本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　湖北洪城通用机械股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２８日上午９：００在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数３人，代表股份数量４３０８９０３６股，占公司有表决权股份总数的３１．１８％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议。

　二、提案审议情况

　１、审议并通过了公司２０１０年年度董事会工作报告

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　２、审议并通过了公司２０１０年年度监事会工作报告

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　３、审议并通过了公司２０１０年年度财务决算报告

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　４、审议并通过了公司２０１０年年度利润分配方案

　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年年度实现净利润８，４６２，６９９．０９元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金７４３，８５４．７１元后，加上２００９年年度未分配利润８９，４７６，０８７．６８元，本年度可供全体股东分配的利润为９７，１９４，９３２．０６元。本次利润分配方案为：以２０１０年年末总股本１３８，２００，４００股为基数，向全体股东每１０股派息０．１０元（含税），派息总额为１，３８２，００４元。剩余未分配利润９５，８１２，９２８．０６元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。

　以上利润分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　５、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司２０１０年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度审计机构的议案

　（１）２０１０年年度审计费用４５万元，其中不包括差旅费等其他费用。

　（２）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度审计机构。

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　６、审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要（内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　７、审议通过了关于修改公司章程的议案

　因公司２００９年年度实施公积金转增股本方案，转增股本后公司总股本已发生变化，因此对公司章程相应条款进行修改。修改内容如下：

　将“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称＂公司＂）。

　公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改［１９９６］３７３号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４２００００１０００２７４。

　第六条 公司注册资本为人民币１０６３０．８万元。

　第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有１４４２００９７股，占公司总股本的１３．５６％；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有１．８万股，占公司总股本的０．０２％。

　第十九条 公司股份总数为１０６３０．８万股，公司的股本结构为：普通股１０６３０．８万股。”

　修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称＂公司＂）。

　公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改［１９９６］３７３号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４２００００００００３４４１５。

　第六条 公司注册资本为人民币１３８２０．０４万元。

　第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有１５８８４９９８股，占公司总股本的１１．４９％；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有２．３４万股，占公司总股本的０．０２％。

　第十九条 公司股份总数为１３８２０．０４万股，公司的股本结构为：普通股１３８２０．０４万股。”

　同意股数４３０８９０３６股，占出席会议有效表决股数１００％；

　反对股数０股，占出席会议有效表决股数０％；

　弃权股数０股，占出席会议有效表决股数０％。

　三、律师见证情况

　本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李艳楼、郑敏锋律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”

　四、备查文件目录

　１、律师法律意见书

　特此公告

　湖北洪城通用机械股份有限公司

　２０１１年４月２９日