§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人熊 炜、主管会计工作负责人吴 剑及会计机构负责人（会计主管人员）张？？斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司总体经营情况

２０１０年，国家继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策，国内生产总值ＧＤＰ实现了１０．３％的增长。但随着流通货币的增加，国内通货膨胀开始抬头，控制通胀成为下半年调控的主要目标，年内国家两次提高人民币存贷款基准利率０．２５个百分点，并先后六次提高存款准备金率，２０１０年１２月中央经济工作会议决定实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

面对复杂的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，继续坚持既定的发展思路及经营目标，做大做强公司主业，积极开展资本运营和资产经营，公司全体员工团结一致，各项工作取得良好的成绩。

（１）美味鲜扩产工程顺利投产。

２０１０年，公司继续推进广东美味鲜调味食品有限公司扩产工程，三期工程于１０月竣工投产，年内新增固定资产投资１．７亿元；扩产工程启动至今，累计总投资达到４．５亿元。经董事会审议批准，公司对美味鲜公司增资５，０００万元，注册资本从５，０００万元增加到１亿元，大大改善了其财务结构。美味鲜公司本年扩产、搬迁、营销等工作同步开展，销售收入的增长是历年之最。

（２）中山站商住地开发进展。

２０１０年，广东中汇合创房地产公司开展了首期房地产工程建设，建筑面积６．２万平方米，并成立了物业管理公司和园林绿化公司，完善配套服务；首期项目预计在２０１１年上半年开盘销售，可在年内实现销售收入。

（３）新能源汽车电池扩产暂缓实施。

中炬森莱公司２０１０年以来，继续加强了人才储备和技术创新，不断改进生产工艺，提高生产效率。目前已为国内多家整车厂商提供商业用途的动力电池，取得良好的进展；由于２０１０年五月起国家政策调整，对镍氢电池的扶持力度减少，镍氢动力电池的市场需求低于预期，公司暂缓了３．６３亿安时混合动力电池扩产项目的建设；目前公司正密切关注政策和市场，在条件成熟时启动扩产项目，发挥中炬森莱公司在该领域的技术优势，做大做强新能源产业。

（４）大力开展资产经营和资本运营。

年内，公司根据董事会的授权，各投资了１，０００万元，参股中大一号投资有限合伙企业、中山中科创业投资有限公司及中山中科恒业投资管理有限公司等创业投资企业；经董事会预核准，公司作为发起人之一，投资１，５００万元，参与了中山东凤珠江村镇银行股份有限公司的设立；公司根据地方政府市政规划的要求，分别向市政工程中心和开发区政府转让了自有商住地６０．６亩、工业地５５５．２亩，回笼资金１．６４亿元。

２、公司主营业务及经营情况

报告期内，公司实现营业收入１２．７８亿元，比２００９年增长３３．２％；归属母公司的净利润９，８２６．５万元，比２００９年增长４３．１％；每股收益０．１２元，净资产收益率５．７８％。

（１）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

■

制造业收入、成本上升，主要是年内美味鲜公司产能扩大，主营业务收入上升，营业利润率下降，主要劳动力成本上涨及美味鲜公司搬迁致使营业成本增加。

房地产及服务业收入、成本上升，营业利润率上升，主要是年内公司增加了自有土地物业的出售。

（２） 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

（３）主营供应商、客户情况

■

３、公司财务状况

（１）资产负债表变动较大项目及原因分析

■

注１：应收票据减少主要系子公司中山中炬精工机械有限公司持有的应收票据减少。

注２：应收账款增加主要系转让土地使用权应收尾款增加以及本公司子公司广东美味鲜调味品有限公司本期营业收入增长影响。

注３：可供出售金融资产本期增加主要系子公司广东中汇合创房地产有限公司出售部分青岛双星股票以及持有的青岛双星股票市值下跌。

注４：固定资产增加主要系子公司广东美味鲜调味品有限公司西厂区新厂房三期工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

注５：在建工程减少主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司西厂区新厂房三期工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

注６：长期待摊费用增加系子公司广东美味鲜调味食品有限公司员工宿舍以及其他零星装修工程支出增加。

注７：应付票据增加系子公司广东美味鲜调味食品有限公司本期较多采用票据结算所致。

注８：应付账款增加主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司营业收入增长相应生产采购规模扩大。

注９：预收账款增加主要系本期土地转让业务预收的土地转让款增加。

注１０：应交税费增加，主要系本期利润总额增长导致应交企业所得税的增加、分红代扣代缴个人所得税增加以及子公司广东美味鲜调味品有限公司西厂区新厂房三期工程由在建工程转入固定资产导致的房产税增加。

注１１：其他应付款增加主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司本期预收出售老厂厂房所致。

注１２：递延所得税负债减少主要系由于公司持有的金融资产公允价值下降导致确认的递延所得税负债相应减少。

注１３：其他非流动负债减少系子公司广东美味鲜调味食品有限公司本期递延收益摊销所致。

（２）损益表变动较大项目及原因分析

■

注１４：营业收入增加主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司营业收入增长以及本公司土地销售收入增长。

注１５：营业成本增加主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司营业收入增长导致成本相应增加。

注１６：销售费用增加主要系子公司广东美味鲜调味食品有限公司费用投入增加。

注１７：资产减值损失增加主要系会计估计变更加大坏账计提比例以及应收账款余额增加幅度较上年有所增长所致。

注１８：营业外支出主要系本期处置固定资产损失及公益性捐赠支出增加。

注１９：所得税费用增加主要系本期利润总额增长导致当期所得税费用增加。

注２０：少数股东损益增加主要系子公司广东中汇合创房地产有限公司净利润增加所致。

４、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

５、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

６、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩

（１）广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本１０，０００万元，总资产７．３１亿元，净资产１．８０亿元，本公司实际持股比例１００％。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入１０．４５亿元，比上年增加２．４４亿元，增幅３０．３９％；实现净利润６，７８５万元，同比增长２．９４％。

（２）中山中炬森莱高技术有限公司：注册资本４，５００万元，总资产５，４５１万元，净资产１，２９８万元，本公司持股比例６６％。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入１，５２６万元，同比增加２６．４０％；经营亏损６４５万元，同比增亏７万元。

（３）中山中炬精工机械有限公司：注册资本２，０００万元，总资产６，６１３万元，净资产１，８２２万元，本公司持股比例７５％。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现销售收入４，３６７万元，同比增加６３．７９％；经营亏损５２万元，同比减亏２６６万元。

（４）中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产６，０５１万元，股东权益６，０４７万元，本公司持股比例１００％。主营贸易、投资。报告期内实现净利润４，５４０万元，同比增长２３９３倍。利润大幅增加的主要原因是美味鲜分红及股权转让。

（５）中山创新科技发展有限公司：注册资本２，４００万元，总资产１１，８０９万元，净资产４，０４８万元，本公司持股比例１００％。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入４０３万元，同比增加６４万元；实现净利润９５万元，同比减少８７．０５％。

（６）广东中汇合创房地产有限公司：注册资本１０．６５亿元，总资产１１．１亿元，净资产１０．９亿元，本公司合计持股比例７９．１６％。主营房地产开发。报告期内实现营业收入２６８６万元，实现净利润２４０１万元，同比增长１１．７倍。

（７）中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本２０００万元，总资产４２４９万元，净资产２５７０万元，本公司持股比例２８．５％。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现销售收入４１６５万元，实现净利润１６．６万元。

