§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人（会计主管人员）李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，８８６，５５３，３７３．３６	１，８６７，８９８，２６７．２５	１．００％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５５３，２４６，４４６．３５	１，５３６，３３５，３６３．９８	１．１０％
股本（股）	２５５，１３０，０００．００	２５５，１３０，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０９	６．０２	１．１６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３０９，０９１，０７４．８３	２５８，２０７，８９７．８０	１９．７１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，９１１，０８２．３６	１０，５６７，８３０．３４	６０．０２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２３，５０９，３５５．３２	－６７，０３９，６８８．９７	１３５．０７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	－０．３０	１３０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．０９％	１．０４％	０．０５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０１％	１．０５％	－０．０４％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	５９，１８９，７０４．０８
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，６１６，７９５．８４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８２，１８２．１７
少数股东权益影响额	－１６．０７
所得税影响额	－４１５，４５４．５０
合计	１，２８３，５０７．４４	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据期末余额３５，３２３，６２９．２２元，较期初余额增加１１，６３５，６２１．７８元，增幅为４９．１２％，主要系本期货款以银行承兑汇票结算的方式有所增加所致。

２、在建工程期末余额３５，０８７，６４５．７５元，较期初余额增加１４，３３５，８５４．１９元，增幅为６９．０８％，主要系增加新能源、船用及变频节能特种电缆工程项目建设所致。

３、应交税费期末余额－２８，８２６，１５０．８４元，较期初余额减少１１，３７２，５３８．４８元，减幅为６５．１６％，主要系公司按期支付了相关税费以及根据合同订单采购原料相应增加增值税的留抵所致。

４、其他应付款期末余额６，２７７，０８９．９６元，较期初增加５，１９９，１３４．７６元，增幅为４８２．３１％，主要是收取新能源、船用及变频节能特种电缆项目工程总承包的履约保证金。

５、营业税金及附加本期发生额３０５，０６８．０８元，较上年同期增加１１２，０１７．２９元，增幅为５８．０２％，主要系随销售的增长相应增加应缴的税费。

６、财务费用本期发生额３９７，１０３．７３元，较上年同期减少１，５５０，２１９．５８元，减幅为７９．６１％，主要系暂时闲置的增发募集资金补充流动资金相应减少了银行贷款费用所致。

７、营业外收入本期发生额１，７０２，２０５．４４元，较上年同期增加１，４６８，４８１．００元，增幅为６２８．３０％，主要系公司当期取得政府财政补贴所致。

８、归属于母公司股东的净利润本期为１６，９１１，０８２．３７元，较上年同期增加６，３４３，２５２．０３元，增幅为６０．０２％，主要系本期销售的增加相应带动利润的增长所致。

９、本期经营活动产生的现金流量净额为２３，５０９，３５５．３２元，比上年同期增加９０，５４９，０４４．２９元，增幅为１３５．０７％，主要系本期加紧催收货款，资金回笼到位所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２１，７８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑钟南	３９，８４７，７９１	人民币普通股
许贝娜	４，２３７，５００	人民币普通股
中国银行－招商行业领先股票型证券投资基金	２，２５０，９６１	人民币普通股
郑巧娇	６７５，８３５	人民币普通股
国都证券－建行－国都安心成长集合资产管理计划	６２９，１４４	人民币普通股
四川孚和投资有限公司	５１２，５４１	人民币普通股
沈月芬	５０１，０００	人民币普通股
谷勇	４４２，３００	人民币普通股
姜凤伶	４０１，０８２	人民币普通股
常双军	３７３，６７７	人民币普通股

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰；．公司其他股东李先飞、许锡雄、陈琼辉	１．公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺：自本公司首次公开发行Ａ股上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	报告期内，公司、股东及实际控制人、董事、高级管理人员均严格遵守了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０１６

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于２０１１年４月２８日上午９：００在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１１年４月２３日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续以１亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为２５．１７％，从２０１１年第二次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过６个月。在补充资金到期日之前，公司承诺将该部分资金足额归还至募集资金专户。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》于２０１１年４月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。

