§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 褚玉 | 董事 | 因公出差 | 袁亚男 |
| 刘传柱 | 董事 | 因公出差 | 孙光 |
| 王臣太 | 董事 | 因公出差 | 梅君超 |
| 申林 | 独立董事 | 因公出差 | 张凌 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 任书辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李西金 |
公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２２，３５０，９３０，４８９．７１ | ２２，１９０，１９７，４９９．１１ | ０．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ３，１９１，７０４，０４４．５０ | ３，３８８，５２２，５９５．１４ | －５．８１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．６２ | １．７２ | －５．８１ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７３５，７４５，３３４．６４ | －３５４．９３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．３７ | －３４６．６７ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１９６，８１８，５５０．６４ | －１９６，８１８，５５０．６４ | －１５５．１７ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．１０ | －１５０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．１０ | －１５０．００ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．１０ | －１５０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －５．９８ | －５．９８ | 减少４．２３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －６．０１ | －６．０１ | 减少４．２６个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ４，５００．００ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ７４７，６６７．９３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，１６９，９４０．０５ |
| 所得税影响额 | －３７６，０２１．５８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －４６７，６７８．１７ |
| 合计 | １，０７８，４０８．２３ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２５０，８７０ 其中Ａ股：７８，９８２户；
Ｂ股１７１，８８８户。 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国华电集团公司 | ６７，０３１，８４７ | 人民币普通股 |
| 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 | ２６，６２６，１３４ | 人民币普通股 |
| 华能综合产业公司 | ３，７７１，８２８ | 人民币普通股 |
| ＴＯＹＯＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ | ３，４６０，６５１ | 境内上市外资股 |
| ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． | ２，２００，４９８ | 境内上市外资股 |
| 张云茂 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| ＤＥＶＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ，ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ－ＰＷＭ | １，６８６，８９８ | 境内上市外资股 |
| 刘文东 | １，４６０，０００ | 人民币普通股 |
| 曾鸿辉 | １，４５０，０００ | 人民币普通股 |
| 马荣 | １，４２８，１５０ | 境内上市外资股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因：
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | ８７，４９５，９９７．２９ | １７，１０６，２２６．２９ | ７０，３８９，７７１．００ | ４１１．４９％ |
| 存货 | ６６９，９３２，００１．３６ | ４５５，１８１，４９１．３８ | ２１４，７５０，５０９．９８ | ４７．１８％ |
| 在建工程 | ２８８，４７３，６９２．４７ | １，３７３，４０９，７９０．５１ | －１，０８４，９３６，０９８．０４ | －７９．００％ |
| 工程物资 | ６０，７６１，１９０．８７ | １７，５６３，６０４．０８ | ４３，１９７，５８６．７９ | ２４５．９５％ |
| 短期借款 | ３，８５８，７８９，７４３．８６ | ２，６０８，７９０，０００．００ | １，２４９，９９９，７４３．８６ | ４７．９１％ |
| 应付票据 | ４３７，９０３，９３８．４７ | １，１９８，７９９，０４２．０５ | －７６０，８９５，１０３．５８ | －６３．４７％ |
| 预收款项 | ３２，９４９，６１０．３８ | ２２６，３７４，８８９．４６ | －１９３，４２５，２７９．０８ | －８５．４４％ |
| 应交税费 | －２１８，９３０，９５８．３７ | －１４８，１４６，１４０．５５ | －７０，７８４，８１７．８２ | －４７．７８％ |
| 一年内到期的非流动负债 | ５７１，５００，０００．００ | ３６７，０００，０００．００ | ２０４，５００，０００．００ | ５５．７２％ |
| 其他流动负债 | ４２，０８５，９８４．１４ | １６，３０４，１２９．１３ | ２５，７８１，８５５．０１ | １５８．１３％ |
| 未分配利润 | －５１４，３７１，４４５．５６ | －３１７，５５２，８９４．９２ | －１９６，８１８，５５０．６４ | －６１．９８％ |