（８）中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本２亿元，总资产２．１７亿元，净资产２．１４亿元，本公司持股比例２０％。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入２０４２万元，实现净利润１１８６万元。

（二）公司未来发展的展望

１、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（１）行业的发展趋势

公司属园区开发及产业投资型公司。根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、商住地房地产开发、新能源动力电池及园区开发物业租赁等业务。

ａ．调味食品行业

调味品行业已连续十年实现年增长幅度超过１０％以上。目前调味品行业总产量已超过１０００万吨，市场规模数以千亿元并逐年增长，已经从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业。随着消费的不断升级，市场竞争的加剧，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。随着国家对食品安全的不断严控，调味品行业门槛逐步提高，加上国际化、专业化的并购重组相继上演，调味品行业集中度将逐步提高，中小企业的优胜劣汰也将加速。传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造，调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高。外资对国内调味品市场的渗透力度加大，但由于我国调味品消费的区域性特色明显，在未来相当长时期内，国内名优品牌仍将占据主导地位。

ｂ．房地产行业

从长期而言，国民经济持续增长、城镇化的不断推进、人均居住面积增加以及人口红利对房屋需求增加等因素，是中国房地产业持续高速发展的主要动力。未来１０－２０年，中国房地产业仍然处于高速发展期。从中短期来看，国家不断加强房地产业的宏观调控，加上土地价格的急剧上升、建筑成本的不断增加、消费者对居住品质要求不断提高，都给房地产行业的发展提出了很大的挑战。

ｃ．新能源动力电池

保护环境、实现可持续发展是国家的基本国策。近年来中国政府对节能减排的重视程度大大加强。其中在汽车行业，国家连续出台了一些列政策促进节能与新能源汽车的发展。由镍氢电池装备的混合动力汽车，技术相对成熟，其所具有的省油、降低噪音和碳排放等特点，是改造传统汽车的理想选择；但国家扶持政策对行业的发展至关重要。从长远来看，镍氢混合动力汽车有被纯电动汽车、燃料汽车等取代的趋势。

（２）竞争格局

ａ．调味食品行业

经过近年的扩产发展，美味鲜已经逐步从一个地方品牌，发展为全国行的知名品牌。但国内其他有一定规模的调味品企业，也纷纷走上扩张之路。美味鲜公司以酱油为重点，打出“厨邦”高端品牌，，利用企业品牌、技术、营销网络、人才优势，扩充产品品类，从竞争中取得一定领先优势。

ｂ．房地产行业

中山市作为珠三角地区重点城市，基础设施不断完善、外来投资快速增长、产业布局不断优化，中山经济有望保持持续的健康发展增长。良好的发展前景吸引了众多国内外知名房地产企业纷纷进驻，分享中山房地产市场。这将不可避免地加剧中山房地产市场的竞争，作为行业新军，公司房地产业务遭遇严峻的挑战。但是拥有一定土地储备、具有较强资金实力、且占据较佳区位优势的中汇合创房地产公司而言，通过开展有效运作，有望在中山房地产市场占据一席之地。

ｃ．新能源动力电池

目前国内从事镍氢动力电池生产制造的企业不多，中炬森莱公司凭借技术的优势，已在混合动力汽车的产业化中占据领先，为国内多家整车生产厂配套。随着国家产业政策的落实，依靠上市公司的资金实力，森莱公司可在短期内形成较大的规模，在行业中继续保持领先。

２、发展机遇

（１）经过７年的扩产，美味鲜调味食品公司以形成了５０万吨产能，并逐步发展成全国知名的品牌企业，具备了大规模发展的基础。美味鲜公司有望抓住机遇，在中国调味品市场的发展中，逐步提高市场份额，成为中国最有竞争力的调味品生产企业

（２）广珠城际轨道已在２０１０年下半年开通，城轨中山站在未来３～５年必将成为聚集人流、物流的交通枢纽。公司将抓住中山站商住地开发建设的最佳时机，推动商住地的整体有序开发，取得有效的盈利模式，实现可复制的持续发展。

３、拟建设的项目

（１）美味鲜公司扩产工程第四期项目，预计投入资金２亿元，由本公司自主开发建设，于２０１１年３月动工，预计在２０１２年下半年竣工投产。

（２）中炬森莱公司镍氢动力电池扩产项目，由本公司自主开发建设，国家政策调整，对镍氢电池的扶持力度减少，镍氢动力电池的市场需求低于预期，森莱公司３．６３亿安时动力电池扩产项目并未开展。２０１１年，公司将密切关注国家政策的变化，强化内部管理，在时机成熟时，启动镍氢动力电池扩产项目。

（３）中山站商住地首期工程，在２０１１年下半年动工，建设面积约９万平方米，项目可在２０１２前开盘销售。

４、２０１１年度经营计划

２０１１年，是国家十二五规划的第一年，也是公司各项业务承前启后，取得快速发展的关键一年。公司将继续集中资源，扶持重点项目加快发展；大力开展资本运营，拓展公司持续发展空间，进一步提高公司整体赢利能力。

２０１１年的主要工作是：

１、通过增资扩股等措施，继续支持美味鲜后续扩产工程，加强品牌、营销网络的建设，推进产业链的横向扩张，探索异地扩产，巩固企业在同行中的领先地位，向做中国最好的继续迈进。

２、抓好中汇合创首期项目开盘，打响“头炮”；找准定位，做好地块整体规划，加速后期工程开工；建设高素质的管理团队，构筑核心竞争力，使异地房地产开发业务成为可能。

３、继续跟踪国家产业政策的变化，逐步推进动力电池扩产项目，培育科研技术力量，使企业在未来竞争中保持优势地位。

４、大力开展资本运作，跟进村镇银行、基金管理公司申报与筹建；利用公司社会资源，加大对创业企业的投资力度；挖掘农商行、信托等优质进行投资，拓宽企业发展空间。

５、密切关注资本市场动态，做好资本市场证券投资，进一步提高资金的运作效率和收益。

６、加强下属核心企业内部管理，创新激励机制，为实现企业经营目标创造良好环境。

７、促进短期融资券的发行，有效降低融资成本，为公司后续发展提供充足的资金保证。

２０１１年的经营目标是：

实现主营业务收入１８亿元；

实现净利润１．１亿元，比２０１０年增长１２％。

上述经营计划并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现存在一定的不确定性。

５、２０１１年度资金需求及使用计划

为完成２０１１ 年度的经营计划和工作目标，公司在美味鲜健康食品、中山站房地产开发以及森莱动力电池等业务均需要增加投入，另公司开展创业投资和其他业务也需预留一定资金。预计公司的资金需求较大，公司将通过自有资金、商业银行贷款及市场融资等途径和方式来解决。

６、主要风险因素及对策

（１）政策风险

１）房地产政策风险

随着２００９年下半年以来房价快速反弹后急剧上涨，２０１０？年迎来了房地产发展史上最严厉的调控：１月１０日国务院发布《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（简称“国十一条”），房价上涨势头并未因此遏制，国务院又在４月１７日出台了《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔２０１０〕１０？号，简称“新国十条”）。房价经过短暂的小幅下跌，在９？月份房价再度开始上涨，９月２９日国家有关部委下发通知，推出五条措施进一步推进房地产调控（简称“新国五条”），措施包括提高首付比例、限制外地户籍人士购房和以家庭为单位的二套住房限购令等。２０１０？年为抑制房地产价格快速上涨和通胀水平，央行２０１０ 年６次提高了存款准备金率，实施了两次加息；２０１１年来又继续要求各地方政府制订房地产价格调控目标。未来国家根据房地产行业发展状况， 利用行政、市场和法律等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，将成为一种常态。这对公司房地产业务的开展产生不利影响。

