§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司应到董事１１名，实到董事９名，公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席，委托独立董事王善平先生代为行使表决权，独立董事刘煜辉先生因公出国未能出席，委托独立董事盛杰民先生代为行使表决权。

１．３普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

■

３．２主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

§４股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２股东数量和持股情况单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍单位：亿元 币种：人民币

■

４．３．３ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√适用 □不适用

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

■

■

注：经公司２０１０年１２月８日召开的湘潭电机股份有限公司２０１０年度 第一次临时股东大会会议审议通过《关于选举股东代表监事的议案》，选举蒋瑛女士为公司第四届监事会股东代表监事。

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

报告期内公司总体经营情况的概述：

战略性新兴产业规模不断扩大。ＸＥ９３ ２．５兆瓦风力发电机试制成功，５兆瓦海上风力发电机成功下线，风电整机全年累计订货实现新的突破，为拓展主流客户市场奠定了坚实基础。加快拓展风电外部市场，承接外销配套２兆瓦风力发电机２００台；双馈异步风力发电机形成批量化规模，１．５兆瓦双馈异步风力发电机市场业务进一步拓展，国内市场市场占有率达３０％。积极实施国际化战略，推进与美国雷腾公司的合作，加快新能源汽车研发进程。稳妥推进泵业发展，成功中标桃花江核电工程项目，使公司成为国内ＡＰ１０００核电凝结水泵首台套国产化设备制造厂家，进一步巩固了公司核泵行业地位。

市场拓展能力持续增强。公司坚持＂效益营销＂、＂以效定销＂原则，强化市场管理、开展市场调研，拓展产品市场，提升产品竞争能力。规范整合营销资源，合并组建长沙、武汉、合肥等同城商务中心。电机产品高附加值领域实现新突破，冶金、水利、建材、石油、化工等市场订单进一步增多，常规电机有效排产突破１３．６亿元，永磁直驱风力发电机实现订货１４．６亿元。轨道交通市场取得新进展，先后成功签订成都地铁西延线增购项目。水泵外贸市场取得新成果，全年实现外贸订货２．５３亿元；核电市场持续跟进，成功签订桃花江核电站ＡＰ１０００机组凝结水泵合同，标志着公司在第三代核电技术上取得了实质性突破。

自主创新能力水平不断提高。公司加大科研开发投入力度，加强国家创新型企业和国家认定企业技术中心创新能力建设，加强海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发（实验）中心硬件建设，推进与湖南大学合作组建湘电湖南大学高端制造研究院，夯实科研开发基础平台。科研开发取得重大成绩，全年科研新产品开发项目共立项１８６项，新产品鉴定率近９０％，科研项目鉴定率近８０％。ＴＦＹ２０００－１型２兆瓦级直驱永磁同步风力发电机、１．５兆瓦双馈异步风力发电机，分别被列为２０１０年度国家重点新产品计划项目和国家火炬计划项目。积极实施职务发明专利奖酬办法，强化专利申报工作，全年成功申报专利８７项，其中发明专利２０项。加快推进信息化建设，广泛应用ＣＡＤ、ＣＡＰＰ和ＰＤＭ等计算机辅助设计、工艺过程设计和产品数据管理系统，建成了标准化资源网络信息平台，全面推行档案管理办公自动化，大幅提高了信息化对发展的贡献度。公司科技工作朝自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方向发展，推动公司加快向产业价值链高端环节迈进。

基础管理工作不断完善。公司健全完善管理机制和运行体系，严格执行上市公司规范，完善法人治理结构，健全激励约束机制，切实提高公司治理水平，树立了上市公司的良好形象；完善事业部制运行机制，强化事业部效益主体责任，加大资产占用回报率、货款回收、库存等经济效益指标考核，确保了各项目标的实现。不断改进优化管理流程，推行精益生产理念；深入推进质量持续改进，全年实施持续改进项目６３项，质量损失率控制在０．２１％；强化供方资质审核力度，培植战略合作供方，推行零库存管理模式，为实现均衡生产提供了保证；深入开展＂双增双节＂活动，健全完善外委外协管理制度，深化全面预算管理，实施目标成本管理，开展职工合理化建议活动。继续实施人才强厂战略。大力引进领军人才和技术带头人，全面推行靶点培训和在职教育，健全完善职称评定、晋职升级等激励措施，充分激活了人力资源，涌现了一大批经营管理能手、创新创效模范和爱岗敬业标兵；积极推进薪酬体制改革，全面实行薪点工资制，确保职工工资总额年均增长１６％。我们更加注重利用外部资源。强化资本运作能力，成功完成配股融资工作，实现融资近９．４２亿元；加大银企合作力度，公司授信额度达１１０亿元；公司管理效能和工作效率不断提高，促进了公司规模与效益的同步发展。

２０１０年，公司实现营业收入６７．６亿元，同比增长３２．１１％，利润总额２．６６亿元，同比增长２９．９３％。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

■

６．３主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

６．５非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现净利润１９１，３１５，９３６元，加上年初未分配利润１８３，４９１，８７３元，扣除经２００９年度股东大会同意本公司按２００９年度净利润的５％提取的任意盈余公积４，７６１，１４８元， ２００９年度股利３５，２５０，０００元，２０１０年度可供分配利润为３３４，７９６，６６１元。根据公司章程的规定，公司按２０１０年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积金１９，１３１，５９４元，公司２０１０年度累计未分配利润为３１５，６６５，０６７元，拟提取５％的任意盈余公积金９，５６５，７９７元。

