§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人董事长李绍德先生、总经理黄小文先生、主管会计工作负责人赵小明先生及会计机构负责人（会计主管人员）周新民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４８，３３４，０７８，９４２．９４	４９，０１６，１２５，２８７．２０	－１．３９
所有者权益（或股东权益）（元）	２８，９３４，３４９，２０２．２７	２９，１８４，９３８，５４０．３８	－０．８６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４８	２．５０	－０．８０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２１０，１５７，３８３．１１		１０１．７４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２		１０１．７４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１４６，１４８，２６６．９７	－１４６，１４８，２６６．９７	２４．１７
基本每股收益（元／股）	－０．０１２５	－０．０１２５	２４．１７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０１５２	－０．０１５２	９．５２
稀释每股收益（元／股）	－０．０１２５	－０．０１２５	２４．１７
加权平均净资产收益率（％）	－０．５０	－０．５０	增加０．２７个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．６１	－０．６１	增加０．１７个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	３２，４５６，０４２．５１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，８９８，９９７．８５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５６４，０７３．２５
所得税影响额	－６，８７３，７６７．４９
少数股东权益影响额（税后）	－３１９，８３８．３５
合计	３１，７２５，５０７．７７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４４８，７４０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海运（集团）总公司	５，３６１，８３７，５００	人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	３，７２８，３３７，３４０	境外上市外资股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	７３，５０８，６３２	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	４５，４３５，８６０	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	３２，４５２，７３９	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	２０，４７１，４８４	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	１２，８３８，５５１	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１１，５４９，８７７	人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金	１１，１５０，０６８	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	１０，９４８，７００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１） 本报告期末存货较期初数增长４８．０６％，主要是油价上涨所致；

２） 本报告期末应交税费较期初减少３４．７４％，主要是本报告期支付去年应交税费所致；

３） 本报告期末未分配利润亏损较期初增加９０．２５％，主要是本报告期本公司经营利润大幅下降所致；

４） 本报告期营业税金及附加同比上涨３７．１９％，主要是本报告期内滞箱费收入以及管理收入的营业税有所增加所致；

５） 本报告期内财务费用同比减少１０４．１５％，主要是汇兑损失减少所致；

６） 本报告期内投资收益同比减少９６．６２％，是由于去年同期本公司所属中海码头公司的烟台港？？？？股权置换，由此产生股权处置收益，而本报告期内未发生同类收益所致；

７） 本报告期内营业外收入同比上涨８６６．９５％，主要是本公司本报告期内集装箱处置收入增加所致；

８） 本报告期内营业外支出同比上涨６０．６７％，主要是本公司本报告期内公益性捐赠支出增加所致；

９） 本报告期内所得税费用同比减少７６．１８％，主要是去年同期本公司因烟台港股权置换收益所缴纳所得税所致；

１０） 本报告期内少数股东损益同比增长４６．１４％，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；

１１） 本报告期内其他综合收益总额同比下降３９１．５３％，主要是外币折算差额变动减少所致；

１２） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少１０１．７４％，主要是本报告期的现金收入减少，导致经营活动产生的现金流量净额有所减少；

１３） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加１００％，主要是收到被投资单位营口新世纪码头有限公司的红利所致；

１４） 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加１，０２６．５７％，主要是本报告内处置集装箱收入所致；

１５） 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加１，４６６．５３％，主要是本报告期内支付大型船舶建造款所致；

１６） 本报告期内投资支付的现金同比减少１００％，主要是去年同期对大连国际集装箱码头有限公司增资所致；

１７） 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少３９４．３６％，主要是本公司本报告期船舶建造及购置固定资产增加，导致投资活动产生的现金流出量增加所致；

１８） 本报告期内取得借款收到的现金同比减少９８．２３％，主要是本报告期内借款同比减少所致；

１９） 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少８４．９８％，主要是本报告期内银行还款同比减少所致；

２０） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少１５７．２０％，主要是本公司本报告期借款净额同比减少，导致本报告期本公司筹资活动产生的现金流量净额由去年的现金流入转成现金流出所致；

２１） 本报告期期末现金及现金等价物增加额同比下降８６５．４０％，主要是本报告期船舶建造、购置固定资产增加、经营活动流入现金和本期借款减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

不竞争承诺

二零零七年八月二十九日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称＂中国海运＂）向本公司作出不竞争承诺：１、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。２、中国海运同意向本公司及／或其控股子公司赔偿由于中国海运及／或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及／或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。

在报告期内，中国海运没有违反以上承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于二零一一年三月二十九日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司二零一零年度利润分配的议案》，由于本公司二零零九年度亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二零一零年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润人民币６．３８亿元，合并累计未分配利润为人民币－１．６２亿元。考虑到未来盈利的不确定性，且二零一一年内的资本性开支数额较大，故建议二零一零年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。该利润分配方案尚须经本公司二零一零年度股东大会审议通过。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人：李绍德