２）新能源汽车产业政策

国家２０１０年出台了一系列节能与新能源汽车产业政策：

ａ．２０１０年５月３１日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，通知把新能源汽车定义为插电式（ｐｌｕｇ－ｉｎ）混合动力乘用车和纯电动乘用车，而非插电式的混合动力汽车排除在新能源汽车之外；《通知》提出将在５ 个试点城市开展私人购买新能源汽车补贴试点工作，对插电式混合动力乘用车每辆最高补助５ 万元，对纯电动乘用车每辆最高补助６ 万元。

ｂ．同时，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部还联合下发了《关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则的通知》，将发动机排量在１．６升及以下、综合工况油耗比现行标准低２０％左右的汽油、柴油乘用车（含混合动力和双燃料汽车）纳入“节能产品惠民工程”，在全国范围内进行推广，中央财政对消费者购买节能汽车按每辆３０００元标准给予一次性定额补贴，由生产企业在销售时直接兑付给消费者。

ｃ．１０月，国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新能源汽车产业纳入了七大战略性新兴产业，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。

ｄ．《节能与新能源汽车产业发展规划》（２０１１－２０２０ 年）（征求意见稿）：到２０１５ 年新能源汽车初步实现产业化，纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到５０ 万辆以上，中／ 重度混合动力乘用车保有量达到１００ 万辆；到２０２０ 年，新能源汽车实现产业化，纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到５００ 万辆，中／重混合动力乘用车年产销量达到３００万辆。

从上述产业政策可以看出，政府重点支持发展的是纯电动和插电式混合动力汽车，混合动力的节能汽车将作为市场的过渡产品，在未来１０年内具有一定的生命力；目前从混合动力汽车用镍氢电池所能享受的政府补贴来看，仅有纳入“节能产品惠民工程”的３０００元补贴。支持的力度大大低于公司的期望。公司２００９年拟开展的３．６３亿安时镍氢动力电池总成扩产计划，有可能因市场有效需求不足而搁浅。

（２）市场风险

公司食品、电池等业务受原材料价格的影响明显，原材料价格的变动，将给公司带来较大经营压力；另外随着相关项目扩产工程的竣工，可能出现新增需求不足而影响项目的效益。

（３）技术风险

公司下属中炬森莱公司在镍氢动力电池的研发虽有一定优势，但由于新能源产业技术更新较快，在产业化过程中，森莱公司拥有技术优势的镍氢电池可能会被其他产品替代。

（４）资金风险

公司在后续的发展中，对资金的需求量较大，可能面临财务费用增加导致企业效益下降的财务风险。

（四） 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

报告期内，经公司第六届第十三次董事会审议通过《坏账准备会计估计变更》的议案，内容如下：

公司此前的坏账准备计提政策为：对于单项金额重大的应收款项（单笔金额为２００万元（含２００万元）以上的款项），于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项，统一按期末应收款项（含应收账款和其他应收款）余额的６％计提坏账准备。

从２０１０年元月１日起，公司参照同行业上市公司关于坏账准备计提方法的普遍做法，并出于谨慎性原则的考虑，公司拟将坏账准备的计提方法除对于单项金额重大的应收款项于资产负债表日仍单独进行减值测试外，单独测试未发生减值以及其余应收款项，由余额百分比法改为账龄分析法，即根据应收款项的账龄分别按不同的比例计提坏账准备。具体计提比例如下：

■

该项会计估计变更，根据企业会计准则的规定，适用于未来适用法，无需追溯调整报表期初数。２０１０年年末根据应收款项的金额，对当期净利润的影响包括资产减值损失及相应调整的递延资产所得税，合计减少当期净利润２３５万元。

除此以外，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

６．２ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

６．３ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．４ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．５ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０元。

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

一、本公司诉广东珠三角城际轨道交通有限责任公司（以下简称＂轻轨公司＂）土地使用权转让合同纠纷一案，轻轨公司不服中山市中级人民法院的一审判决，上诉至广东省高院，经广东省高院主持调解，本公司与轻轨公司于２０１０年３月达成调解协议如下：

１、涉案城轨设计红线外两侧各１０米的防护绿带所属土地使用权权属归本公司。轻轨公司同意委托本公司负责涉案设计红线范围内（２０．４米宽）的绿化，费用由本公司自负，相关绿化需符合规划要求且不得影响铁路交通安全及运营。上述涉案设计红线范围内（２０．４米宽）的绿化在土地使用权人需要使用时由土地使用权人自行处分，本公司不得提出任何异议。

２、轻轨公司应于收到法院制作的调解书之日起十个工作日内向本公司支付防护绿带补偿费人民币１，７００万元。该笔款项已经由中山市征地拆迁管理办公室保管，轻轨公司承诺委托中山市征地拆迁管理办公室按照上述期限支付给本公司。

３、本案一审案件受理费１５９，０８０元由本公司负担，二审案件受理费由轻轨公司负担。

４、本调解协议自双方当事人在笔录上签名之日起生效。

至报告期末，公司已收到轻轨公司补偿款１，７００万元，公司期内增加营业外收入１，７００万元。至此，本诉讼事项完结。

二、根据中山第一人民法院的本公司于２０１０年１月诉被告一创峰包装（中山）有限公司（以下简称＂创峰公司”）、被告二弘上卫生用品（中山）有限公司（以下简称＂弘上公司＂），内容为：本公司与创峰公司、弘上公司租赁合同纠纷。请求创峰公司立即向本公司支付自２０１０年１月起至搬离之日止的厂房宿舍租金、物业管理费、电梯租金，暂计至２０１０年７月的款项为２５８．８７４７２１万元，按拖欠金额日千分之四向本公司支付自起诉之日起计算至付清之日止的违约金。另外弘上公司对创峰公司所负本公司的债务承担连带清偿责任。根据中山第一人民法院的《传票》和《受理案件通知》，本案在２０１０年１０月１１日进行开庭审理；２０１０年１０月１５日收到中山第一人民法院调解协议，１、创峰公司定于２０１０年１０月２５日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共３６６．５０２２万元。２、弘上公司对创峰公司尚欠本公司租金、物业管理费１０９．９５０６６万元承担连带担保责任。３、创峰公司还应以３６６．５０２２万元为基数，按中国人民银行规定的同期贷款利率，自２０１０年１月１０日起至清偿之日止计付利息给本公司。３、案件受理费２７５１０元，由被告创峰公司、弘上公司承担。至报告期末，公司尚未收到创峰公司需支付的款项。

