本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”），２０１０年度权益分派方案已获２０１１年３月８日召开的２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１１年３月９日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．１０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９９元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月５日，除权除息日为：２０１１年５月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊６５９	同方股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊４８６	唐山晶源科技有限公司
３	０１＊＊＊＊＊０８３	毕立新
４	０１＊＊＊＊＊０６９	阎立群
５	０１＊＊＊＊＊０７６	王晓东
６	０１＊＊＊＊＊０７７	陶志明
７	０１＊＊＊＊＊０７２	郭宏宇
８	０１＊＊＊＊＊０７０	孟令富
９	０１＊＊＊＊＊５１８	胡志雄
１０	０１＊＊＊＊＊０７８	李艳琴
１１	０１＊＊＊＊＊０６８	张怀方
１２	０１＊＊＊＊＊０７３	张立强

五、权益分派后减持价格的调整情况

本次权益分派后，公司控股股东同方股份有限公司、股东唐山晶源科技有限公司所持本公司股份的减持价格依据其追加承诺，调整为不低于７．９６元。

六、咨询办法：

咨询机构：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室

咨询地址：河北省玉田县无终西街３１２９号

联 系 人：董玉沾

咨询电话：０３１５－６１９８１８１

传 真：０３１５－６１９８１７９

七、备查文件

１、唐山晶源裕丰电子股份有限公司２０１０年度股东大会决议及公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２８日