截止２０１０年１２月３１日，本公司累计资本公积金为１，５１６，３４９，４１８元，公司拟以截止２０１０年１２月３１日总股本３０４，２４２，２７１股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本的利润分配方案，每１０股转增１０股，每股面值１元。本次共计转增３０４，２４２，２７１元，余下１，２１２，１０７，１４７元结转到下一年度。

本次董事会讨论通过后将提请公司２０１０年年度股东大会批准，并建议股东大会授权公司董事会具体办理转增后《公司章程》修改和工商登记变更等相关事宜。

６．８公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

■

§７重要事项

７．１ 收购资产

□适用√不适用

７．２ 出售资产

□适用√不适用

７．３重大担保

√适用□不适用单位：万元 币种：人民币

■

７．４重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

■

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６９４，２９５，１８２元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用√不适用

７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５ 委托理财

□适用√不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

１、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（１）控股股东退出湘电风能的承诺

湘潭电机股份有限公司接控股股东湘电集团有限公司的通知，本公司２０１０年配股完成后，湘电集团有限公司立即启动了退出湘电风能有限公司的相关申报批准程序。

２０１０年１２月２７日，湘电集团有限公司收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湘电集团有限公司所持湘电风能有限公司股权转让有关问题的意见》（湘国资 产权函［２０１０］３４０ 号），文件主要内容如下：

①原则同意湘电集团依法依规按程序转让所持湘电风能有限公司４９％的股权；

②要求湘电集团积极推进此次股权转让事项，既要确保国有资产保值增值，又要促进本公司以及湘电风能健康持续发展，维护投资者合法权益；

③文件自发文之日起６个月内有效。根据湖南省国资委的要求，湘电集团将进一步加快推进退出湘电风能事宜，力争在２０１１年上半年完成。

（２）参与报告期内配股的持有本公司５％以上股份的股东湘电集团有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发行股份上市之日起６个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得收益归本公司所有。

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用√不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：是

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责，奉公守法。严格按照国家法律、法规及公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，规范管理，依法运作，所有的决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，没有发现违法行为和损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

２０１０年，监事会主要通过每月认真审查公司财务报表，加强对财务预决算的检查以及对实施过程进行监控；重点审查了重大财务活动的合法、合规性，及时准确地了解和掌握了公司财务信息；参与了公司所有基建项目、大宗物资采购的招标，未发现违规行为。２００９年度财务报告由普华永道中天会计师事务所审计，报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，同意会计师事务所对公司会计报表的审计和出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了公司年度的财务状况和年度的经营成果及年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

２０１０年，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、中国证监会的要求和招股说明书的承诺，确保了募集资金全部用于募集资金项目。经检查，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

■

■

■

■

湘潭电机股份有限公司

２０１０年度公司股东权益变动表

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

■

■

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

９．５ 企业合并及合并财务报表

９．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

９．５．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元 币种：人民币

■

９．５．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

■

董事长：

湘潭电机股份有限公司

２０１１年４月２６日

股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２０１１临－００７

湘潭电机股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议公告

暨召开二０一Ｏ年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１１年４月２６日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事１１名，实到董事９名，公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席，委托独立董事王善平先生代为行使表决权，独立董事刘煜辉先生因公出国未能出席，委托独立董事盛杰民先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、全票审议通过了《湘电股份２０１０年度董事会工作报告》。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０

二、全票审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》（全文见上证所网站）。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

三、全票审议通过了《关于公司２０１１年度经营管理方针和投资计划的议案》。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

四、全票审议通过了《公司２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算的议案》。

１、公司２０１０年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。２０１０年，公司实现主营业务收入６７６０３３万元，净利润２１７８０万元；每股收益为０．７８ 元，每股净资产为７．９６元。

２、公司２０１１年度财务预算：预计主营业务收入８９０，０００万元，主营业务成本７４８，０００万元，期间费用１０７，５００万元，每股收益０．８５元。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

五、全票审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增的预案》。

经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现净利润１９１，３１５，９３６元，加上年初未分配利润１８３，４９１，８７３元，扣除经２００９年度股东大会同意本公司按２００９年度净利润的５％提取的任意盈余公积４，７６１，１４８元， ２００９年度股利３５，２５０，０００元，２０１０年度可供分配利润为３３７，７９６，６６１元。根据公司章程的规定，公司按２０１０年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积金１９，１３１，５９４元，公司２０１０年度累计未分配利润为３１５，６６５，０６７元，拟提取５％的任意盈余公积金９，５６５，７９７元。

截止２０１０年１２月３１日，本公司累计资本公积金为１，５１６，３４９，４１８元，公司拟以截止２０１０年１２月３１日总股本３０４，２４２，２７１股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本的利润分配方案，每１０股转增１０股，每股面值１元。本次共计转增３０４，２４２，２７１元，余下１，２１２，１０７，１４７元结转到下一年度。

本次董事会讨论通过后将提请公司２０１０年年度股东大会批准，并建议股东大会授权公司董事会具体办理转增后《公司章程》修改和工商登记变更等相关事宜。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

六、全票审议通过了《关于公司２０１１年度关联交易协议的议案》。

关联董事周建雄、张建伟、陈能回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

七、全票审议通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

２０１０年度日常关联交易执行情况见２０１１年４月２８日于上证所网站披露的公司２０１０年年度报告。

２０１１年关联交易预计：

■

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

关联董事周建雄、张建伟、陈能回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营所需，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

八、全票审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制评价报告》。（全文见上证所网站）

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

九、全票逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

１、发行规模

在中国境内公开发行的公司债券面值总额不超过９．５亿元人民币，一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