三、根据中山第一人民法院的本公司于２０１０年１月诉被告一弘上卫生用品（中山）有限公司（以下简称＂弘上公司＂）、被告二创峰包装（中山）有限公司（以下简称＂创峰公司＂），内容为：本公司与弘上公司、创峰公司租赁合同纠纷。请求弘上公司立即向本公司支付自２０１０年２月起至搬离之日止的厂房宿舍租金、物业管理费、电梯租金，暂计至２０１０年７月的款项为２７．７８６７１万元，按拖欠金额日千分之四向本公司支付自起诉之日起计算至付清之日止的违约金。另外创峰公司对弘上公司所负本公司的债务承担连带清偿责任。根据中山第一人民法院的《传票》和《受理案件通知》，本案在２０１０年１０月１１日进行开庭审理；２０１０年１０月１５日收到中山第一人民法院调解协议， １、弘上公司定于２０１０年１０月２５日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共３９．６９５３万元。２、创峰公司对弘上公司尚欠本公司租金、物业管理费１１．９０８５９万元承担连带担保责任。３、弘上公司还应以３９．６９５３万元为基数，按中国人民银行规定的同期贷款利率，自２０１０年１月１０日起至清偿之日止计付利息给本公司。３、案件受理费５４６８元，由被告弘上公司、创峰公司承担。至报告期末，公司尚未收到弘上公司需支付的款项。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额８６７，２７１．０８元。

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司２０１０ 年度财务报告进行了审核，认为

该报告真实地反映了公司经营状况；天职国际会计师事务所为公司２０１０ 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售广东佛陶集团股份有限公司０．６２５％的股权行为交易价格公平合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

股票简称	中炬高新
股票代码	６００８７２
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
邮政编码	５２８４３７
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ
电子信箱	ｊｏｎｊｅｅ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海泓	郭毅航
联系地址	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话	０７６０－８５５９６８１８－２０３３	０７６０－８５５９６８１８－２０８３
传真	０７６０－８５５９６８７７	０７６０－８５５９６８７７
电子信箱	ｐｅｎｇｈａｉｈｏｎｇ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ	ａｇｕｏ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	１，２７７，９２１，２６２．８２	９５９，５２６，８５９．３７	３３．１８	９６６，５２０，３８３．８３
利润总额	１２１，０７７，９５６．３０	８５，６６０，１５７．６６	４１．３５	１０４，４５６，８０１．５２
归属于上市公司股东的净利润	９８，２６４，７００．５８	６８，６５５，４８６．２９	４３．１３	７９，７４９，３６７．４６
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	７４，４１２，４２４．０５	３６，５９０，５２５．２１	１０３．３７	２０，２６３，２１０．２２
经营活动产生的现金流量净额	１５３，９７９，６８９．８３	４５，０２１，５６５．５４	２４２．０１	１０６，９５２，１９２．３０
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	２，９１５，０１６，７０８．５３	２，７３６，２９５，１５７．３３	６．５３	２，６４７，２２２，６３９．４９
所有者权益（或股东权益）	１，６９９，１２８，２６３．０１	１，６２３，３３３，６４０．１０	４．６７	１，５２０，３６０，９９３．２２

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．１２３３	０．０８６２	４３．０４	０．１００１
稀释每股收益（元／股）	０．１２３３	０．０８６２	４３．０４	０．１００１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９３４	０．０４５９	１０３．４９	０．０２５４
加权平均净资产收益率（％）	５．９２	４．３７	增加１．５５个百分点	５．３５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．４８	２．３３	增加２．１５个百分点	１．３９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１９	０．０６	２１６．６７	０．１３
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１３	２．２４	－４．９１	１．９１

项目	金额
非流动资产处置损益	－１４，５３９，５１６．７２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，２９２，８８０．６２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２５，６２０，４７２．８３
对外委托贷款取得的损益	０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１５，３０６，３６３．４１
所得税影响额	－１，２５０，９５２．６５
少数股东权益影响额（税后）	－５，５７６，９７０．９６
合计	２３，８５２，２７６．５３

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	７２４，２１５，６３１	１００		７２，４２１，５６３			７２，４２１，５６３	７９６，６３７，１９４	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	７２４，２１５，６３１	１００		７２，４２１，５６３			７２，４２１，５６３	７９６，６３７，１９４	１００

报告期末股东总数					１５５，５３７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数			持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中山火炬集团有限公司	其他		１０．７２	８５，４２５，４５０				质押 ５２，８００，０００
信达投资有限公司	其他		２．３７	１８，８８５，８０３				无
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	未知		０．８８	７，０００，０００				无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知		０．７１	５，６９０，５５９				无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知		０．５７	４，５００，０００				无
中山市实业集团有限公司	未知		０．３４	２，７０７，８１６				无
中国银行－万家１８０指数证券投资基金	未知		０．２２	１，７２３，９７７				无
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．１８	１，４５５，２９５				无
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．１８	１，４１５，４６０				无
吴滨	未知		０．１７	１，３８０，０００				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中山火炬集团有限公司		８５，４２５，４５０				人民币普通股
信达投资有限公司		１８，８８５，８０３				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		７，０００，０００				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		５，６９０，５５９				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		４，５００，０００				人民币普通股
中山市实业集团有限公司		２，７０７，８１６				人民币普通股
中国银行—万家１８０指数证券投资基金		１，７２３，９７７				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，４５５，２９５				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，４１５，４６０				人民币普通股
吴滨		１，３８０，０００				人民币普通股

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率（％）	营业收入比 上年增减（％）	营业成本比 上年增减（％）	营业利润率比 ＼上年增减（％）
分行业
制造业	１，０９７，９３９，１２０．２１	８３０，２１０，１４８．７１	２４．３９	３０．９２	３３．１０	减少１．２３个百分点
房地产及 服务业	１６４，５６０，８３４．２９	６１，９６５，５８４．９７	６２．３５	１０３．３８	３０．７４	增加２０．９２个百分点
合 计	１，２６２，４９９，９５４．５０	８９２，１７５，７３３．６８	２９．３３	３２．８９	２８．８０	增加１．９９个百分点
分产品
房地产及服务	１６４，５６０，８３４．２９	６１，９６５，５８４．９７	６２．３５	１０３．３８	３０．７４	增加２０．９２个百分点
调味品	１，０４１，８７９，７２５．３１	７８０，７４５，５０９．７１	２５．０６	３０．００	３２．１６	减少１．２３个百分点
皮带轮及汽车、摩托车配件	４１，２４４，０２６．８３	３５，０５７，２３４．５０	１５．００	６１．４８	６１．６８	减少０．１个百分点
电池销售	１４，８１５，３６８．０７	１４，４０７，４０４．５０	２．７５	２７．１９	２７．３８	减少０．１４个百分点
合 计	１，２６２，４９９，９５４．５０	８９２，１７５，７３３．６８	２９．３３	３２．８９	２８．８０	增加１．９９个百分点

