本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。

　●经核查，公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露未披露的信息。

　一、股票异常波动的情况

　安信信托投资股份有限公司股票于２０１１年４月２６日、２７日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　截至目前，公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。２０１１年４月２５日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于签署＜定向发行合同补充协议＞》等相关议案，公司股票并于２０１１年４月２６日复牌。

　２００７年１２月２５日，本公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司共同签署《定向发行合同》。该《定向发行合同》已分别获得本公司第五届董事会第二十四次会议、２００８年第一次临时股东大会审议通过。

　鉴于本次重大资产重组交易所处的市场环境发生变化，重组各方协商签署补充协议对原《定向发行合同》相关条款进行补充约定。２０１１年４月２５日本公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于签署＜定向发行合同补充协议＞》等相关议案，该等议案尚待本公司股东大会审议通过和有权机关核准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　公司除已披露的信息外，公司及控股股东没有其他应披露未披露的信息。经书面函证公司第一大股东，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，也未有对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司承诺在未来三个月内除公司２０１１年４月２６日公告的重大重组外，不进行其他关于本公司资产注入、非公开发行及重大资产重组的运作。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会认为，公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

　四、风险提示

　公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　特此公告。

　安信信托投资股份有限公司

　二○一一年四月二十七日