变动原因：
１、应收票据为８７，４９５，９９７．２９元，较上年末增加４１１．４９％，主要是由于本期应收电费、热费票据增加所致。
２、存货为６６９，９３２，００１．３６元，较上年末增加４７．１８％，主要是由于本期燃煤价格上涨以及燃煤存量较多所致。
３、在建工程为２８８，４７３，６９２．４７元，较上年末减少－７９．００％，主要是由于上年末未完工的工程在本期完工转增资产所致。
４、工程物资为６０，７６１，１９０．８７元，较上年末增加２４５．９５％，主要是由于本期工程开工建设采购物资所致。
５、短期借款为３，８５８，７８９，７４３．８６元，较上年末增加４７．９１％，主要是由于本期用短期借款置换到期的银行承兑汇票以及燃煤价格上涨导致燃料采购支出增加所致。
６、应付票据为４３７，９０３，９３８．４７元，较上年末减少－６３．４７％，主要是由于本期银行承兑汇票到期还款所致。
７、预收账款为３２，９４９，６１０．３８元，较上年末减少－８５．４４％，主要是由于将预收的热费转为收入所致。
８、应缴税费为－２１８，９３０，９５８．３７元，较上年末减少４７．７８％，主要是由于本期购煤量较多导致进项税增加以及缴纳增值税所致。
９、一年内到期的非流动负债为５７１，５００，０００．００元，较上年末增加５５．７２％，主要是由于即将到期的长期借款较上年末增加所致。
１０、其他流动负债为４２，０８５，９８４．１４元，较上年末增加１５８．１３％，主要是由于本期一年内摊销的供热并网费增加所致。
１１、未分配利润为－５１４，３７１，４４５．５６元，较上年末减少６１．９８％，主要是由于本期亏损额较大所致。
报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | １０，５０５，４１８．４８ | ５，５４４，８９９．１１ | ４，９６０，５１９．３７ | ８９．４６％ |
| 销售费用 | ４，０２８，１０７．１３ | １，９５８，１２７．６４ | ２，０６９，９７９．４９ | １０５．７１％ |
| 营业外支出 | ２０４，３０１．７４ | ８４，２６９．６１ | １２０，０３２．１３ | １４２．４４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －１９６，８１８，５５０．６４ | －７７，１３０，８８４．０６ | －１１９，６８７，６６６．５８ | －１５５．１７％ |
变动原因：
１、营业税金及附加为１０，５０５，４１８．４８元，比上年同期增加了８９．４６％，主要是由于本期比上年同期增加了非同一控制下合并企业华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂和陈巴尔虎旗天顺矿业有限公司的营业税金及附加所致。
２、销售费用为４，０２８，１０７．１３元，比上年同期增加了１０５．７１％，主要是由于本期电气产品销售业务量高于上年同期所致。
３、营业外支出为２０４，３０１．７４元，比上年同期增加了１４２．４４％，主要是由于本期公司所属电厂发生运煤车脱线罚款所致。
４、归属于上市公司股东的净利润为－１９６，８１８，５５０．６４ 元，比上年同期减少了１５５．１７％，主要是由于燃煤价格持续上涨，煤电、煤热价格联动不到位所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项：华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的５１％股权注入华电能源。
履行情况：自股权分置改革以来，华电集团公司通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂２台３０万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建２×６０万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；２００９年华电集团公司又以１５亿元现金认购公司非公开发行股份，提高了对公司的持股比例。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司５１％的股权注入公司。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预测２０１１年半年度报告归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司没有进行现金分红。
华电能源股份有限公司
法定代表人： 任书辉
２０１１年４月２９日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１１－００８
华电能源股份有限公司
２０１０年度股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于２０１１年４月２８日在公司八楼会议室召开公司２０１０年度股东大会，到会股东及股东代表１９人，代表股份９１，１６８．８６万股，占本公司股份总数的４６．３６％，其中Ｂ股股东及股东代表１７人，代表股份３９３．６０万股，占公司Ｂ股股份总数的０．９１％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长任书辉主持，审议通过了如下议案。
一、２０１０年度董事会工作报告
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
二、２０１０年度监事会工作报告
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
三、２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
四、２０１０年度利润分配方案
因公司２０１０年度盈利较少，同时２０１１年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７５９．４０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３９３．６０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１６８．８６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
五、关于公司董事会换届的议案
公司七届董事会由１５名董事构成，其中独立董事５名。会议以累积投票方式逐人选举七届董事会成员如下：任书辉、王殿福、张旭东、孙光、梅君超、刘长青、褚玉、刘传柱、袁亚男、王臣太；独立董事为：张凌、申林、孙永奎、惠晓峰、陈志坚。上述董事人选获得选票均为下表所示。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
董事简历详见２０１１年４月１日本公司公告。
六、关于公司监事会换届的议案