财务报表项目	期末账面余额／本期数	期初账面余额／上期数	差异变动金额	差异变动幅度
应收票据	－	２８４，２６４．００	－２８４，２６４．００	－１００．００％
应收帐款	４７，１１６，６３１．４８	３３，１２１，０５８．１４	１３，９９５，５７３．３４	４２．２６％
可供出售的金融资产	１３１，１０５，１７１．３７	１９１，２９１，９０４．０８	－６０，１８６，７３２．７１	－３１．４６％
固定资产	４０４，３５５，８９６．６７	１９２，３９８，８９０．６１	２１１，９５７，００６．０６	１１０．１７％
在建工程	８０，２８６，４６８．３６	１２３，９３７，０９５．６７	－４３，６５０，６２７．３１	－３５．２２％
长期待摊费用	７，１３６，２８５．７１	１，８６２，６８１．７９	５，２７３，６０３．９２	２８３．１２％
应付票据	４０，５６１，０８３．７７	８，７８５，３８０．５１	３１，７７５，７０３．２６	３６１．６９％
应付帐款	１８４，２８８，５９６．３４	１１３，６６７，４０７．７５	７０，６２１，１８８．５９	６２．１３％
预收款项	６２，８５０，０４７．５３	１７，３２２，１６１．７３	４５，５２７，８８５．８０	２６２．８３％
应交税费	２９，３０５，７７６．６２	６，７０４，４９２．９６	２２，６０１，２８３．６６	３３７．１１％
其他应付款	８６，９３９，１５２．８３	６９，１６８，９１６．４４	１７，７７０，２３６．３９	２５．６９％
递延所得税负债	１３１，４１３．７９	１０，０５５，５１４．２６	－９，９２４，１００．４７	－９８．６９％
其他非流动负债	１，０９０，４１６．６７	１，８３８，８８８．８９	－７４８，４７２．２２	－４０．７０％

名称	中山火炬集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊炜
成立日期	１９９２年１１月７日
注册资本	５，０００
主要经营业务或管理活动	对直接持有产权和授权待有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。

名称	中山火炬高技术产业开发区管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	总额（万元） （税前）	单位领取 报酬、津贴
熊 炜	董事长	男	４３	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６０	否
刘社梅	副董事长	男	４８	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４．８	是
李常谨	董事、总经理	男	４０	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		５０	否
邓春华	董事、副总经理	男	４８	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４０	否
李东君	董事	男	４１	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４．８	否
田炳信	独立董事	男	５４	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６	否
江 华	独立董事	男	４７	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６	否
于爱莲	独立董事	女	４７	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６	否
程禹斌	独立董事	男	４２	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６	否
桂水发	独立董事	男	４５	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		６	否
张晓虹	监事长	女	４４	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		２５．６	否
陈劲涛	职工监事	男	４３	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		１３．７８	否
郭毅航	监事	男	３５	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		１３	否
彭海泓	董秘、副总经理	男	４２	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４０	否
叶小舟	副总经理	男	５８	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４０	否
张卫华	副总经理	男	４３	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		４０	否
吴 剑	副总经理	男	４３	２００８年５月２０日	２０１１年５月２０日	０	０		３８	否
合计									３９９．９８

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东省内	６３７，０３６，２３３．６７	３３．９４
浙江地区	２１２，３２１，９９８．３４	３１．３７
海南地区	７９，０４７，９２７．２７	３３．６０
广西地区	７９，４３８，６６２．４５	３５．８０
福建地区	６０，５８３，４５６．８９	４１．１４
直辖市	３６，８６４，４２９．８１	４２．４３
其他省份	１１７，０９２，３０５．９９	１７．９２
国外	４０，１１４，９４０．０８	４８．２８
合计	１，２６２，４９９，９５４．５０	３２．８９

前五名销售客户销售金额合计

１５９，４５４，３１９．５４

占本年度主营业务收入总额

１２．６３％

财务报表项目	期末账面余额／本期数	期初账面余额／上期数	差异变动金额	差异变动幅度
营业收入	１，２７７，９２１，２６２．８２	９５９，５２６，８５９．３７	３１８，３９４，４０３．４５	３３．１８％
营业成本	９０５，８２５，６２７．５７	６９９，８７５，７０２．６３	２０５，９４９，９２４．９４	２９．４３％
销售费用	１１３，５３０，０６１．３１	８４，７８４，７７９．２７	２８，７４５，２８２．０４	３３．９０％
资产减值损失	６，５５５，６８１．２５	１，３４２，１１４．２１	５，２１３，５６７．０４	３８８．４６％
营业外支出	３，８３６，９７０．６９	２，２１５，４４０．１９	１，６２１，５３０．５０	７３．１９％
所得税费用	２０，１００，５９７．９９	１５，３６１，４１７．７９	４，７３９，１８０．２０	３０．８５％
少数股东损益	２，７１２，６５７．７３	－１，６５２，０３０．６５	４，３６４，６８８．３８	２６４．２０％

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁） 判决执行情况
本公司与轻轨公司的征地合同纠纷	２，３４５．５９０５	已达成协议	２、城际轨道红线外两侧各１０米的防护绿带产权归本公司所有，对应土地面积为４４．９亩，本公司实际转让给轻轨公司的土地面积为４５．８亩。本公司将不再诉求轻轨公司支付剩余征地款２，３４５．５９０５万元及逾期付款利息。 ３、防护绿带４４．９亩土地计入公司房地产项目可开发的土地面积，公司根据广珠轻轨中山站片区控制性详细规划的绿地率指标，调整可开发的房地产的建筑密度。	已完结
本公司与创峰公司租赁合同纠纷。	４７６．４５２８６	已达成协议	中山市第一人民法院在２０１０年１０月１５日作出调解协议：１、创峰公司定于２０１０年１０月２５日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共３６６．５０２２万元。２、弘上公司对创峰公司尚欠本公司租金、物业管理费１０９．９５０６６万元承担连带担保责任。３、创峰公司还应以３６６．５０２２万元为基数，按中国人民银行规定的同期贷款利率，自２０１０年１月１０日起至清偿之日止计付利息给本公司。３、案件受理费２７５１０元，由被告创峰公司、弘上公司承担。	对方尚未支付欠款
本公司与创峰公司租赁合同纠纷。	５１．６０３８９	已达成协议	中山市第一人民法院在２０１０年１０月１５日作出调解协议：１、弘上公司定于２０１０年１０月２５日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共３９．６９５３万元。２、创峰公司对弘上公司尚欠本公司租金、物业管理费１１．９０８５９万元承担连带担保责任。３、弘上公司还应以３９．６９５３万元为基数，按中国人民银行规定的同期贷款利率，自２０１０年１月１０日起至清偿之日止计付利息给本公司。３、案件受理费５４６８元，由被告弘上公司、创峰公司承担。	对方尚未支付欠款

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００５９９	青岛双星	５７，３００，０００	１．１７	３３，９５４，２００			可供出售	定向增发
合计		５７，３００，０００	／	３３，９５４，２００			／	／

账 龄	计提比例
１年以内	５％
１－２年	１５％
２－３年	３０％
３年以上	５０％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对广东美味鲜调味食品有限公司注册资本增资	５，０００	已投入完毕	２０１０年实现净利润６，７８５万元
对广东美味鲜调味食品有限公司扩产项目的投资	１７，０００	已投入完毕	２０１０年实现净利润６，７８５万元
中山市中炬高新物业管理有限公司	３００	已成立	２０１０年实现净利润０．２万元
广东中大一号投资有限合伙企业（有限合伙）	１，０００	已投入６００万元	未体现
中山中科创业投资有限公司	１，０００	已投入１０００万元	未体现

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
目前，美味鲜公司扩产项目已完成了三期投资，还需投入资金开展四期工程及后续扩建；随着产量的扩大，企业需补充流动资金满足生产营销的需要。另外，在新能源汽车动力电池、创业投资、村镇银行等相关领域，公司２０１１年需要预留资金进行投资。公司发展仍面临较大的资金缺口。因此，２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润资金的使用计划：补充美味鲜、中炬森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
佛山市公盈投资控股有限公司	广东佛陶集团股份有限公司	２０１０年１０月１８日	７５			否	是	是

