证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１１－０１

海虹企业（控股）股份有限公司

董事会二○一○年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届六次会议暨二○一○年度会议于２０１１年４月１７日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于２０１１年４月２６日以现场方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，董事李旭因工作原因未能出席本次会议，委托董事上官永强代为出席并投票，监事白小克列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，０票反对，０票弃权，通过了以下议案：

一、公司２０１０年度报告及摘要

年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

二、公司董事会２０１０年度工作报告

三、公司２０１０年度财务决算报告

四、公司２０１０年度利润分配预案

（一）经中准会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润１２，１６４，２３５．３４元，母公司实现净利润６４，１１６，１５１．５８元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为－２３７，６２２，１４９．３１元。

截止２０１０年１２月３１日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为１７２，１３１，６８２．１６元。

（二）２０１０年度利润分配预案为：以公司现有总股本７４９，０１８，５０４股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增２股，转增后公司资本公积余额为２２，３２７，９８２．１６元。

（三）公司独立董事就２０１０年度利润分配预案发表独立意见，表示同意。

五、公司２０１０年度内部控制自我评价报告

公司独立董事就公司２０１０年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度内部控制的实际情况。

六、公司２０１０年度社会责任报告

七、公司独立董事述职报告

上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘中准会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度报告的审计机构。

决定支付７０万元人民币作为中准会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度报告的审计报酬。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构是合理可行的，对此持赞成态度。

以上除第五、第六、第七项外其余五项议案均须提交２０１１年５月２７日召开的海虹企业（控股）股份有限公司２０１０年度股东大会审议批准。

九、关于提取２０１１年度董事会基金的议案

根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。根据公司实际情况，公司拟以上年度主营业务收入１９７，７６６，７７３．９１元的１％提取并四舍五入取整后作为２０１１年度董事会专项基金预算，实际提取额为１９８万元。

十、投资者关系管理计划的议案

十一、关于变更会计政策及追溯调整事项的议案

（详见本公司今日公告的《关于会计政策变更及追溯调整事项的公告》），公司董事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，公司依照《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定对会计政策的调整及对２００９年相关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

十二、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案

定于２０１１年５月２７日召开海虹企业（控股）股份有限公司２０１０年度股东大会，审议关于公司２０１０年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十六日

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１１－０２

海虹企业（控股）股份有限公司

关于召开二○一○年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１１年５月２７日上午１０：００

２．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

３． 会议方式：现场方式

４． 会议召集人：公司董事会

５、出席会议对象：

（１）截止２０１１年５月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议公司２０１０年度报告及摘要

２、审议公司董事会２０１０年度工作报告

３、审议公司监事会２０１０年度工作报告

４、审议公司２０１０年度财务决算报告

５、审议公司２０１０年度利润分配预案

６、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期刊登的董事会决议公告等。

本次股东大会还将听取公司三名独立董事２０１０年度述职报告，报告全文同期刊登在巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

２、登记时间：２０１１年５月２３日至５月２６日工作时间（８：３０－１２：００及１４：３０－１７：３０）

３、登记地点：

现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

联系人：王晨曦

联系电话：（０８９８）６８５１０４９６

联系传真：（０８９８）６８５１０６６９

邮政编码：５７０１０５

２、会议会期费用

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十六日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	公司２０１０年度报告及摘要
２	公司２０１０年度董事会工作报告
３	公司２０１０年度监事会工作报告
４	公司２０１０年度财务决算报告
５	公司２０１０年度利润分配预案
６	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１１－０３

海虹企业（控股）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会四次会议暨２０１０年度会议于于２０１１年４月１５日以传真方式发出会议通知，于２０１１年４月２６日以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

一、公司２０１０年年度报告及摘要

监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司监事会２０１０年度工作报告

本议案将提交股东大会审议。

三、公司２０１０年度财务决算报告

四、公司２０１０年度利润分配预案

五、公司２０１０年度内部控制自我评价报告

监事会认为公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映公司２０１０年度内部控制的实际情况。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表如下意见：公司依照《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定对会计政策的调整及对２００９年相关数据的追溯调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月二十六日

证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１１－０４

海虹企业（控股）股份有限公司

关于会计政策变更及追溯调整事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

１、变更日期：２０１０年１２月３１日

２、变更原因：

根据财政部２０１０年７月１４日发布的财会［２０１０］１５号《财政部关于印发企业会计准则解释第４号的通知》文件第六条：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。

３、变更前后采用的会计政策介绍

（１）变更前采用的会计政策

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：

Ａ、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

Ｂ、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

（２）变更后采用的会计政策

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。如果母公司对该超额亏损子公司发生权益性往来，则按照持股比例和子公司当期净损益计算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益；按照子公司少数股东持股比例和子公司净资产扣除母公司通过权益性往来在合并报表层次已承担的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。

４、对财务状况及经营情况的影响

（１）对以前年度资产负债表项目的影响

资产负债表项目	２００８年１２月３１日	２００９年１２月３１日
期末未分配利润	４４６，７４４，９２９．９０	４５４，９８３，９７２．９７
归属于母公司的所有者权益	１，２９２，０３１，８７８．６７	１，２８６，８５３，７５６．５６
少数股东权益	２６，５３７，４３５．８３	２４，０１４，０３７．７０
所有者权益合计	１，３１８，５６９，３１４．５０	１，３１０，８６７，７９４．２６

（２）对以前年度利润表项目的影响

利润表项目	２００８年度	２００９年度
少数股东本期损益	－５１，０１２．０６	－１，９４３，４６１．１８
归属于母公司所有者的净利润	５，７４９，３２８．６９	８，２３９，０４３．０７

（３）对本期资产及损益的影响

该项会计政策变更对本期财务报表影响：该项会计政策变更影响本期少数股东收益－２，００７，６３５．１１元，归属于母公司所有者净利润２，００７，６３５．１１元。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据规定，上述会计政策的变更日为２０１０年１２月３１日，采用追溯调整法。此项会计政策变更对归属于母公司所有者的净利润影响为２，００７，６３５．１１元，占２０１０年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为１７．０８％。

三、其他说明

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十七日