股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１５

　金地（集团）股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容提示

　（一）本次会议无否决或修改提案情况。

　（二）本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开的时间：２０１１年４月２８日上午９：３０开始

　（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

　（三）召开方式：采取现场召开的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加表决的股东（股东授权代理人）共 ２４人，代表公司股份１，１９９，５７８，１７０ 股，占公司总股本的２６．８３％。

　四、提案的审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

　１、２０１０年度董事会工作报告

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　２、２０１０年度监事会工作报告

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　３、２０１０年年度报告全文和摘要

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　４、２０１０年度财务报告

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　５、关于２０１０年度利润分配方案的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　６、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计师的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７、关于逐项选举第六届董事会董事的议案

　７．１关于选举凌克为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．２关于选举黄俊灿为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．３关于选举陈爱虹为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．４关于选举陈必安为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．５关于选举孙聚义为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．６关于选举陈志升为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．７关于选举郭跃强为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．８关于选举ＢＩＬＬ ＨＵＡＮＧ为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．９关于选举徐家俊为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１０关于选举梁莉莉为第六届董事会董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１１关于选举李绪富为第六届董事会独立董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１２关于选举王志乐为第六届董事会独立董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１３关于选举夏新平为第六届董事会独立董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１４关于选举靳庆军为第六届董事会独立董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　７．１５关于选举宋军为第六届董事会独立董事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　８、关于逐项选举第六届监事会监事的议案

　８．１关于选举杨伟民为第六届监事会监事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　８．２关于选举夏桂英为第六届监事会监事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　８．３关于选举翁明君为第六届监事会监事的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　９、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　１０、关于修订公司章程的议案

　出席股东大会有表决权股份总数１，１９９，５７８，１７０股，同意１，１９９，５７８，１７０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　五、律师见证情况

　本次年度股东大会经北京市中伦律师事务所律师廖春兰女士和娄曲亢女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司

　２０１１年４月２９日

　股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１６

　金地（集团）股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月２５日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于２０１１年４月２８日上午１１：３０在总部（深圳）第三会议室召开，同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司董事十五人，其中董事Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ和独立董事王志乐因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事徐家俊和独立董事夏新平代为出席并表决。经投票表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

　１、 关于选举凌克先生为公司第六届董事会董事长的议案

　公司董事会选举凌克先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

　２、 关于选举第六届董事会专门委员会委员和主任委员的议案

　２．１关于选举战略委员会委员、主任委员及副主任委员的议案

　根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委员：凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈志升、郭跃强、王志乐、靳庆军；选举董事长凌克任主任委员、独立董事王志乐任副主任委员。

　２．２关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

　根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，选举以下人员为董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事靳庆军、夏新平、宋军、李绪富、董事Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ；选举独立董事靳庆军任主任委员。

　２．３关于选举审计委员会委员及主任委员的议案

　根据董事会《审计委员会工作制度》，选举以下人员为董事会审计委员会委员：独立董事夏新平、王志乐、李绪富、董事陈爱虹、梁莉莉；选举独立董事夏新平任主任委员。

　３、 关于聘请黄俊灿先生为公司总裁的议案

　公司董事会聘请黄俊灿先生为公司总裁，任期三年。

　４、 关于聘请公司其他高级管理人员的议案

　４．１关于聘请陈必安先生为公司高级副总裁的议案

　４．２关于聘请严家荣先生为公司副总裁的议案

　４．３关于聘请胡弘先生为公司总裁助理的议案

　４．４关于聘请徐家俊先生为公司总裁助理的议案

　４．５关于聘请张晓峰先生为公司总裁助理的议案

　４．６关于聘请宋涛先生为公司总裁助理的议案

　４．７关于聘请韦传军先生为公司财务总监的议案

　４．８关于聘请徐家俊先生兼任公司董事会秘书的议案

　公司董事会聘请以上人员为公司高管人员，任期三年。

　以上高管人员，其中兼任公司董事的人员简历详见２０１０年度股东大会通知公告，未兼任公司董事的人员简历详见本公告附件。

　５、 关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

　根据上海证券交易所２０１１年４月１８日发布的《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，制定该项工作制度，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。

　６、 关于聘请张晓瑜为公司证券事务代表的议案

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２９日

　附：部分高管人员简历：

　１、严家荣，男，１９６３ 年１０ 月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，金地集团北京公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司副总裁、商业公司总经理。

　２、胡弘，男，１９６６年１０月生。英国威尔士大学新港学院（深圳）ＭＢＡ。曾就职于现代电子（深圳）有限公司，１９９３年加入本公司，历任金地集团经营部经理，金地置业顾问有限责任公司总经理，现任本公司总裁助理、金地集团西安公司董事长、总经理。

　３、张晓峰，男，１９７０年８月生，中欧国际工商管理学院ＥＭＢＡ，本科毕业于北京师范大学。１９９７年加入金地集团，历任金地集团建材部副经理，金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总经理、董事长等职务，现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。

　４、宋涛，男，１９６９年９月生，清华大学—香港中文大学金融财务ＭＢＡ，本科毕业于浙江大学建筑系。２００３年加入金地集团，历任金地集团技术管理部总经理、上海区域公司副总经理等职务，现任本公司总裁助理。

　５、韦传军，男，１９６８ 年１０ 月生。经济学学士，上海财经大学ＥＭＢＡ，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。２００３年加入本公司，任计划财务部总经理。现任本公司财务总监。

　股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１７

　金地（集团）股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１１年４月２８日在公司总部召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司２０１０年度股东大会选举杨伟民、夏桂英、翁明君为第六届监事会监事。

　根据公司２０１１年第一次职工代表大会选举结果（金工字〔２０１１〕０１号），职工代表大会选举王勇、孙静为第六届监事会职工代表监事。

　公司第六届监事会共有监事五名，其中杨伟民监事因公务原因未能亲自出席会议，委托监事夏桂英代为出席并表决。经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

　《关于选举杨伟民先生为第六届监事会监事长的议案》

　公司监事会选举杨伟民先生为公司第六届监事会监事长，任期三年。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司

　监 事 会

　２０１１年４月２９日