本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月１８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４７，２５０，０００股为基数， 向全体股东每１０股 派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。。

分红前本公司总股本为１４７，２５０，０００股，分红后总股本增至２０６，１５０，０００股。

二、股权登记日和除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月６日，除权除息日为：２０１１年５月９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０５月０６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年０５月０９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月０９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份－个人、ＩＰＯ前限售股份－法人。

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０５月０９日。

六、股本变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１１７，６５０，０００	７９．９０％	４７０６００００	４７，０６０，０００	１６４，７１０，０００	７９．９０％
１、国家持股		０．００％	０	０	０	０．００％
２、国有法人持股		０．００％	０	０	０	０．００％
３、其他内资持股	６３，３２６，１５０	４３．０１％	２５３３０４６０	２５，３３０，４６０	８８，６５６，６１０	４３．０１％
其中：境内非国有法人持股	５３，７９２，６８０	３６．５３％	２１５１７０７２	２１，５１７，０７２	７５，３０９，７５２	３６．５３％
境内自然人持股	９，５３３，４７０	６．４７％	３８１３３８８	３，８１３，３８８	１３，３４６，８５８	６．４７％
４、外资持股	０	０．００％	０	０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０	０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０．００％
５、高管股份	５４，３２３，８５０	３６．８９％	２１７２９５４０	２１，７２９，５４０	７６，０５３，３９０	３６．８９％
二、无限售条件股份	２９，６００，０００	２０．１０％	１１８４００００	１１，８４０，０００	４１，４４０，０００	２０．１０％
１、人民币普通股	２９，６００，０００	２０．１０％	１１８４００００	１１，８４０，０００	４１，４４０，０００	２０．１０％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０．００％
三、股份总数	１４７，２５０，０００	１００．００％	５８９０００００	５８，９００，０００	２０６，１５０，０００	１００．００％

七、本次实施（转增）股后，按新股本２０６，１５０，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．７１元

八、咨询办法

咨询部门：证券部 咨询电话：０５３３—７７８５５８５

传真电话：０５３３－７７８８９９８ 咨询联系人：孙文荣、姚延磊

九、备查文件目录

公司２０１０年年度股东大会决议及公告。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

２０１１年４月２８日