２、债券期限

本次公司债券期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限和规模根据发行时的市场情况确定。

３、募集资金用途

满足公司中长期资金需求，优化公司资产负债结构，用于偿还即将到期债务和补充公司流动资金。

４、向原股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东配售。

５、担保安排

本次发行的公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

６、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

７、债券偿还的保证措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

８、股东大会决议有效期限

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公开发行公司债券届满２４个月之日止。

此项议案，尚需提交公司股东大会予以审议批准。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十、全票审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长办公会作为本次公开发行公司债券的获授权机构，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，并根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项。

此项议案，尚需提交公司股东大会予以审议批准。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十一、全票审议通过了《关于公司办理售后回租融资租赁的议案》。

公司将部分生产经营用设备向租赁公司办理售后回租融资租赁业务，租赁期限为五年，在租赁期间设备所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁公司以不高于一万元的名义价格将租赁设备所有权归还公司。本次售后回租融资租赁合作规模为人民币３亿元，融资租赁成本不高于同期银行融资成本。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十二、全票审议通过了《关于公司２０１１年度银行授信额度的议案》。

根据公司生产经营和发展的需要，同意将２０１１年公司授信总额度确定为７０亿元（含目前已有银行贷款的授信），并提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十三、全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司及其下属全资子公司湖南长沙水泵厂有限公司、湘潭电机进出口有限公司系我公司控股子公司（控股比例分别为５１％、６９．９６％和９０％），现随着湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司生产规模的扩大，以及湘潭电机进出口有限公司办理进出口业务的需要，公司同意２００９年为湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、湘潭电机进出口有限公司分别提供２０亿元、６．５亿元、３亿元的授信担保。

至２０１０年１２月３１日，湘电风能有限公司总资产 ４５７３５６．１万元，净资产１００５６０．３９ 万元，资产负债率７８．６４ ％，主营业务收入４０４８４８．６万元 ，净利润 ２７１１．８万元；湘电长沙水泵厂有限公司总资产１２１４２１．１万元，净资产２８５３１．１万元，资产负债率７６．５ ％，主营业务收入７８４８３．７万元 ，净利润 ２６６０万元；湘潭电机进出口有限公司总资产２９６６．９万元，净资产１４００万元，资产负债率５２．８１ ％，主营业务收入８０１６．１ 万元，净利润 －１５７．９万元 。

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司的对外担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十四、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。

湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营公司（持股比例为５０％），为了保证湘电东洋的正常运营，公司同意为湘电东洋提供１０００万元续贷的授信担保。

至２０１０年１２月３１日，湘电东洋总资产７８８８．８万元，净资产３３１２．７２万元，资产负债率５８％，主营业务收入４６５９．６万元 ，净利润３８２．４６万元。

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股５０％的联营公司，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十五、全票审议通过了《关于收购湘电风能有限公司股权的议案》。（详见公告）

根据开元资产评估公司出具的评报字 ［２０１１］第０１１号《资产评估报告》，截止２０１０年１２月３１日，湘电风能总资产４５７３５６．１万元，净资产１００５６０．３９万元。根据开元资产评估公司出具的评估报告，收购湘电风能４９％股权交易总金额为７１８８３万元，湘电股份以现金方式向湘电集团支付全部股权转让价款。此次交易完成后，湘电股份持有湘电风能１００％股权，湘电风能成为湘电股份全资子公司，公司主营业务不变。

关联董事周建雄、张建伟、陈能回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

十六、全票审议通过了《关于向湘潭电机进出口公司增资的议案》。

为支撑湘电国际化经营的需要，提升湘潭电机进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的国际竞争力，公司同意与湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）共同对进出口公司进行增资，本次增资将进出口公司注册资本提高至人民币５０００万元，其中，湘电股份增资人民币２３９８万元，湘电集团增资人民币８２２万元。本次增资后，湘电股份总出资额为４０００万元人民币，持股比例为８０％；湘电集团总出资额为１０００万元人民币，持股比例为２０％。双方均以现金方式进行增资。

关联董事周建雄、张建伟、陈能回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。有限公司。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

十七、全票审议通过了《关于成立湘电（香港）实业有限公司的议案》。（详见公告）

为加快推进国际化进程、提高公司在国际化产业链和价值链中的位置，切实将湘电股份国际化经营战略落到实处，为公司抢占国际市场竞争的制高点奠定基础，公司同意湘潭电机进出口有限公司在香港投资４０００万元（港币）成立湘电（香港）实业有限公司。

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十八、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》。（全文见上证所网站）

同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

十九、全票审议通过了《关于经理层人员变动的议案》。

因工作调整，汤鸿辉先生、颜勇飞先生不再担任公司副总经理职务，经公司总经理陈能先生提名，同意聘任喻元亮先生、赵文鸿先生、粟明先生为公司副总经理。

喻元亮：男，汉族，１９６３年４月出生，湖南长沙人， １９８４年７月参加工作，１９９２年１２月加入中国共产党。大学毕业，高级经济师。历任湘潭电机机电修造厂党支部书记，机电修造公司总经理，物资供应分公司副经理，党支部书记，党支部书记兼常务副经理，物资供应分公司（生产管理部）经理（部长）、党支部书记。

赵文鸿：男，汉族，１９６３年２月出生，湖南岳阳人， １９８１年７月参加工作，１９９７年６月加入中国共产党。大学毕业，助理工程师。历任湘潭电机集团有限公司电机分公司副经理，电机事业部常务副总经理、总经理，湘电风能有限公司总经理。现任湘电风能有限公司总经理。

