§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任润厚	董事长	因公	王安民
贾恩立	董事	因公
曹晨明	董事	因公

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	任润厚
主管会计工作负责人姓名	洪强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李霞

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３０，７３４，２９８，８０７．０３	２９，３６３，６９１，３３２．５３	４．６７
所有者权益（或股东权益）（元）	１３，３３５，１７７，１０６．８１	１１，８９４，２００，９３１．５１	１２．１１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１１．５９	１０．３４	１２．０９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	９３８，７５２，３５３．６３		５．７９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．８２		５．７９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９４２，３０５，２１９．７８	９４２，３０５，２１９．７８	３６．１５
基本每股收益（元／股）	０．８２	０．８２	３６．６７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．８２	０．８２	３６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．８２	０．８２	３６．３７
加权平均净资产收益率（％）	７．４７	７．４７	增加０．２８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．４８	７．４８	增加０．２２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，９３６，４５７．２２
所得税影响额	４０５，２９０．５６
少数股东权益影响额（税后）	－１６４，６０１．２６
合计	－１，６９５，７６７．９２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３６，７３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	７３６，２５２，９８１	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	３０，１０２，１１８	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	１３，３１６，８００	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	１２，３３０，０００	人民币普通股
山西潞安工程有限公司	１１，７００，０００	人民币普通股
日照港（集团）有限公司	１０，７４０，０００	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金	８，３０９，８１５	人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司	６，９００，０００	人民币普通股
交通银行－易方达５０指数证券投资基金	６，４６４，７２１	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	５，９０５，１４８	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目主要变动原因说明：

１、应收账款比期初增加的原因主要是报告期内煤炭销售收入增加，应收账款结算金额相应增加所致；

２、预付账款比期初增加的原因主要是控股子公司潞宁煤业资源整合预付款项增加所致；

３、存货比期初增加的原因主要是期末库存商品煤增加所致；

４、预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致；

利润表主要项目变动原因说明：

５、管理费用同比增加的原因主要是报告期合并了蒲县八家煤业公司，以及修理费、职工薪酬同比增加所致；

６、投资收益同比增加的原因主要是权益法核算的参股公司潞安财务公司净利润同比增加所致；

７、营业外支出同比减少的原因主要是同期子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金１０００万元，本报告期内尚未发生所致；

８、净利润同比增加的原因主要是煤炭价格上涨，收入增加，以及所得税税率降低所致；

９、每股收益同比增加的原因主要是净利润增加所致；

现金流量表主要项目变动原因说明：

１０、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是资源整合支付现金较同期减少所致；

１１、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是向银行筹资较同期减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以２０１０年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股送６股派现金红利１０元（含税），共计分配利润１，８４０，８６７，２００元；拟以资本公积转增股本：即以２０１０年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股转增４股，共计转增股本４６，０２１６，８００股。此预案须提交２０１０年年度股东大会审议后实施。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人：任润厚

二〇一一年四月二十八日

证券代码：６０１６９９ 股票简称：潞安环能 编号：２０１１－００８

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

暨召开二○一○年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年６月１５日上午１０：００

●股权登记日：２０１０年６月８日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于二○一一年四月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中传真表决董事六人，董事长任润厚先生授权王安民先生代为出席并行使表决权，公司董事、总经理贾恩立、董事曹晨明、因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王安民先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议２０１１年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司２０１１年第一季度报告全文及正文。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

二、《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

三、《关于召开二○一○年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本公司拟于２０１１年６月１５日召开二○一○年第一次临时股东大会，审议需股东大会决议事项。

１、召开会议基本情况

（１）会议时间：２０１１年６月１５日上午１０：００

（２）会议地点：公司会议室

（３）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

（４）召开方式：现场投票方式

２、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	二○一○年度董事会工作报告	否
２	二○一○年度独立董事述职报告	否
３	关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案	否
４	关于审议《二○一○年度财务决算报告 与二○一一年度财务预算报告》的议案	否
５	关于公司二○一○年度利润分配的预案	否
６	关于公司二○一一年度日常关联交易的议案	否
７	关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司 提供金融服务的议案	否
８	关于续聘二○一一年度审计机构的议案	否

议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、会议出席对象：

（１）２０１１年６月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

４、参会方式：

（１）登记时间：２０１１年６月９日－２０１１年６月１４日，每日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００

（２）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（３）登记办法：

１）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件１）。

２）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

３）异地股东可以传真方式登记（参见附件２），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

４）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

５、其他事项

（１）联系方式：

１）电话：０３５５－５９２４８９９

２）传真：０３５５－５９２４８９９

３）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

４）邮政编码：０４６２０４

（２）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

附件１：

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托人签章

年 月 日

附件２：

回执

截止２０１１年５月８日，我单位（个人）持有“潞安环能”（６０１６９９）股票　 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期： 年 月 日