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	８，０００
报告期末对子公司担保余额合计	１５，７００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１５，７００
担保总额占公司净资产的比例（％）	９．２４

受托人	委托 金额	委托期限	报酬确 定方式	实际 收益	实际收 回金额
汇添富基金管理有限公司	１０，０００	２００９年１０月１４日～２０１１年１０月１３日		１，７７０

买卖 方向	股份名称	期初股份 数量	报告期买入／卖出 股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	青岛双星	９，０００，０００	２，８６０，０００	６，１４０，０００	２２，４５２，４３９．０９	６，０３４，４９１．０５

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八（一）	２７２，９７７，３０１．４２	２３４，６７８，９８４．４７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	八（二）	１，１７４，１１５．１７	１，２０８，８３７．９７
应收票据	八（三）		２８４，２６４．００
应收账款	八（四）	４７，１１６，６３１．４８	３３，１２１，０５８．１４
预付款项	八（五）	１８９，９８９，９１８．１４	２３９，３０６，４７３．３６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八（六）	８，３１０，１９７．５４	８，２５０，６４３．８６
买入返售金融资产
存货	八（七）	９６２，４４２，２６３．９３	８８１，６４４，９１４．２０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，４８２，０１０，４２７．６８	１，３９８，４９５，１７６．００
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	八（八）	１３１，１０５，１７１．３７	１９１，２９１，９０４．０８
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八（十）	６６，１９５，９９４．８０	６２，２２２，３６３．５８
投资性房地产	八（十一）	６５３，５９７，５８４．０３	６７４，６８７，１６０．１９
固定资产	八（十二）	４０４，３５５，８９６．６７	１９２，３９８，８９０．６１
在建工程	八（十三）	８０，２８６，４６８．３６	１２３，９３７，０９５．６７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八（十四）	７４，２２５，４０８．９２	７７，５５５，７９９．９８
开发支出
商誉	八（十五）	２，２９２，３４４．４９	２，２９２，３４４．４９
长期待摊费用	八（十六）	７，１３６，２８５．７１	１，８６２，６８１．７９
递延所得税资产	八（十七）	１３，８１１，１２６．５０	１１，５５１，７４０．９４
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４３３，００６，２８０．８５	１，３３７，７９９，９８１．３３
资产总计		２，９１５，０１６，７０８．５３	２，７３６，２９５，１５７．３３
流动负债：
短期借款	八（二十）	２２１，６００，０００．００	２５３，８９０，０００．００
向中央银行借款

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

　(下转B086版)

　合并所有者权益变动表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３１８，６２１，２３３．４８     １５６，３０８，１２３．８３   ４２５，５６０，８５４．８０ －１，３７２，２０３．０１ ２３８，４９７，６７６．９０ １，８６１，８３１，３１７．００

加：会计政策变更                    

前期差错更正                    

其他                    

二、本年年初余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３１８，６２１，２３３．４８     １５６，３０８，１２３．８３   ４２５，５６０，８５４．８０ －１，３７２，２０３．０１ ２３８，４９７，６７６．９０ １，８６１，８３１，３１７．００

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７２，４２１，５６３．００ －２６，００３，０９７．８５     ３０，２４９，４４５．６９１３，６１２，２９２．２８   －８６３，４４１．１４１５，７７３．７１２．２７ －９，８４６．７９ －４，１３３，４４３．９４ ７１，６６１，１７８．９７

（一）净利润             ９８，２６４，７００．５８   ２，７１２，６５７．７３ １００，９７７，３５８．３１

（二）其他综合收益   －２６，００３，０９７．８５           －９，８４６．７９ －６，８４６，１０１．６７ －３２，８５９，０４６．３１

上述（一）和（二）小计   －２６，００３，０９７．８５         ９８，２６４，７００．５８ －９，８４６．７９ －４，１３３，４４３．９４ ６８，１１８，３１２．００

（三）所有者投入和减少资本         １６，６３７，１５３．４１         １６，６３７，１５３．４１

１．所有者投入资本                    

２．股份支付计入所有者权益的金额                    

３．其他         １６，６３７，１５３．４１         １６，６３７，１５３．４１

（四）利润分配 ７２，４２１，５６３．００       １３，６１２，２９２．２８   －９９，１２８，１４１．７２     －１３，０９４，２８６．４４

１．提取盈余公积         １３，６１２，２９２．２８   －１３，６１２，２９２．２８      

２．提取一般风险准备                    

３．对所有者（或股东）的分配 ７２，４２１，５６３．００           －８３，２８４，７９７．５６     －１０，８６３，２３４．５６

４．其他             －２，２３１，０５１．８８     －２，２３１，０５１．８８

（五）所有者权益内部结转                    

１．资本公积转增资本（或股本）                    

２．盈余公积转增资本（或股本）                    

３．盈余公积弥补亏损                    

４．其他                    

（六）专项储备                    

１．本期提取                    

２．本期使用                    

（七）其他             １６．６３７，１５３．４１     １６，６３７，１５３．４１

四、本期期末余额 ７９６，６３７，１９４．００ ２９２，６１８，１３５．６３     １６９，９２０，４１６．１１１８６，５５７，５６９．５２   ４２４，６９７，４１３．６６４４１，３３４，５６７．０７ －１，３８２，０４９．８０ ２３４，３６４，２３２．９６ １，９３３，４９２，４９５．９７

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本 资本公积 减： 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他

（或股本） 库存股 储备 准备

一、上年年末余额 ７２４，２１５，６３１．００ ２８７，７８３，６１６．６８ １５５，５６５，０８９．１８ ３５４，７０７，０１４．１０ －１，９１０，３５７．７４ ３３５，１３０，４１３．３９ １，８５５，４９１，４０６．６１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７２４，２１５，６３１．００ ２８７，７８３，６１６．６８ １５５，５６５，０８９．１８ ３５４，７０７，０１４．１０ －１，９１０，３５７．７４ ３３５，１３０，４１３．３９ １，８５５，４９１，４０６．６１

三、本期增减变动金额（（减少以“－”号填列）） ３０，８３７，６１６．８０ ７４３，０３４．６５ ７０，８５３，８４０．７０ ５３８，１５４．７３ －９６，６３２，７３６．４９ ６，３３９，９１０．３９

（一）净利润 ６８，６５５，４８６．２９ －１，６５２，０３０．６５ ６７，００３，４５５．６４

（二）其他综合收益 ４０，６４５，２８７．７８ ５３８，１５４．７３ １１，４２１，１４０．２７ ５２，６０４，５８２．７８

上述（一）和（二）小计 ４０，６４５，２８７．７８ ６８，６５５，４８６．２９ ５３８，１５４．７３ ９，７６９，１０９．６２ １１９，６０８，０３８．４２

（三）所有者投入和减少资本 －９，８０７，６７０．９８ －１０５，５８９，９５４．５４ －１１５，３９７，６２５．５２

１．所有者投入资本 －１０５，４９４，２６５．２２ －１０５，４９４，２６５．２２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －９，８０７，６７０．９８ －９５，６８９．３２ －９，９０３，３６０．３０

（四）利润分配 ７４３，０３４．６５ ２，１９８，３５４．４１ －８１１，８９１．５７ ２，１２９，４９７．４９

１．提取盈余公积 ７４３，０３４．６５ －７４３，０３４．６５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８１１，８９１．５７ －８１１，８９１．５７

