§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人（会计主管人员）戴国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金报告期末较期初增加 １０２０．６４％，主要原因是报告期内公司发行新股收到募集资金所致；

２、应收票据报告期末较期初增加 ３２５．６１％，主要原因是报告期内减少银行承兑汇票贴现所致；

３、应收账款报告期末较期初增加５１．０３％，主要原因是报告期内减少“荣信达”融资业务所致；

４、预付款项报告期末较期初减少４６．９２％，主要原因是报告期内预付原料采购款减少所致；

５、其他应收款报告期末较期初增加２１４．６３％，主要原因是报告期内预借业务及股票发行所需的备用金所致；

６、存货报告期末较期初减少 ３９．１８％，主要原因是报告期内肝素价格和库存量下降所致；

７、长期待摊费用报告期末较期初增加１２０７．４１％，主要原因是报告期内控股子公司湖北润红生物科技有限公司在筹建期发生的筹建费用１８．７６万元，由合并报表所致；

８、应付账款报告期末较期初减少 ８３．９２％，主要原因是报告期内支付货款所致；

９、应付职工薪酬报告期末较期初减少９６．００％，主要原因是报告期内支付了计提的 ２０１０ 年度奖金所致；

１０、应交税费报告期末较期初增加３０１．２５％，主要原因是报告期内应交增值税所致；

１１、应付利息报告期末较期初减少１００％，主要原因是报告期内支付了预提的 ２０１０ 年四季度最后１０天的银行借款利息１１．０８万元所致；

１２、其他应付款报告期末较期初增加１９７．６９％，主要原因是报告期内部分股票发行费用未支付所致；

１３、其他流动负债报告期末较期初减少８８．９７％，主要原因是报告期内支付了应付未付的 ２０１０ 年度市场开发费用所致；

１４、股本报告期末较期初增加３３．３３％，主要原因是报告期内发行新股４０００万股所致；

１５、资本公积期末较期初增加１４９９９．６４％，主要原因是报告期内溢价发行新股所致。

二、利润表项目

１、营业总收入报告期较上年同期减少３３．６８％，其中主要产品胰激肽原酶系列销售收入上升２５．６４％，肝素系列销售收入下降４１．４１％，主要原因是报告期内肝素钠原料药销量及销售价格下降所致；

２、营业成本报告期较上年同期减少３９．４０％，主要原因是报告期肝素钠原料药销量减少和肝素粗品采购价格下降所致；

３、营业税金及附加报告期较上年同期增加 １７４万元，主要原因是报告期根据主管税务机关审批的免抵税额所计提的城建税和教育费附加增加所致；

４、财务费用报告期较上年同期减少 ５６．０２％，主要原因是报告期银行借款减少所致；

５、营业利润、利润总额和净利润报告期分别较上年同期下降２９．４０％、２９．２８％和２９．２８％，主要是由于报告期内肝素钠原料药销量及销售价格下降所致；

６、公允价值变动收益报告期较上年同期增加１０８．５７％，主要原因是报告期公司持有的宁沪高速股票公允价值增加所致。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 １５７．９２％，主要原因是报告期货款支付减少所致；

２、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 ３１６５．４４％，主要原因是报告期公司购买固定资产和无形资产增加所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 １１９０．７４％，主要原因是报告期公司发行新股收到募集资金所致；

４、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期增加１８３．０１％，主要原因是报告期外币折算差额增加３０．４１万元所致；

５、现金及现金等价物余额报告期较上年同期增加 １００９．２２％，主要原因是 ２０１１年 ２ 月发行新股收到募集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

■

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

证券投资情况说明

公司持有宁沪高速股票６５，０００股，系公司前身企业在上级主管部门的批准下，于２０００年为支持江苏宁沪高速的建设而出资１１．７０万元认购的股票，持有至今已为全部可流通股票。该部分股票，公司在持有期间没有买卖和转让，由于涉及金额较小，对公司报告期业绩的影响较小。报告期内公司没有进行证券投资的情况。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：

