重要提示：

　１、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月３１日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２８日上午９点３０分在公司本部技术楼５楼会议室以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计７人，代表有表决权的股份数为１９０，４６８，９６３股，占公司有表决权股份总数的７１．３４％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议由公司董事会召集、吕建杰董事长主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１０年度董事会报告》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《２０１０年度监事会报告》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《公司＜２０１０年年度报告＞及＜２０１０年年度报告摘要＞》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获得出席会议有表决权股份总数的２／３以上通过。

　９、审议通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》。

　表决结果：同意票１９０，４６８，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获得出席会议有表决权股份总数的２／３以上通过。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事做了２０１０年度述职报告。公司独立董事２０１０年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１０年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年四月二十九日