本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年４月２８日上午１０时

　２．召开地点：公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．公司董事长因公出差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举董事于伟先生主持本次股东大会。

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）２人，代表股份２０１，９１９，７０７股，占上市公司有表决权总股份的５２．４３％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　无社会公众股股东出席本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议通过了关于转让苏州美瑞机械制造有限公司股权的议案：

　表决情况：同意２０１，９１９，７０７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所

　２．律师姓名：刘璇 赵银伟

　３．结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司

　董事会

　二〇一一年四月二十八日