粟明：男，汉族，１９６６年５月出生，湖南湘潭人，１９８７年７月参加工作，１９９４年１１月加入中国共产党。大学毕业，工程师。历任湘潭电机集团有限公司特电分公司副经理，结构件事业部总经理、党委书记，湘潭电机股份有限公司总经理助理、电气事业部总经理、湘电电气工程有限公司董事长。现任电气事业部总经理、湘电电气工程有限公司董事长。

股票简称	湘电股份
股票代码	６００４１６
股票上市交易所	上海
公司注册地址和办公地址	湖南省湘潭市下摄司街３０２号
邮政编码	４１１１０１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｅｍｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｍａｉｌ．ｘｅｍｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵亦军	李怡文
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街３０２号	湖南省湘潭市下摄司街３０２号
电话	０７３１ — ５８５９５７３２ ５８５９５２５２	０７３１—５８５９５７３２ ８５９５２５２
传真	０７３１ — ５８６１０７６７ ５８５９５２５２	０７３１—５８５９５２５２
电子信箱	ｚｙｊｚｑｂ２００９０７１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ｘｄｇｆｚｊｂ１＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	６，７６０，３２８，５６０．００	５，１１７，０５５，７８６．００	３２．１１	３，３４１，５３５，４９２．００
利润总额	２６６，１２７，５８９．００	２０４，８１６，３２０．００	２９．９３	９６，５５４，３８２．００
归属于上市公司股东的净利润	２１７，０８１，４５５．００	１３２，１９６，０６１．００	６４．２１	５８，８０８，５６１．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１７２，５８８，６０７．００	１２６，４１８，３５１．００	３６．５２	２，８６８，６５１．００
经营活动产生的现金流量净额	－２８８，４０５，６６０．００	１８１，４１２，１６３．００	－２５８．９８	８４，４８７，９４２．００
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１０，３９８，３５６，９５６．００	６，８２２，６４３，４９５．００	５２．４１	５，０３１，８３２，８９８．００
所有者权益（或股东权益）	２，４２２，４４０，４３３．００	１，３０８，０６６，５１２．００	８５．１９	１，１９１，８４７，８３８．００

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．７８	０．５０	５６．００	０．２５
稀释每股收益（元／股）	０．７８	０．５０	５６．００	０．２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．６２	０．４８	２９．１７	０．０１
加权平均净资产收益率（％）	１２．９０	１０．５８	增加２．３２个百分点	５．１２
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．１２	１０．１２	－	０．２５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．９５	０．７７	－２２３．３８	０．３６
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．９６	５．５７	４２．９１	５．０７

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，０８１，１６３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５１，５３９，５５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，８７９，００４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２０，７７４，１４２
所得税影响额	－９，１６７，５９５
少数股东权益影响额（税后）	－２１，４５１，０９０
合计	４４，４９２，８４８

募集资金总额	１，６３１，９３６，４００			本年度已使用 募集资金总额		６６７，５３０，４００
				已累计使用募集资金总额		１，４２９，１９６，６００
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
扩建大中型直流电机项目	否	４９，０２０，０００		４８，７９１，８５９	是		９３４，９０３
提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目	否	９２，８００，０００		９２，２７５，４６８	是		２９，４４２，８２４
建设交流变频调速电机、电控装备项目	否	４９，８００，０００		４８，７９１，３３５	是		５１，１９１，１４０
１２－５０ｔ变频调速工矿电机车项目	否	４９，０００，０００		４８，３７８，９９３	是
发展风力发电设备项目	否	４９，４００，０００		４７，３７２，９４８	是		５６，４７９，５２６
电动车辆牵引系统技术改造项目	是	３９，７８２，５００		３４，８９８，００１	否
偿还公司部分银行贷款	否	４９，５００，０００		４９，５００，０００	是
补充公司营运资金	否	３０，０００，０００		３０，０００，０００	是
兆瓦（ＭＷ）级风力发电机及风力发电机组整机产业化项目	否	３６６，６００，０００		３７９，１８７，９５６	是		４７４，５６０，２３５
配股资金使用项目	否	９２１，８９４，８４５		６５０，０００，０００	是
合计	／	１，６９７，７９７，３４５		１，４２９，１９６，５６０	／		／
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			由于市场变化，为确保股东利益，经公司临时股东大会审议通过，将原“新型城市公交电动客车项目”变更为“电动车辆牵引系统技术改造项目”
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专户

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量		比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２３５，０００，０００	１００	６９，２４２，２７１				６９，２４２，２７１	３０４，２４２，２７１		１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３５，０００，０００	１００	６９，２４２，２７１				６９，２４２，２７１	３０４，２４２，２７１		１００

报告期末股东总数				２７，４４６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湘电集团有限公司	国有法人	３８．７９	１１８，００１，０３３			质押２０，０００，０００
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	３．１３	９，５１４，４３０			未知
上海星河数码投资有限公司	未知	２．７２	８，２９０，０００			未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	未知	２．４６	７，４９９，０９６			未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	未知	１．８８	５，７３３，１４０			未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	１．８４	５，５９６，７２１			未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	未知	１．８４	５，５９４，４７３			未知
银丰证券投资基金	未知	１．２９	３，９１６，５６８			未知
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ	未知	０．９６	２，９３０，０２２			未知
孙显珍	未知	０．９２	２，７９９，０４４			未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
湘电集团有限公司	１１８，００１，０３３	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	９，５１４，４３０	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	８，２９０，０００	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	７，４９９，０９６	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	５，７３３，１４０	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	５，５９６，７２１	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	５，５９４，４７３	人民币普通股
银丰证券投资基金	３，９１６，５６８	人民币普通股
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ	２，９３０，０２２	人民币普通股
孙显珍	２，７９９，０４４	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中， 湘电集团有限公司为国有股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
湘电集团有限公司	周建雄	８．２亿	１９９３年１２月２３日	湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及化学制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应；（限分公司经营）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周建雄	董事长	男	５６	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４７０，７５３	否
张建伟	董事	男	５５	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４１１，６０３	否
陈能	董事 、总经理	男	４８	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４３７，９１３	否
王林	副董事长	男	５２	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４１３，９９７	否
罗百敏	董事、总工程师	男	５７	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４１３，１５４	否
汤鸿辉	董事、副总经理	男	４８	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４０８，１１０	否
颜勇飞	董事、副总经理	男	５０	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				４０８，５６７	否
马伟明	独立董事	男	５１	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				６０，０００	否
王善平	独立董事	男	４６	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				６０，０００	否

