证券代码：６００９８３ 证券简称：合肥三洋 编号： ２０１１－０１０

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　２０１１年第三次临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１１年第三次临时董事会于２０１１年 ４月２８日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事表决，一致通过以下决议：

　一、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

　二、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

　三、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

　四、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

　五、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

　六、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

　七、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

　八、１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交２０１１年第一次临时股东大会审议》。２０１１年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　董 事 会

　２０１１－４－２８

　证券代码：６００９８３ 证券简称：合肥三洋 编号： ２０１１－０１１

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　２０１１年第二次临时监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１１年第二次临时监事会于２０１１年 ４月２８日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事表决，一致通过以下决议：

　一、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

　二、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

　三、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

　四、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

　五、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

　六、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

　七、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

　八、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交２０１１年第一次临时股东大会审议》。２０１１年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　监 事 会

　２０１１－４－２８