§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
其他业务收入	９，４１６	５，９１７	５９．１３％	主要系本公司一次性收到高铁项目施工的路损补偿费人民币 ４２０万元；
其他业务支出？	３，９３０	２，６６５	４７．４７％	主要系本公司路损赔偿支出较去年同期大幅增长所致；
营业外支出	１８０	５５	２２７．２７％	主要系本公司一次性支出交通事故赔偿款人民币１６万元所致；
营业利润	３４２，１４６	２５５，６５３	３３．８３％	主要系本集团通行费收入较去年同期大幅增长所致。

公司董事长周仁强先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，６６８，７９１，１２１．９８	９，４１１，３８７，７００．０４	２．７４
所有者权益（或股东权益）（元）	５，９９２，１２４，５７７．６８	５，７５６，７０７，００３．２０	４．０９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６１２７	３．４７０８	４．０９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１４，２１７，３９４．０６		４．６３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２４９７		４．６３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３７，３９５，１４２．７２	２３７，３９５，１４２．７２	３６．４１
基本每股收益（元／股）	０．１４３１	０．１４３１	３６．４１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４２９	０．１４２９	３７．５４
稀释每股收益（元／股）	０．１４３１	０．１４３１	３６．４１
加权平均净资产收益率（％）	３．９６	３．９６	增加０．７８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９６	３．９６	增加０．８１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	周仁强
主管会计工作负责人姓名	李云贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁冰

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度	变动原因
支付的各项税费	１１１，９８３	３４，０６１	２２８．７７％	本集团本报告期内缴纳企业所得税、营业税及附加较去年同期大幅增加；
取得借款收到的现金	７０，０００	３，０００	２２３３．３３％	本集团之子公司宁宣杭公司本报告期内借入银行长期借款人民币６，１００万元及吸收少数股东宣城交建之股东借款人民币９００万元，较去年同期大幅增加；
偿还债务所支付的现金	１０，０００	３７０，０００	－９７．３０％	本集团本报告期内偿还的银行短期借款较去年同期减少；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	１，５０３	８，９１２	－８３．１４％	本集团本报告期内支付的银行借款利息较去年同期减少；
支付的其他与筹资活动有关的现金	０	１，１０３		去年同期支付有关公司债发行费用，今年同期无发生。

注： ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ 股乃代表多个客户所持有。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至２０１１年３月３１日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－６００	固定资产处置发生的费用
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５６１，１９６．９２	与资产相关的政府补助系本公司于２００７年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路（天长段）的建设资金补贴款人民币５，０００万元及于２０１０年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的治超站点建设资金补贴款人民币４００万元于２０１１年１季度的摊销额
其他营业外收入	１２７，３１５．００
其他营业外支出	－１７９，００２．７０
所得税影响额	－１２７，２２７．３１
合计	３８１，６８１．９１

报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

报告期末股东总数（户）		６８，８４８户（其中内资股６８，７５４户，Ｈ股９４户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽省高速公路控股集团有限公司	５１８，５８１，０００	人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（代理人）	４８９，３６１，８９８	境外上市外资股
华建交通经济开发中心	３４７，０１９，０００	人民币普通股
北京国际信托有限公司－中银景林一期证券投资单一资金信托	６，６６７，２６８	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	５，４８６，６２８	人民币普通股
光大证券股份有限公司	３，７９９，９１９	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	２，０００，０００	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－景林分享结构式证券投资集合资金信托	１，９５０，０００	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托２００９０１２２１１００２	１，８１５，８０８	人民币普通股
别振远	１，６００，０００	人民币普通股

报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下：

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
货币资金	９９７，０６０	７５６，５０７	３１．８０％	主要系本报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致；
投资性房地产	１６２，９２４	２８，９７０	４６２．３９％	主要系本公司所辖路段服务区对外租赁资产计入所致；
应付职工薪酬	４２，０４８	２８，９８２	４５．０８％	主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核工资所致；
应付利息	２５，１７７	１７７	１４１２４．２９％	主要系计提２００９年年末发行的人民币２０亿元公司债本期应付利息人民币２，５００万元所致；
长期借款	２５７，９００	１９６，９００	３０．９８％	主要系本集团之子公司宁宣杭公司本期增加人民币６，１００万元长期贷款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、根据安徽省高速公路控股集团有限公司（＂安徽高速集团＂）与本公司于１９９６年１０月１２日签署的《重组协议》，安徽高速集团已向本公司作出承诺，安徽高速集团不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

２、非流通股股东（安徽省高速公路控股集团有限公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况：

①非流通股股东按股权分置改革方案实施前各自持有本公司非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。

②自公司股权分置改革方案实施之日起３年内，最低减持价格承诺为不低于每股８．２８元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。

③公司各非流通股股东承诺在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的６０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

④安徽省高速公路控股集团有限公司未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。

⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司２０１０年度利润分配预案为：以公司总股本１，６５８，６１０，０００股为基数，每１０股派现金股息人民币２．１元（含税），共计派发股利人民币３４８，３０８千元。上述议案有待本公司将于２０１１年４月２９日召开的２０１０年度股东周年大会审议批准。

安徽皖通高速公路股份有限公司

法定代表人：周仁强

２０１１年４月２８日

股票代码：６０００１２ 股票简称：皖通高速 编号：临２０１１－０７

债券代码：１２２０３９ 债券简称：０９皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兹公告本公司于二Ｏ一一年四月二十八日（星期四）下午２：００在合肥市世纪金源大酒店会议室举行第五届董事会第二十五次会议，应到董事９人，实到９人，全体董事均亲自出席了会议，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、通过本公司２０１１年第一季度报告；

二、通过《公司董事会秘书工作细则》；

三、通过关于路面标线恢复工程的关联交易事项；

为加强路面养护工作，公司合肥管理处拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司对所辖高速公路路面标线进行修复，上述工程合同款约为人民币２０万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

四、通过关于皖通园区停车场标线施工的关联交易事项；

因皖通园区维护管理的需要，我公司拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司提供停车场标线施工服务，金额为人民币２９．５６７８万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

五、通过关于宣广高速广德收费站分址合建机电项目监理服务的关联交易事项。

因宣广高速公路广德主线收费站分址合建项目建设的需要，宣广高速公路有限责任公司拟委托安徽省高等级公路工程监理有限公司提供该项目机电工程的监理服务，金额为人民币７．４万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十八日