盛杰民	独立董事	男	７０	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				６０，０００	否
刘煜辉	独立董事	男	４１	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				６０，０００	否
肖仁章	监事会主席	男	４９	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８４，９３７	否
柳春玲	监事	女	５６	２００９年４月９日	２０１０年１２月８日				１０，０００	否
蒋瑛	监事	女	４８	２０１０年１２月８日	２０１２年４月９日				０	否
钟学超	职工监事	男	４７	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				１６０，０００	否
刘宁先	监事	男	５３	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				１５０，０００	否
刘少诚	职工监事	男	５１	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				１５０，０００	否
马小平	高级总裁	男	５１	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８１，７７９	否
姚利民	副总经理	男	４５	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８３，４２４	否
刘海强	财务总监	男	４３	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８６，４８８	否
罗建荣	副总经理	男	４９	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８３，４８９	否
赵亦军	董事会秘书	男	４４	２００９年４月９日	２０１２年４月９日				３８２，２７０	否
合计	／	／	／	／	／			／	５，９７６，４８４	／

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年 增减（％）	营业成本比上年 增减（％）	率比上年 增减（％）
分行业
机械制造	６，７２２，５６０，１５１	５，５２４，５８０，４８２	１７．８２	３２．８５	３４．４９	减少１．００个百分点
分产品
风力发电系统	４，１６３，８３０，３４５	３，６３４，８６３，５４５	１２．７０	４６．０６	５２．６９	减少３．７９个百分点
交流电机	１，１６８，４１０，８５０	７７７，５８７，９４２	３３．４５	２１．５６	１８．０８	增加１．９６个百分点
水泵及配套产品	７８３，２４４，０７９	６００，０３０，３２６	２３．３９	１７．１３	８．６５	增加５．９８个百分点
备品备件及其他	２００，２３９，６７１	１７８，２１７，４２９	１１．００	－３６．３３	－３７．５２	增加１．７０个百分点
直流电机	２３３，３６８，９９７	１７５，３５９，４７６	２４．８６	４８．２１	３８．７５	增加５．１２个百分点
城市轨道交通车辆牵引系统	１７３，４６６，２０９	１５８，５２１，７６４	８．６２	６１．１２	５１．３９	增加５．８７个百分点

湘潭电机股份有限公司
２０１０年１２月３１日合并及公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资 产		２０１０年１２月３１日 合并	２００９年１２月３１日 合并	２０１０年１２月３１日 公司	２００９年１２月３１日 公司
流动资产
货币资金		２，４８１，４８８，９５７	１，６９７，２２６，７４９	１，４６２，０２１，５０５	６４０，３８３，４２０
应收票据		２４７，６１４，２９０	１６５，４０７，８５４	２４１，２７２，９４４	１７１，４０６，９６４
应收账款		３，６３１，３１９，４０７	１，７５６，１０３，８８３	１，０８５，１７２，３６６	７９７，０８５，７５９
预付款项		１９４，９２５，７７２	１３２，７２６，１８６	６４，０５２，５８１	３６，０５１，４５５
应收利息		２，４８１，５０２	９４４，０９２	２，４８１，５０２	９４４，０９２
其他应收款		１０６，３１１，１４７	３８，６９８，５３５	８１，９５９，８２３	５５，２５２，８０６
存货		１，５８１，４７７，７２６	１，１３７，８３５，３５５	７３０，９０５，７９２	６８２，８６４，５３８
一年内到期的非流动资产		５，９８０，０００	３，０００，０００	－	－
其他流动资产		－	２４，４６９，７４８	－	－
流动资产合计		８，２５１，５９８，８０１	４，９５６，４１２，４０２	３，６６７，８６６，５１３	２，３８３，９８９，０３４
非流动资产
长期应收款		－	５，９８０，０００	－	－
长期股权投资		１４７，８０８，５３６	１１７，０１２，５５３	６７５，３０１，５９２	６４７，３１２，７７６
固定资产		１，３２０，２４６，９１０	１，０３７，０７２，４６７	８３４，５０７，４９６	７３０，８０２，３９３
在建工程		２２０，８８１，５４７	３６２，８０７，６２６	１２５，６９８，０３６	１０８，０１７，７９１
无形资产		１７２，８６９，０４４	１２９，５０３，６９２	４，０８５，０３５	５，２９０，０７６
开发支出		２１５，３８３，４５０	１５６，９５５，５３８	－	－
商誉		６３４，５０３	６３４，５０３	－	－
递延所得税资产		６８，９３４，１６５	５６，２６４，７１４	１９，２３９，６２４	２１，８６２，０６３
非流动资产合计		２，１４６，７５８，１５５	１，８６６，２３１，０９３	１，６５８，８３１，７８３	１，５１３，２８５，０９９
资产总计		１０，３９８，３５６，９５６	６，８２２，６４３，４９５	５，３２６，６９８，２９６	３，８９７，２７４，１３３
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 周建雄 主管会计工作的负责人： 刘海强 会计机构负责人： 方芳

