本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月２８日下午２：００在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计２名，代表有表决权的股份总数为３０９，６００，１００股，占公司股份总数的６７．０９％。本次股东大会由董事会召集，由董事长梁家荣先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议并通过如下议案：

　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　３、《２０１０年度财务决算报告》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　４、《２０１０年度利润分配方案》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　５、《２０１０年年度报告》及其摘要

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　６、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　７、《关于修订公司章程的议案》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　８、《选举郑丽惠女士为公司独立董事的议案》

　赞成３０９，６００，１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　世荣兆业本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、关于召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的通知。

　２、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　３、法律意见书。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年四月二十九日