本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１１年４月２７日上午９：３０

　（二）召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼８０１室

　（三）召开方式：现场投票方式

　（四）召集人：公司第五届董事会

　（五）主持人：汪洋董事长

　（六）会议通知、相关议案及文件刊登在２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师、审计会计师等共 ２４ 人，其中股东（代理人） ３ 人，所持（代理）股份 １，０３７，５１４，２４８ 股，占公司有表决权股份总数的６１．３８％。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

　（一）公司２０１０年度董事会报告；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（二）公司２０１０年度监事会报告；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（三）公司２０１０年度财务决算报告；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（四）公司２０１０年度利润分配议案；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（五）公司２０１０年年度报告及摘要；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（六）关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过；

　（七）关于前次募集资金使用情况的说明的议案；

　本项议案以 １，０３７，５１４，２４８ 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％ ；反对 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０ ％获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　（二）律师姓名： 彭商翁、孔富

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　六、备查文件

　（一）２０１０年年度股东大会会议相关资料；

　（二）本次股东大会决议；

　（三）法律意见书。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二〇一一年四月二十七日