本议案须提请公司 ２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年第一季度报告全文及正文》的议案；

监事会认为：《２０１１年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年第一季度报告全文及正文》２０１１年４月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会》的议案；

会议召开基本情况：

１、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

２、股权登记日：２０１１年５月１１日

３、会议召开时间：２０１１年５月１６日下午２：００

《召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》于２０１１年４月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０１８

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２８日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６５号文《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，南洋股份发行人民币普通股（Ａ股）２，８６３万股，发行价格为每股人民币１４．５８元，募集资金总额为人民币４１，７４２．５４万元，扣除发行费用人民币２，００８．８６３万元后，实际募集资金净额为人民币３９，７３３．６７７万元。以上增发新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年９月９日进行了审验，并出具“广会所验字［２０１０］第０９００５２２００２０号”《验资报告》。

公司于２０１０年１０月１６日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案，同意将闲置的１亿元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从２０１０年１１月４日至２０１１年５月３日，不超过六个月。详见２０１０年１０月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东南洋电缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。截至２０１１年４月２１日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》已于２０１１年４月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，扩大生产销售规模，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１１年第二次临时股东大会决议公告之日起，不超过６个月。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

二、董事会决议情况

南洋股份第二届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。经审议同意，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，暂时用于补充流动资金的额度为１亿元，占募集资金净额的比例为２５．１７％，使用期限自２０１１年第二次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过６个月。此次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，将为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用。

公司承诺于２０１１年第二次临时股东大会决议公告之日起６个月内归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

如果因项目建设进程加快，需提前使用已经用于补充流动资金的募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还募集资金专用账户，以确保募投项目顺利推进。由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本议案须提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

三、监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案进行了表决，发表意见如下：

同意关于公司继续使用闲置募集资金不超过１亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过６个月，补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。本议案须提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

四、独立董事意见

公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：

我们认为，公司董事会做出的关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定是符合公司实际的。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续以１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为２５．１７％，使用期限不超过六个月。补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。

该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。

该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案并同意将该项议案提交２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

五、保荐人意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人赫涛、叶勇发表意见如下：

南洋股份本次非公开发行股票募集资金净额３９７，３３６，７７０．００元。公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。根据该议案，为公司生产经营资金周转提供支持，降低公司财务费用，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用部分募集资金暂时用于补充流动资金。暂时用于补充流动资金的额度为１亿元，时间不超过６个月。

经核查，我司认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，南洋股份本次继续将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案并同意将该项议案提交２０１１年第二次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。公司该项议案在经公司股东大会审议通过后符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》于２０１１年４月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二 Ｏ一一年四月二十九日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号： ２０１１－０１９

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于２０１１年５月１６日召开２０１１年第二次临时股东大会，公司于２０１１年４月２９日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开２０１１年第二次临时股东大会公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

３、会议召开日期与时间

现场会议时间：２０１１年５月１６日下午２：００

网络投票时间：２０１１年５月１５日—２０１１年５月１６日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年５月１５日１５：００至２０１１年５月１６日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

５、股权登记日：２０１１年５月１１日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，于２０１１年４月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１６）。

三、现场会议的登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月１１日

上午９：３０—１１：３０，下午１：００—５：３０

２、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号，董事会秘书办会务组

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１１日下午５：３０点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２１２；投票简称：南洋投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表本次会议的唯一议案。

议案序号	议案名称	对应申报价格
１	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１５日１５：００ 至２０１１年５月１６日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项：

１、会议联系人：曾理先生

联系电话：０７５４－８６３３２１８８

传 真：０７５４－８６３３２１８８

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号

邮 编：５１５０４１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：２０１１－０１６）

２、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告（公告编号：２０１１－０１８）

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 　 女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年第二次临时股东大会结束时止。

序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
１	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０２０

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于２０１１年４月２８日上午８：００在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室现场表决的形式召开。会议通知已于２０１１年４月２３日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年第一季度报告全文及正文》的议案。

经认真审核，监事会认为，公司编制的《２０１１年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

同意关于公司拟继续使用闲置募集资金１亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过６个月，补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。

该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。

该议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票方式表决。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十九日

　证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０１７