证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－０１１

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２０１１年４月２６日在公司本部会议室召开，会议通知于２０１１年４月２２日以书面形式发出，应到董事９名，亲自出席９名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　１、根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）继续扩大光纤产品生产规模，在原三期上半期扩产三塔六线拉丝塔的基础上（相关公告详见２００９年１０月９日披露的４届７３次董事会决议公告），再新增三塔六线及相关配套设备。本次新增三塔六线设备总投资不超过６０００万元，计划２０１１年４月投建，２０１１年１２月底前投入运行。

　本次光纤扩产后，主要原材料光纤预制棒仍由长飞光纤光缆有限公司（以下简称“长飞公司”）全额保证提供，所产光纤产品仍纳入长飞公司销售体系，且光通信公司还将在光纤销售及价格、主要原材料的优惠供应等方面继续得到长飞公司的持续支持。

　本次扩产达产后，按近期市场预测，光通信公司光纤产能预计为１１００－１２００万芯公里／年，按照现行价格，预计实现年销售收入约８亿元左右。

　２、同意为天津长飞鑫茂光通信有限公司在中国建设银行天津分行申请的人民币陆仟万元的五年期贷款提供连带保证责任担保；该款项专项用于上述光纤扩产相关设备投资及建设（具体内容参见公司同日“对外担保公告”）。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２７日

　证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１１－０１２

　天津鑫茂科技股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，同意为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）在中国建设银行天津分行申请的人民币陆仟万元的五年期贷款提供连带保证责任担保；该款项专项用于光纤扩产相关设备投资等。

　２、上述担保事项已经出席公司五届十八次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司；

　成立日期：２００９年６月１日；

　注册地点：华苑产业区榕苑路１０号；

　法定代表人：胡辉；

　注册资本：２．２亿元；

　主营业务：光纤、光缆制造及销售；

　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司。

　２、光通信公司２０１０年末资产总额３．５亿元；负债总额１亿元，其中银行贷款总额０元；净资产２．５亿元；２０１０年度营业收入３．０３亿元、利润总额２９０８万元、净利润２１７９万元。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保金额：６０００万元

　２、担保方式：信用担保

　３、担保期限：期限５年

　四、董事会意见

　１、公司提供担保的原因：

　光通信公司为本公司控股子公司，主要从事光纤制造及销售。基于光通信行业良好的发展前景，公司４届７３次董事会同意在鑫茂公司体系内分两期实施光纤三期扩产，即在原一、二期六塔十二线的基础上再增加六塔十二线（详见２００９年１０月９日公司董事会决议公告）。截止目前，三期上半期三塔六线扩产已完成并已于２０１０年１１月底投入运营，目前累计产能已达到８００万芯公里。

　为抢抓市场机遇，进一步实现规模效应、降低成本，增强光纤产品的市场占有率及竞争力，打造上市公司新的支柱产业，公司董事会决议同意光通信公司启动三期下半期三塔六线扩产事宜。由于产能扩大需要，鉴于该公司运营时间较短，若以自有资金完成扩产，将需要较长经营期间的资金积累，错失扩产机遇。因此，经光通信公司与中国建设银行天津分行协商，向其申请６０００万元的固定资产投资贷款，用于三期下半期扩产建设。经本公司测算，贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该贷款提供连带责任担保。

　２、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产和销售情况良好，历年产销比均为１００％，毛利指标及资金周转状况良好。另外，经测算，该公司贷款年度内现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　３、其他股东担保情况说明：

　光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股５１％，长飞光纤光缆有限公司持股４９％（以下简称“长飞公司”）。经与长飞公司协商，本次光纤扩产后，主要原材料光纤预制棒由长飞公司全额保证提供，所产光纤产品纳入长飞公司销售体系，且光通信公司还将在光纤销售及价格、主要原材料的优惠供应等方面得到长飞公司的持续支持。鉴于长飞公司已在光纤原材料、技术、市场销售等多方面给予了公司大力支持，由此光通信公司本次贷款不再由长飞公司提供相应担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司已累计担保１８３００万元，其中对控股子公司担保金额为１８３００万元，对外担保金额为０元，累计占上市公司最近一期经审计净资产２５．４０％。无逾期担保及涉诉担保。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２７日