本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：

　（１）现场会议时间：２０１１年４月２７日１４：００

　（２）网络投票时间：２０１１年４月２６日～２０１０年４月２７日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２６日１５：００至２０１１年４月２７日１５：００ 期间的任意时间。

　２．召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路２８号白楼宾馆

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：管大源董事长

　６． 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席会议总体情况

　出席大会的股东及授权代表７２人，共代表股份１４６，１５４，１７３股，占公司有表决权总股份４８．０６％。

　２、现场会议出席情况

　参加现场投票表决的股东及股东代理人１９人、代表股份１４１，５３４，５５５股，占公司有表决权总股份４６．５４％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东５３人，代表股份４，６１９，６１８股，占公司有表决权总股份１．５２％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议公司２０１０年年度报告及摘要；

　表决情况：同意１４６，０２９，１７２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９１４％；反对５，５００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００４％；弃权１１９，５０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０８２％。

　表决结果：提案获得通过。

　２、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　表决情况：同意１４６，０２５，６７２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９１２％；反对１，３００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００１％；弃权１２７，２０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０８７％。

　表决结果：提案获得通过。

　３、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

　表决情况：同意１４６，０２６，９７２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９１％；反对０股，占出席会议具有表决权股份比例的０％；弃权１２７，２０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０９％。

　表决结果：提案获得通过。

　４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

　表决情况：同意１４６，０２４，５７２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９１２％；反对３，３００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００２％；弃权１２６，３０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０８６％。

　表决结果：提案获得通过。

　５、审议公司２０１０年度利润分配方案；

　表决情况：同意１４５，７８１，２７３股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．７４５％；反对３５３，５００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．２４２％；弃权１９，４００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０１３％。

　表决结果：提案获得通过。

　６、审议公司章程修正案；

　表决情况：同意１４５，９８８，３７２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．８８６％；反对２１，７００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０１５％；弃权１４４，１０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０９９％。

　表决结果：提案获得通过。

　同时，变更公司注册资本，授权公司办理注册资本变更所需的工商登记事宜。

　７、在关联股东回避表决情况下，审议公司２０１０年度关联交易执行情况报告及２０１１年度日常关联交易预计的议案；

　表决情况：同意１４５，９６２，１１２股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．８８５％；反对９，８００股，占出席会议具有表决权股份比例的０．００７％；弃权１５７，３０１股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１０８％。

　表决结果：提案获得通过。

　８、在关联股东回避表决情况下，审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

　万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

　表决情况：同意１５，７７５，７５７股，占出席会议具有表决权股份比例的９４．２６ ％；反对３２６，０１５股，占出席会议具有表决权股份比例的１．９５％；弃权６３４，８０１股，占出席会议具有表决权股份比例的３．７９％。

　表决结果：提案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市金城同达律师事务所

　２．律师姓名：卢鑫律师、李兆存律师

　３．结论性意见：北京市金城同达律师事务所卢鑫律师、李兆存律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２７日