本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议时间

　（１）召开时间：２０１１年４月２８上午９：００

　（２）会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号主办公楼三楼会议室

　（３）召开方式：现场会议

　（４）会议的召集人：公司董事会

　（５）现场会议主持人：董事长 王信恩先生

　会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议的出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共６名，代表有表决权的股份数为１２，８３２．７２４万股，占公司股份总数的６６．９８ ％；部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会审议议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提交股东大会，以记名投票的表决方式审议通过如下决议：

　１、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　３、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　５、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　６、审议通过《关于审议２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生，合计持有１２，８３０ 万股，回避表决。

　表决结果为：同意２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　７、审议通过《关于公司董事、监事２０１０年度薪酬的议案》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　８、审议通过《关于聘请２０１１年度审计机构并确定其审计费用的议案》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　９、审议通过《关于修订＜董事会议事规＞的议案》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　１０、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　表决结果为：同意１２，８３２．７２４万股，占出席股东所持表决权１００％；反对０股，占出席股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席股东所持表决权的０％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事作了２０１０ 年度述职报告。该报告对 ２０１０年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。公司《独立董事述职报告》全文已登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、李冰律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司２０１０年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　１、山东恒邦冶炼股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年四月二十八日