会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司七届监事会股东监事。上述监事人选获得选票均为下表所示。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
本届监事会成员中的职工代表监事由公司职工选举的王颖秋担任。
监事简历详见２０１１年４月１日本公司公告。
七、关于重新制定公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《募集资金使用管理办法》的议案
详见２０１１年４月１日上海证券交易所网站之本公司公告。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
八、关于公司日常关联交易的议案
此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。详见２０１１年４月１日本公司公告。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 无限售条件流通股 | ３，０５６．２１ | ２，６６２．６１ | ８７．１２％ | ３９３．６０ | １２．８８％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ０ | ０ | ３９３．６０ | １００％ | ０ | ０ |
| 合计 | ３，０５６．２１ | ２，６６２．６１ | ８７．１２％ | ３９３．６０ | １２．８８％ | ０ | ０ |
九、关于公司２０１１年度对控股子公司担保的议案
公司控股子公司——黑龙江龙电电气有限公司注册资本较少，预计该公司２０１１年度需融资０．７２亿元。为解决其生产经营资金的不足，促进其发展壮大，公司将按照股权比例分摊为其提供年度借款担保额度不超过０．６２亿元。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
十、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。
单位：万股
| 股份类别 | 有表决权股份总数 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | ８１，４０９．４６ | ８１，４０９．４６ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 无限售条件流通股 | ９，７５９．４０ | ９，７３０．０１ | ９９．７０％ | ２９．３９ | ０．３０％ | ０ | ０ |
| 其中：Ｂ股 | ３９３．６０ | ３６４．２１ | ９２．５３％ | ２９．３９ | ７．４７％ | ０ | ０ |
| 合计 | ９１，１６８．８６ | ９１，１３９．４７ | ９９．９７％ | ２９．３９ | ０．０３％ | ０ | ０ |
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和孙蕊律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
２０１１年４月２９日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１１－００９
华电能源股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于２０１１年４月１９日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届一次董事会的通知，会议于２０１１年４月２８日在公司本部召开，应到董事１５人，实到１１人，董事禇玉委托董事袁亚男、董事刘传柱委托董事孙光、董事王臣太委托董事梅君超、独立董事申林委托独立董事张凌出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下决议：
一、关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案
会议一致选举任书辉为公司七届董事会董事长，王殿福、张旭东为副董事长。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由任书辉、王殿福、孙光、袁亚男、梅君超等五名董事组成，任书辉为主任委员。审计委员会由陈志坚（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、褚玉等三名董事组成，陈志坚为主任委员。提名委员会由张凌（独立董事）、孙光、孙永奎（独立董事）等三名董事组成，张凌为主任委员。薪酬与考核委员会由孙永奎（独立董事）、张旭东、申林（独立董事）等三名董事组成，孙永奎为主任委员。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
三、关于公司人事变动的议案
由于工作变动，公司总经理孙光提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司聘任霍利为公司总经理，孙德利为公司副总经理。
霍利先生，１９６４年出生，研究生，高级工程师，曾任中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长、工程建设部主任师、副主任，工程管理部副主任。
孙德利先生，１９６３年出生，研究生，高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
四、关于制定公司《董事会秘书管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
五、公司２０１１年一季度报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
华电能源股份有限公司
二○一一年四月二十九日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１１－０１０
华电能源股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司七届一次监事会于２０１１年４月２８日在公司八楼会议室召开。公司监事３人，实到２人，公司监事王洋委托监事王颖秋出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、选举七届监事会主席。
会议一致选举曹晓峰担任公司七届监事会主席。
二、公司监事认真审议了公司２０１１年一季度报告，监事会认为：
１、２０１１年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。
３、在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
华电能源股份有限公司监事会
２０１１年４月２９日
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