４．其他 ２，９４１，３８９．０６ ２，９４１，３８９．０６

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７９６，６３７，１９４．００ ２９２，６１８，１３５．６３ １８６，５５７，５６９．５２ ４２４，６９７，４１３．６６ －１，３８２，０４９．８０ ２３４，３６４，２３２．９６ １，９３３，４９２，４９５．９７

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　单位：元 币种：人民币

　母公司所有者权益变动表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

实收资本 资本公积 减： 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 所有者权益合计

（或股本） 库存股 储备 准备

一、上年年末余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １５６，３０８，１２３．８３ ２４２，９２６，８８８．１９ １，４３２，６９０，８７０．８４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １５６，３０８，１２３．８３ ２４２，９２６，８８８．１９ １，４３２，６９０，８７０．８４

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７２，４２１，５６３．００ １３，６１２，２９２．２８ ３９，２２５，８３２．９４ １２５，２５９，６８８．２２

（一）净利润 １３６，１２２，９２２．７８ １３６，１２２，９２２．７８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３６，１２２，９２２．７８ １３６，１２２，９２２．７８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７２，４２１，５６３．００ １３，６１２，２９２．２８ －９６，８９７，０８９．８４ －１０，８６３，２３４．５６

１．提取盈余公积 １３，６１２，２９２．２８ －１３，６１２，２９２．２８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 ７２，４２１，５６３．００ －８３，２８４，７９７．５６ －１０，８６３，２３４．５６

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７９６，６３７，１９４．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １６９，９２０，４１６．１１ ２８２，１５２，７２１．１３ １，５５７，９５０，５５９．０６

项目 上年同期金额

实收资本 资本公积 减： 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 所有者权益合计

（或股本） 库存股 储备 准备

一、上年年末余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １５５，５６５，０８９．１８ ２３６，２３９，５７６．３７ １，４２５，２６０，５２４．３７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １５５，５６５，０８９．１８ ２３６，２３９，５７６．３７ １，４２５，２６０，５２４．３７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ７４３，０３４．６５ ６，６８７，３１１．８２ ７，４３０，３４６．４７

（一）净利润 ７，４３０，３４６．４７ ７，４３０，３４６．４７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ７，４３０，３４６．４７ ７，４３０，３４６．４７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ７４３，０３４．６５ －７４３，０３４．６５

１．提取盈余公积 ７４３，０３４．６５ －７４３，０３４．６５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７２４，２１５，６３１．００ ３０９，２４０，２２７．８２ １５６，３０８，１２３．８３ ２４２，９２６，８８８．１９ １，４３２，６９０，８７０．８４

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　母公司资产负债表

　２０１０年１２月３１日

　编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　合并利润表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　母公司利润表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴？？剑 会计机构负责人：张 斌

　合并现金流量表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　母公司现金流量表

　２０１０年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：熊 炜 主管会计工作负责人：吴 剑 会计机构负责人：张 斌

　合并所有者权益变动表 (附后)

　母公司所有者权益变动表 (附后)

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　二O一一年四月二十六日

　证券代码：６００８７２ 证券简称：中炬高新 编号：２０１１－００３

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１１年４月１５日发出会议通知，２０１１年４月２６日上午以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议应到董事１０人，实到１０人，本次会议有效表决票数为１０票。独立董事桂水发先生以通讯方式表决，其余董事参加了本公司会议室召开的现场会议；监事会全体监事及全体高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下决议：

　一、公司２０１０年度董事会报告；

　二、公司２０１０年度总经理工作报告；

　三、公司２０１０年度财务决算报告；

　四、公司２０１１年度财务预算报告；

　五、公司２０１０年度利润分配预案；

　根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司２０１０年度母公司实现净利润１３６，１２２，９２２．７８元，提取盈余公积金１３，６１２，２９２．２８元，加上年初未分配利润２４２，９２６，８８８．１９，减去本年度已分配利润８３，２８４，７９７．５６元，本年度实际可供分配利润为２８２，１５２，７２１．１３元。

　目前，美味鲜公司扩产项目已完成了三期投资，还需投入资金开展四期工程及后续扩建；随着产量的扩大，企业需补充流动资金满足生产营销的需要。另外，在新能源汽车动力电池、创业投资、村镇银行等相关领域，公司２０１１年需要预留资金进行投资。公司发展仍面临较大的资金缺口。因此，２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　未分配利润资金的使用计划：补充美味鲜、中炬森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。

　独立董事对本议案出具了独立意见，认为：公司本年作出不分配、不转增的分配预案是着眼于公司长远发展，并未违反公司章程的有关规定，也未对公司股东的利益造成损害。

　六、公司续聘会计师事务所的预案；

　公司２０１１年将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用５５万元（含差旅费）。

　七、关于发行短期融资券的预案；

　１、为拓宽融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币７．７亿元（含）的短期融资券，注册额度为公司最近一期经审计的净资产的４０％以内。

　２、授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于发行时机、发行期数、发行方式、利率、承销商等，以及签署所有与本次短期融资券注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。

　八、公司财务会计管理制度（修订案）；

　九、公司２０１０年内部控制的自我评估报告（详见上海证券网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十、公司２０１０年度社会责任报告（详见上海证券网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十一、公司董事会换届选举的议案；

　公司第六届董事会已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会与第一、第二大股东协商，提议第七届董事会由９人组成，经董事会提名委员会审核通过，提名熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君为公司第七届董事候选人，提名曹红文、田炳信、桂水发、谢勇为第七届独立董事候选人，任期三年，自２０１０年年度股东大会通过之日起生效。

　十二、修改公司章程的议案；

　公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

　１、第四十三条：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

　㈠董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于九人时；

　㈡公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

　㈢单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（持股股数按股东提出书面要求日计算）

　㈣董事会认为必要时；

　㈤公司三分之一以上的独立董事提议召开时；

　㈥监事会提议召开时；

　㈦法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

　修改为：“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

　㈠董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于六人时；

　㈡公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

　㈢单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（持股股数按股东提出书面要求日计算）

　㈣董事会认为必要时；

　㈤公司三分之一以上的独立董事提议召开时；

　㈥监事会提议召开时；

　㈦法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

　２、第一百零七条：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

　修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

　十三、公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（详见上海证券网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十四、《董事会秘书工作制度》（详见上海证券网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十五、参与投资设立东凤珠江村镇银行的议案；

　同意公司出资１，５００万元，作为发起人之一，参与设立中山东凤珠江村镇银行股份有限公司，持股１０％，并授权经营班子开展具体运作。

　十六、关于召开２０１０年年度股东大会的议案；

　公司拟于２０１１年５月２０日（星期五）上午１０时在本公司四楼会议厅召开２０１０年年度股东大会，审议相关议案（详见公司《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（２０１１－００５号））。

　十七、公司２０１０年年度报告及年度报告摘要；

　十八、公司２０１１年第一季度报告。

　特此公告

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年４月２６日

　附件一：董事候选人简历

　（１） 熊炜先生，１９６８年１１月出生，中共党员，１９９１年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部主管、证券部经理、总经理助理、副总经理、总经理，２００７年４月起任本公司董事长，２００２年至２００４年间就读香港大学、复旦大学（联合）在职ＭＢＡ班，获硕士学位。

　（２） 刘社梅先生，１９６３年５月出生，中共党员，管理学博士，长期从事科研、经营管理、证券投资等工作。历任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，现任信达投资有限公司总经理助理。