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	６５８，００９，６１２	１４１．２５
西北地区	１６２，１６４，７６９	－８１．６２
华中地区	９６４，２９８，７５４	２２３．５９
华南地区	３２２，９２５，４７２	－６１．０２
华东地区	１，７４１，０３８，１９２	９５．５３
华北地区	２，６３１，３４７，４９２	６０．７６
东北地区	２３５，６２０，９４８	７．９８
国外	７，１５４，９１２	－７８．６７

湘潭电机股份有限公司
２０１０年１２月３１日合并及公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
负 债 及 股 东 权 益		２０１０年１２月３１日 合并	２００９年１２月３１日 合并	２０１０年１２月３１日 公司	２００９年１２月３１日 公司
流动负债
短期借款		１，４９８，４６９，７８０	１，３０６，３７１，０００	２６５，０００，０００	６６６，０００，０００
应付票据		１，４６７，７８７，９６１	８４９，６４６，７４９	９０５，７６２，５５１	５６０，２７９，８５４
应付账款		２，８２３，８１７，２９６	１，２９０，６４５，１５８	９８０，４８２，８２６	６４８，６２５，７５５
预收款项		３２６，９９９，５８２	５５４，４０４，９１５	２０７，００８，７２５	２７０，１８６，８９９
应付职工薪酬		５２，３３８，９５７	２３，８６４，０５７	２９，４２６，１２６	２１，０３２，４６１
应交税费		１８５，１１８，６３４	７４，５９０，１８５	５２，３４５，９５０	５２，０６８，７７２
其他应付款		１５１，９８８，７７４	１８８，８３９，２００	４２，１０２，０６８	３５，８６０，２５１
一年内到期的非流动负债		２２０，８１０，３５４	２３，５４５，６８５	１４５，０００，０００	－
其他流动负债		－	９，７２３，８２６	－	－
流动负债合计		６，７２７，３３１，３３８	４，３２１，６３０，７７５	２，６２７，１２８，２４６	２，２５４，０５３，９９２
非流动负债
长期借款		４１０，０００，０００	４９５，０００，０００	４１０，０００，０００	４４５，０００，０００
长期应付款		－	２，０００，０００	－	－
专项应付款		１２，５００，０００	１２，５００，０００	－	－
预计负债		１４４，６６９，３２３	７１，９８２，４２８	７，０６４，８４４	８，６６１，４７７
递延所得税负债		７，７０６，１２３	８，１０８，６２１	－	－
其他非流动负债		６５，０９４，１９４	２９，７０９，３４５	４１，００５，１０６	２６，０１９，３４５
非流动负债合计		６３９，９６９，６４０	６１９，３００，３９４	４５８，０６９，９５０	４７９，６８０，８２２
负债合计		７，３６７，３００，９７８	４，９４０，９３１，１６９	３，０８５，１９８，１９６	２，７３３，７３４，８１４
股东权益
股本		３０４，２４２，２７１	２３５，０００，０００	３０４，２４２，２７１	２３５，０００，０００
资本公积		１，５６２，１３８，３６４	６９２，９１８，９４２	１，５１６，３４９，４１８	６６３，６９６，８４４
盈余公积		１０５，２４３，３４４	８１，３５０，６０２	１０５，２４３，３４４	８１，３５０，６０２
未分配利润		４５６，６６３，３８１	２９８，７２４，６６８	３１５，６６５，０６７	１８３，４９１，８７３
外币报表折算差额		（５，８４６，９２７）	７２，３００	－	－
归属于母公司股东权益合计		２，４２２，４４０，４３３	１，３０８，０６６，５１２	２，２４１，５００，１００	１，１６３，５３９，３１９
少数股东权益		６０８，６１５，５４５	５７３，６４５，８１４	－	－
股东权益合计		３，０３１，０５５，９７８	１，８８１，７１２，３２６	２，２４１，５００，１００	１，１６３，５３９，３１９
负债及股东权益总计		１０，３９８，３５６，９５６	６，８２２，６４３，４９５	５，３２６，６９８，２９６	３，８９７，２７４，１３３
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 周建雄 主管会计工作的负责人： 刘海强 会计机构负责人： 方芳

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
电动车辆牵引系统技术改造项目	新型城市公交电动客车项目	３，９７８	３，４９０	是

