证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０１５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	８６０，５０２，９５７．９３	９１５，９３７，３２６．２５	－６．０５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７７５，６５１，９１０．３９	７３０，４７９，０１９．２４	６．１８％
股本（股）	２５９，８１０，０８３．００	２５８，５５２，４０３．００	０．４９％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９９	２．８３	５．６５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１２７，０９１，１３３．９８	８４，２１７，２８８．４０	５０．９１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２７，９７９，５３３．８０	１４，５７８，６８６．３４	９１．９２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９１，０７０，０２０．６０	－５１，８６７，６９１．７１	－７５．５８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３５	－０．２０	－７４．７３％
基本每股收益（元／股）	０．１０８２	０．０５６７	９０．８３％
稀释每股收益（元／股）	０．１０８２	０．０５６７	９０．８３％
加权平均净资产收益率（％）	３．７３％	２．８０％	０．９３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．６０％	２．７３％	０．８７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	珠海市东区荣光科技有限公司、陈利浩	在未来６个月内（自２０１０年９月６日至２０１１年３月５日），不通过证券交易系统减持其所持有的远光软件股份有限公司股份。	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－３０．００％	～～	５．００％
	预计２０１１年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度为－３０％——５％。
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	９５，５３８，７２２．２６
业绩变动的原因说明	公司主营业务继续保持健康、快速增长，主营业务净利润预计较上年同期增长３０％－５０％。但是，据公司参股公司华凯公司信息反馈，受项目结算等因素影响，预计２０１１年上半年仅能维持盈亏平衡，而去年同期华凯的利润为２亿元。因此，虽然主营业务增长势头良好，但受参股公司收益下降影响，公司预计２０１１年１－６月净利润较上年同期增幅为－３０％—５％，为 ６，６９０万元－－－－１０，０３０万元。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５５，３６０．２５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９８７，２６１．１５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－３９，９９５．４８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８０，１９０．３０
所得税影响额	－１０８，２７４．２０
少数股东权益影响额	－２１．５３
合计	９７４，５２０．４９	－

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	１６０６１７	鹏华丰润	３９，９２９，０００．００	４０，００９，２００	３８，３２８，８１３．６０	１００．００％	－４８０，１１０．４０
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	４４０，１１４．９２
合计				３９，９２９，０００．００	－	３８，３２８，８１３．６０	１００％	－３９，９９５．４８

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施情况

（一）报告期内激励对象的范围；

报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。

（二）报告期内授出、行使和失效的权益总额；

报告期内，未有授出期权；共有１１名激励对象行权１，２５７，６８０份期权，剩余可行权而未行权的６０４，８８０份期权将不再行权。

（三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；

至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为９，９２４，８１１份，其中６０４，８８０份期权将不再行权。

（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格；

报告期内，授予价格与行权价格未有调整。

（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；

３、由于公司主要投资货币基金、债券基金、国债回购等低风险品种，对报告期业绩影响较小。 ４、公司所持鹏华丰润基金２０１１年３月３１日的净值为１．０１４元，二级市场交易价格为０．９５８元，公司将其作为交易性金融资产，按二级市场交易价０．９５８元计价。

（六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；

因激励对象行权，公司总股本由２５８，５５２，４０３股增至２５９，８１０，０８３股。

（七）股权激励的会计处理方法。

根据《企业会计准则第１１ 号—股份支付》和《企业会计准则第２２ 号—金融工具确认和计量》的规定，对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１９，７５１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海市东区荣光科技有限公司	７０，３３１，８７８	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	２１，４４４，７３５	人民币普通股
吉林省电力有限公司	１７，３３６，５９２	人民币普通股
福建省电力有限公司	１７，３３６，５９２	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	９，２６８，６８４	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	４，４９４，１７７	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	４，１１２，２３５	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	３，１８４，１８３	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	３，１６０，０２２	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	３，０８９，５０４	人民币普通股

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

３、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别增长９１．９２％、９０．８３％和９０．８３％，主要原因是：报告期软件业务利润稳定增长、对华凯集团投资收益亏损金额小，而２０１０年一季度对华凯集团投资收益亏损较大； ４、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别下降７５．５８％和７４．７３％，主要原因是：受公司经营规模持续扩大，客户结算相对集中在下半年，以及上半年公司批量启动项目研发等因素综合影响，报告期公司经营活动现金流出大于现金流入。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２０１０年６月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》，协议总金额为３４，６９３．１５万元（含税）。２００９年确认１０，６８３．４３万元，２０１０年确认１７，９２６．９８万元，２０１１年１季度确认３，２０４．９９万元（占报告期总收入的２５．２２％）。截至２０１１年３月３１日协议累计确认３１，８１５．４０万元，合同余额为２，８７７．７５万元。

证券投资情况说明

序号	姓名	职务		获授情况	行权数量
１	金卓君		董事、总裁	０	３９０，０００
２	黄建元	副董事长、常务副总裁		０	２４８，５００
３	黄笑华	董事、高级副总裁		０	４５，７００
４	周立	高级副总裁		０	２２１，５００
５	朱安	高级副总裁、董事会秘书		０	２６，３００
６	毛华夏	财务总监		０	４０，２４０
合计				０	９７２，２４０

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０１４

远光软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月２２日发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于２０１１年４月２８日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《２０１１年第一季度度报告》全文及正文

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《２０１１年第一季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

１、将《公司章程》原第七条“公司注册资本为人民币２５，８５５．２４０３万元。”修改为“ 公司注册资本为２５，９８１．００８３万元。”

２、将《公司章程》原第二十条“公司股份总数为２５，８５５．２４０３万股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为２５，９８１．００８３万股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

三、审议通过了《对外报送信息管理制度》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《对外报送信息管理制度》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２８日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１１－０１６

远光软件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月２２日发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于２０１１年４月２８日在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中蒋兰英女士、柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《２０１１年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制的远光软件股份有限公司《２０１１年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年第一季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

２０１１年４月２８日