９．８３％。

　十、审议通过了《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　十一、审议通过了《关于申请注册发行不超过６亿元短期融资券的议案》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　十二、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的２０亿元ＬＥＤ项目贷款额度提供担保的议案》

　赞成：２３９，４７１，５６０股；反对：０股；弃权：０股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的１００％。

　公司本次股东大会由北京市海问律师事务所胡筱芳、王颖婕律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告

　同方股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２９日