湘潭电机股份有限公司
２０１０年度合并及公司利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目		２０１０年度	２００９年度	２０１０年度	２００９年度
		合并	合并	公司	公司
一、营业收入		６，７６０，３２８，５６０	５，１１７，０５５，７８６	３，７８０，４７１，６６６	２，６０２，６０２，０７９
减：	营业成本	（５，５５１，９６８，８１６）	（４，１６１，９４３，７９７）	（３，０８３，９７０，７５４）	（２，０８８，４８４，２０８）
	营业税金及附加	（４２，８７３，１６５）	（１７，４２３，５６７）	（２１，５０８，３７３）	（１２，５９３，５５３）
	销售费用	（３７３，７６０，５６１）	（３２８，５５１，２６３）	（１７１，２９６，７７２）	（１４９，０９５，８９９）
	管理费用	（３８３，１５７，３８６）	（３３１，７３８，６８４）	（２１８，６７６，４２９）	（１８９，３０４，１７３）
	财务费用－净额	（９６，４６５，３９９）	（６６，５９９，０３１）	（６９，０５１，１３０）	（５４，７５５，２０６）
	资产减值损失	（１１４，１０９，０１９）	（２１，３２８，０９１）	（２０，８４９，１３０）	（１５，７６８，４００）
加：	投资收益	１３，７９５，９８４	７，５６６，７７５	１４，９８８，８１６	９，２１９，０４７
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１３，７９５，９８４	７，５６６，７７５	１４，９８８，８１６	９，２１９，０４７
二、营业利润		２１１，７９０，１９８	１９７，０３８，１２８	２１０，１０７，８９４	１０１，８１９，６８７
加：	营业外收入	５７，８７９，２２９	１０，７４５，１９９	１５，２８０，１７９	７，２６４，４８５
减：	营业外支出	（３，５４１，８３８）	（２，９６７，００７）	（１，５５８，５３６）	（１，９３２，１１４）
	其中：非流动资产处置损失	（１，２１５，３７２）	（２，２６４，０７８）	（９３２，９８７）	（１，７２３，７５４）
三、利润总额		２６６，１２７，５８９	２０４，８１６，３２０	２２３，８２９，５３７	１０７，１５２，０５８
减：	所得税费用	（２９，３２６，８２９）	（３０，９２２，５３５）	（３２，５１３，６０１）	（１１，９２９，０９９）
四、净利润		２３６，８００，７６０	１７３，８９３，７８５	１９１，３１５，９３６	９５，２２２，９５９
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损		－	－	－	－
	归属于母公司股东的净利润	２１７，０８１，４５５	１３２，１９６，０６１	１９１，３１５，９３６	９５，２２２，９５９
	少数股东损益	１９，７１９，３０５	４１，６９７，７２４	－	－
五、每股收益（基于归属于母公司普通股股东合并净利润）
	基本每股收益	人民币０．７８元	人民币０．５０元
	稀释每股收益	人民币０．７８元	人民币０．５０元
六、其他综合收益		（１１，４８８，３９３）	７，５９２，０７９	－	７，４５０，３１３
七、综合收益总额		２２５，３１２，３６７	１８１，４８５，８６４	１９１，３１５，９３６	１０２，６７３，２７２
	归属于母公司股东综合收益总额	２１１，１６２，２２８	１３９，７１８，６７４	１９１，３１５，９３６	１０２，６７３，２７２
	归属于少数股东的综合收益总额	１４，１５０，１３９	４１，７６７，１９０	－	－
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 周建雄 主管会计工作的负责人： 刘海强 会计机构负责人： 方芳

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司本年度实施资本公积金转增股本，故未进行现金分红	用于公司未来持续发展

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南福斯长泵泵业有限公司	２０１０年１月２６日	２，２００		２０１２年１月２６日	否	否
报告期内担保发生额合计			１，７３８．７５
报告期末担保余额合计			４６１．２５
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			４７，１９９．１２
报告期末对子公司担保余额合计			３８，８００．８８
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			３９，２６２．１３
担保总额占公司净资产的比例（％）			１６．２１
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			４７，１９９．１２
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			４７，１９９．１２

湘潭电机股份有限公司
２０１０年度合并及公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项 目		２０１０年度	２００９年度	２０１０年度	２００９年度
		合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		６，０５０，７５４，３０１	４，６５２，９００，６２３	４，０４６，５５４，０９０	２，５２０，６５８，６０７
收到的税费返还		３，１３２，９０４	４０４，２８９	－	－
收到其他与经营活动有关的现金		１２０，５４５，５８７	１１７，４５６，４０５	３０，２４３，３５３	６２，１３９，８６１
经营活动现金流入小计		６，１７４，４３２，７９２	４，７７０，７６１，３１７	４，０７６，７９７，４４３	２，５８２，７９８，４６８
购买商品、接受劳务支付的现金		（４，９２８，３５６，６２３）	（３，２６４，６２７，０７２）	（２，７５７，１７５，２４８）	（１，５４０，４４９，７８６）
支付给职工以及为职工支付的现金		（４６６，９９０，０１５）	（３７４，２６６，２６６）	（３３７，５９５，１３６）	（２７８，３３５，６０８）
支付的各项税费		（３５４，１１１，３６２）	（４１２，３３２，５５７）	（１９２，６０９，８４３）	（１４０，５５１，８２６）
支付其他与经营活动有关的现金		（７１３，３８０，４５２）	（５３８，１２３，２５９）	（４７０，６７９，８５７）	（１６８，２９２，２２９）
经营活动现金流出小计		（６，４６２，８３８，４５２）	（４，５８９，３４９，１５４）	（３，７５８，０６０，０８４）	（２，１２７，６２９，４４９）
经营活动产生的现金流量净额		（２８８，４０５，６６０）	１８１，４１２，１６３	３１８，７３７，３５９	４５５，１６９，０１９
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，３５７，３８９	１０２，０７５，４７２	１，３０７，８１２	８４，９００
收到其他与投资活动有关的现金		１４，０６１，２７１	８，３３４，０６８	７，９０１，６６５	６，２７９，５３９
投资活动现金流入小计		１５，４１８，６６０	１１０，４０９，５４０	９，２０９，４７７	６，３６４，４３９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		（４０５，６３３，９００）	（２９９，４７７，１８６）	（１７２，６０９，５０１）	（１３６，５５６，１４６）
投资支付的现金		－	（９，５６９，９４０）	－	（３１０，４６９，９４０）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		（１７，０００，０００）	－	（１３，０００，０００）	－
投资活动现金流出小计		（４２２，６３３，９００）	（３０９，０４７，１２６）	（１８５，６０９，５０１）	（４４７，０２６，０８６）
投资活动产生的现金流量净额		（４０７，２１５，２４０）	（１９８，６３７，５８６）	（１７６，４００，０２４）	（４４０，６６１，６４７）
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		９３２，７７８，７６１	２９９，７２８，５７１	９２１，８９４，８４５	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１０，８８３，９１６	２９９，７２８，５７１	－	－
取得借款收到的现金		２，２７１，１４５，７８２	１，８９８，４７１，０００	１，０２７，０００，０００	１，４００，５００，０００
筹资活动现金流入小计		３，２０３，９２４，５４３	２，１９８，１９９，５７１	１，９４８，８９４，８４５	１，４００，５００，０００
偿还债务支付的现金		（１，９６６，２８８，０５２）	（１，４７０，０００，０００）	（１，３１８，０００，０００）	（１，１９０，０００，０００）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		（１４１，７４２，４９６）	（４９，１５２，５７８）	（１１０，４７２，２５６）	（７５，７７４，４５９）
支付其他与筹资活动有关的现金		－	（４５１，１３７）	－	（４５１，１３７）
筹资活动现金流出小计		（２，１０８，０３０，５４８）	（１，５１９，６０３，７１５）	（１，４２８，４７２，２５６）	（１，２６６，２２５，５９６）
筹资活动产生的现金流量净额		１，０９５，８９３，９９５	６７８，５９５，８５６	５２０，４２２，５８９	１３４，２７４，４０４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		４，３００，８００	１４１，７６６	－	－
五、现金及现金等价物净增加额		４０４，５７３，８９５	６６１，５１２，１９９	６６２，７５９，９２４	１４８，７８１，７７６
加：年初现金及现金等价物余额		１，０５８，１５２，５３７	３９６，６４０，３３８	３３４，５８３，４７７	１８５，８０１，７０１
六、年末现金及现金等价物余额		１，４６２，７２６，４３２	１，０５８，１５２，５３７	９９７，３４３，４０１	３３４，５８３，４７７
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 周建雄 主管会计工作的负责人： 刘海强 会计机构负责人： 方芳