２０１１年４月２７日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０１４

常州千红生化制药股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于２０１１年４月２２日通过邮件方式送达，会议于２０１１年４月２７日在公司二楼会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事９人，实参加９人。公司全体监事及高级管理人员、润红公司总经理等其他应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年４月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司独立董事年报工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特别说明：议案八还需经股东大会审议通过。

备查文件：１、与会全体董事签字、董事会盖章的董事会决议。

２、相关负责人签字盖章的公司２０１１年第一季度财务报表

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十七日

附件：常州千红生化制药股份有限公司组织结构图

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１、 将党政办公室改为综合办公室。２、仓库职能从财务部分离出，单独设立物控部。３、将信息职能分离出来，单独设立信息中心。４、物资供应部更名为采购部。５、总经理下设总经理助理。

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０１５

常州千红生化制药股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月２２日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于２０１１年４月２７日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员３人，实到监事会成员３名，本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

１．审议并通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

２０１１年第一季度报告公司审计部发表了内审意见，审计委员会开会讨论并由董事会做出了通过决议。我们认为：公司２０１１年第一季度报告准确反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意该报告。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年４月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

２．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特别说明：议案５还需经股东大会审议通过。

备查文件：１、与会全体监事签字、监事会盖章的监事会决议。

特此公告 ！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十七日

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，７７８，１５８，７３９．３５	５４８，５２６，５８６．０４	２２４．１７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，６４１，７８２，９５１．６７	３９４，１４５，０３８．９０	３１６．５４％
股本（股）	１６０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	３３．３３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．２６	３．２８	２１２．８０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２２９，６７９，６４１．５６	３４６，３３４，９６５．５０	－３３．６８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３７，０３３，７５８．７５	５２，３６７，４３９．０４	－２９．２８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	４０，５６８，９０３．５７	－７０，０４５，７８４．５１	１５７．９２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２５	－０．５８	１４３．１０％
基本每股收益（元／股）	０．２８	０．４４	－３６．３６％
稀释每股收益（元／股）	０．２８	０．４４	－３６．３６％
加权平均净资产收益率（％）	４．５２％	１９．４１％	－１４．８９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．４６％	１９．２４％	－１４．７８％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司所有股东	公司控股股东王耀方先生，持有公司５％以上股份的股东（赵刚先生及其妻子沈小蕙女士，蒋建平先生、周冠新先生）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。其他股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。全体董事、监事和高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的２５％；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过５０％。	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	本公司	本公司拟于３年内（２００９年１０月至２０１２年９月）为高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化项目新增投资７０００万元。	截止到报告期末，公司已完成投资６１２５万元，公司将继续履行该承诺。

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－９７５．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５００，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５，８５０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，８１７．４９
所得税影响额	－７５，００８．６３
合计	４２５，０４８．８８	－

报告期末股东总数（户）	１５，４８３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
孙惠明	３９１，９７９	人民币普通股
吴望晨	２６８，４８４	人民币普通股
上海博湖投资咨询有限公司	２６１，７８８	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－仁和汇金二号信托计划	２２２，８２０	人民币普通股
汪敏	２２１，６００	人民币普通股
黄德丰	１９９，４０８	人民币普通股
陆晓曙	１５８，１００	人民币普通股
许秀玉	１５４，２１５	人民币普通股
柯友咪	１５２，０００	人民币普通股
顾四英	１４９，９１４	人民币普通股

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	１０．００％	～～	２０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８３，６２３，２６３．０９
业绩变动的原因说明	公司预计 ２０１１ 年１－６ 月份净利润比上年同期下降幅度为 １０％～２０％，是由于肝素原料药销量和销售价格有所下降所致。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６００３７７	宁沪高速	１１７，０００．００	６５，０００	４３７，４５０．００	１００．００％	５，８５０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				１１７，０００．００	－	４３７，４５０．００	１００％	５，８５０．００

　证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０１６