　（３）李常谨先生， １９７０年５月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，１９９１年７月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，公司副总经理，现任公司董事、总经理。

　（４）邓春华先生，１９６２年３月出生，中共党员，会计师；历任煤炭部地质总局财务处科员；１９９４年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

　（５）李东君先生，１９７０年１１月出生，经济师，１９９３年至２００７年在中国工商银行中山市高技术开发区支行工作，任副行长；２００７年至２００８年任中国工商银行中山市沙溪支行副行长；２００８年至今任中山三乡镇集体资产资源经营管理有限公司经理。

　（６）曹红文女士，１９６９年３月出生，研究生学历。１９９１年至１９９５年，在中国国际期货公司国际交易部任职经理；１９９５年至２００１年，在瑞银证劵责任有限公司，先后任职证劵交易部自营业务主管、投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理；２００２年至２００６年，任职嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监；２００７年至２０１０年，任职方德尔（北京）顾问有限公司董事长，兼任长安信息股份有限公司独立董事、北京保利艺术投资管理有限公司董事。

　（７）谢勇先生，１９７１年出生，暨南大学企业管理硕士研究生。１９９６年毕业于暨南大学企业管理经济学硕士，１９９６年９月至１９９９年８月，任大鹏证券资产管理部高级投资经理；１９９９年９月至２０００年９月任赛博维尔中国投资基金执行董事；２０００年参与创建中科招商创业投资管理有限公司，是中科招商创始人之一，现任中科招商集团董事执行副总裁、广东中科招商董事总经理，全面管理华南地区业务。

　谢勇先生拥有１５年的股权投资和企业上市工作经验，熟悉信息产业、新能源、新材料、生物制药和医疗、金融服务、建材及装备机械等行业，成功发掘、承揽并组织投资了大量拟上市优质项目，其中锌业股份、彩虹精华、瑞普生物、沪电股份、天晟新材、香雪制药、广州杰赛等企业已经在中国资本市场成功上市，其它多家项目也将于近两年在国内资本市场发行上市。

　谢勇先生现同时兼任中国股权投资基金５０人论坛执行副秘书长、深圳创业投资同业公会副会长、天津（中国）股权投资基金协会发起人理事等职务。

　（８）桂水发先生，１９６５年１月出生，第十届上海市政协委员，注册会计师，１９８９年毕业于上海财经大学，经济学学士，香港大学ＭＢＡ。１９９３年，作为证券市场紧缺人才，进入上海证券交易所，先后在上市部、市场发展部工作，从事上市公司信息披露监管和上市品种创新设计，是我国第一个上市可转换公司债券的工作者，参加了我国证券投资基金的制度性建设，是我国第一部《证券投资基金法》的起草工作人员。２０００年１０月起，借调中国证监会发行部工作，从事发行审核工作。历任上海证券交易所市场发展部副总监、总监，上证所北京办事处主任。２００１年１０月加盟东方证券，现任东方证券股份有限公司副总裁、汇添富基金管理有限公司董事长。

　（９）田炳信先生，１９５６年１０月出生，中共党员，文学学士，法学博士。现任中国生态道德教育促进会副秘书长，高级经济师，兼职教授。

　１９７８年１０月－１９８２年７月，在内蒙古大学汉语系汉语文学专业学习，获得文学学士学位；１９８２年－１９９４年在新华社工作，先后担任过新华社内蒙古分社农村牧业采访室记者，新华社内蒙古分社政治采访室主任，新华社《经济参考报》副总经理，新华社广东分社政治文教采访室主任，新华社广州记者站站长等职；１９９４年起在广东信托投资公司任职，先后任公司总经理办公室主任，下属广州房地产公司总经理，兼任北京岭南饭店有限公司董事、广信博大物业管理公司董事长；２０００年－２００７年任广东省信托房产开发公司总经理；２００９年－２０１０年任香港《文汇报》社长助理；现任中国生态道德教育促进会副秘书长。

　现兼任的职务有：《法制日报》社长特别助理，广东省人民政府发展研究中心特约研究员，中山大学岭南学院兼职教授，暨南大学新闻传播学院兼职教授，中山大学企业管理研究所副所长。

　股票代码：６００８７２ 股票简称：中炬高新 编号：２０１１－００４

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议公告

　中炬高新技术实业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１１年４月２６日上午在公司三楼会议室召开。监事会应到监事３名，实到３名，本次会议有效票数为３票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

　一、公司２０１０年度监事会工作报告。

　二、公司２０１０年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

　１、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、公司２０１０年度利润分配预案。

　四、公司２０１１年第一季度报告，监事会认为：

　１、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　３、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　五、公司监事会换届选举的议案。

　公司第六届监事会于２０１１年５月届满，经公司监事会与股东协商，本届监事会提议第七届监事会由３人组成，提名张晓虹、陈劲涛、郭毅航为公司监事候选人，其中陈劲涛由公司职工代表大会选举直接进入监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起生效。

　六、公司《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

　监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司２０１０年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　上述议案一、二、三、五项需提交股东大会审议。

　特此公告

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　２０１１年４月２６日

　附件：监事候选人简历

　１、张晓虹女士，１９６７年７月出生，工商管理硕士，１９８８年７月至２００３年８月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，２００３年９月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理，现任公司投资管理部经理。

　２、陈劲涛先生， １９６８年１月出生，本科学历，中共党员；１９８９年８月至１９９３年１０月，任重庆建峰化工总厂党委办公室秘书，１９９３年１０月至今，先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，现任公司办公室主任。

　３、郭毅航先生，１９７５年７月出生，本科学历，中共党员；１９９８年７月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部主管、证券部（投资者服务部）主管、副经理，现任证券部经理。

　证券代码：６００８７２ 证券简称：中炬高新 编号：２０１１—００５

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　本次股东大会不提供网络投票

　公司股票不涉及融资融券业务

　公司董事会拟定于２０１１年 ５月２０日（星期五）上午１０时在公司四楼会议厅召开２０１０年年度股东大会，公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　１、会议时间：２０１０年５月２０日（星期五）上午１０时

　２、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）截止２０１０年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　二、会议审议事项

　１、公司２０１０年度董事会报告；

　２、公司２０１０年度监事会报告；

　３、公司２０１０年度财务决算报告；

　４、公司２０１１年度财务预算报告；

　５、公司２０１０年利润分配议案；

　６、关于续聘会计师事务所的议案；

　７、关于发行短期融资券的议案；

　８、关于董事会换届选举的议案；

　９、关于监事会换届选举的议案；

　１０、关于修改公司章程的议案；

　１１、公司２０１０年年度报告全文及摘要。

　议案的内容已披露于２０１０年４月２９日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

　三、出席会议登记办法

　１、登记手续：

　２０１０年５月１８日上午９：００至１１：３０、下午１４：００至１６：００请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　２、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；

　３、联系电话：０７６０－８８２９７２３３、８８２９７２８０

　４、传真：０７６０－８５５９６８７７

　５、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　四、 其它事项

　１、会议联系方式：

　电话：０７６０－８５５９６８１８－２０３３

　传真：０７６０－８５５９６８７７

　地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部

　邮编：５２８４３７

　２、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　特此公告

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　２０１０年４月２６日

　附件一：

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：

　委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二○一一年 月 日