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
电镀热处理			１０，８８０，３２０	０．２０
电线电缆			１５１，９８０，７９４	２．７４
动能事业部	５４０，７０４	０．０１	５７，８９２，２７５	１．０４
湘电福斯	２１，５６２，３６８	０．３２
湖南物流			１１９，８５３，４７０	２．１６
火焰气体			１１，５１６，１６１	０．２１
机电修造			１９５，３９０
技术学院			９，３７２，５９３	０．１７
校办工厂			３，３５８，５８７	０．０６
九州实业			２，１８５，７７５	０．０４
力源模具	８，７３７，９０５	０．１３	４２，４５４，１０８	０．７７

力源设备	２，６１４，８４７	０．０４	１，７６７，８０３	０．０３
力源物资贸易	１３，５３１，６１０	０．２０	４４，４６２，４１８	０．８０
深圳湘机			６，８３０，０９９	０．１３
特变电工	１３７，８８５		１２，５３２，７８９	０．２３
微特电机	２，２８６，４０７	０．０３	８，８６１，６８０	０．１６
湘电电气	４，８８２，０５１	０．０７
湘电东洋	２，６６９，４１０	０．０４	４３，３５２，７７６	０．７８
湘电重装	９０，２２０，４６０	１．３３	３０，９６１，６１２	０．５６
湘潭昆鹏			６１１，５８２	０．０１
力源医院			４，０８２，１５０	０．０７
五菱机械			１，５００，０００	０．０３
湘电利德			１３，９１４，６０２	０．２５
湘电新能源	５７６，０６８，３７６	８．５２
广东维修			６５１，８００	０．０１
湘电大酒店			２，３６３，７０８	０．０４
其他	１５６，９８８		７３９，３５５	０．０２
合计	７２３，４０９，０１１	１０．６９	５８２，３２１，８４７	１０．５４

湘潭电机股份有限公司
２０１０年度公司股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
２００９年１月１日年初余额		２３５，０００，０００	６５６，２４６，５３１	７０，３８６，７８９	１２２，７３２，７２７	１，０８４，３６６，０４７
２００９年度增减变动额						－
净利润		－	－	－	９５，２２２，９５９	９５，２２２，９５９
直接计入股东权益的利得						－
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－	７，４５０，３１３	－	－	７，４５０，３１３
利润分配						－
提取盈余公积		－	－	１０，９６３，８１３	（１０，９６３，８１３）	－
对股东的分配		－	－	－	（２３，５００，０００）	（２３，５００，０００）
２００９年１２月３１日年末余额		２３５，０００，０００	６６３，６９６，８４４	８１，３５０，６０２	１８３，４９１，８７３	１，１６３，５３９，３１９
２０１０年１月１日年初余额		２３５，０００，０００	６６３，６９６，８４４	８１，３５０，６０２	１８３，４９１，８７３	１，１６３，５３９，３１９
２０１０年度增减变动额
净利润		－	－	－	１９１，３１５，９３６	１９１，３１５，９３６
股东投入和减少资本						－
股东投入资本		６９，２４２，２７１	８５２，６５２，５７４	－	－	９２１，８９４，８４５
利润分配
提取盈余公积		－	－	２３，８９２，７４２	（２３，８９２，７４２）	－
对股东的分配		－	－	－	（３５，２５０，０００）	（３５，２５０，０００）
２０１０年１２月３１日年末余额		３０４，２４２，２７１	１，５１６，３４９，４１８	１０５，２４３，３４４	３１５，６６５，０６７	２，２４１，５００，１００
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 周建雄 主管会计工作的负责人： 刘海强 会计机构负责人： 方芳