２０１１年４月２７日

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－００５

中海集装箱运输股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第八次会议于２０１１年４月２７日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、 《关于本公司二○一一年第一季度报告的议案》

季报另发

二、 《关于本公司董事、监事及高管二○一一年度薪酬标准的议案》

公司独立董事、独立监事的薪酬标准与二○一○年度相同，监事会主席陈德诚因已不在中海海运（集团）总公司担任职务，其薪酬按独立监事薪酬标准执行。担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准为其经公司二○○九年股东大会批准的二○一○年度薪酬标准的１１０％，公司新任监事屠士明先生的薪酬标准与董事赵宏舟先生相同，按实际考核结果发放。公司其他高级管理人员二○一一年度薪酬标准参照担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准执行，按实际考核结果发放。

三、《关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案》

本公司非执行董事严志冲先生因工作岗位变动原因于２０１１年４月１２

日向董事会提出辞呈，拟辞去本公司非执行董事职务。严志冲先生表示他在任职期间并无与本公司董事会持有任何意见分歧，本人辞任并无有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。本公司董事会接受严志冲先生的辞呈，并向严志冲先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

四、《关于委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案》

就委任张荣标先生为本公司非执行董事，本公司五位独立非执行董事发表独立意见如下：

没有发现张荣标先生有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合公司董事的任职条件。中国海运（集团）总公司提名张荣标先生作为本公司非执行董事候选人的相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

五、《关于召开本公司二○一○年度股东大会的议案》

通知另发。

六、《关于本公司向荷兰ＩＮＧ银行香港分行借款３０００万美元

并进行相关授权的议案》

上述议案中，第二项中本公司二○一一年度董事、监事薪酬标准须报年度股东大会审议，第三、四项议案须报年度股东大会审议。有关详细内容见稍后发出的股东大会通知。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１１年４月２７日

附：张荣标先生简历

张荣标先生，１９６１年１０月出生，４９岁，审计师、会计师、工程师。现任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生于一九七九年开始其航运事业，于一九九六年一月至一九九七年七月任广州海运（集团）有限公司监审部部长助理、副部长；一九九七年七月至二零零五年三月，历任中国海运（集团）总公司监审部副部长（主持工作）、监审部部长；二零零五年三月至二零零七年一月，任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记；二零零七年一月至二零一一年三月任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理；二零一一年四月起至今任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾于１９９９年１月至２００１年１２月在上海社科院研究生部进修研究生课程。

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－００６

中海集装箱运输股份有限公司

关于召开二○一○年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中海集装箱运输股份有限公司（简称“本公司”）第三届董事会第八次会议决议，本公司二○一○年度股东大会（“股东大会”）将于２０１１年６月２８日（星期二）在上海召开，现将Ａ股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、 会议时间： ２０１１年６月２８日下午１４时

２、 会议地点：上海浦东新区浦明路１８８８号上海艾福敦酒店

３、 会议召集人：本公司董事会

４、 会议方式：现场召开、现场表决

５、 股权登记日：Ａ股股东参加本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月２０日，在股权登记日登记在册的所有Ａ股股东均有权参加本次股东大会。

６、 会议出席对象

（１）截至２０１１年６月２０日下午１５时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的Ａ股股东；因故不能出席的Ａ股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；

（２）Ｈ股股东（有关会议通知另发）；

（３）本公司董事、监事和高级管理人员；

（４）本次股东大会工作人员；

（５）公司聘任的律师等中介机构人员。

７、 会议登记方法

１）登记日期：２０１１年６月２２日一天；上午９时至１１时，下午１３时至１６时；

２）登记地点：上海市福山路４５０号三楼第五会议室；

３）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。

８、 参加会议办法

Ａ股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；Ａ股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

９、 本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路４５０号四楼，中海集运董秘室，联系电话：（０２１）６５９６６９７８、６５９６６５１２ ，传真：（０２１）６５９６６８１３。

（二）股东大会议题

普通决议案

１， 审议本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告

２， 审议本公司二○一○年度利润分配方案

３， 审议本公司二○一○年度董事会工作报告

４， 审议本公司二○一○年度监事会工作报告

５， 审议本公司二○一○年度报告

６， 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

７， 审议续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

８， 审议关于本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准的议案

９， 审议关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准的议案

１０，审议关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案

１１，审议委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案

１２，审议为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

上述议案的相关内容将不迟于２０１１年６月１日发布在上海证券交易所网

站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

中海集装箱运输股份有限公司

２０１１年４月２７日

附件一

授权委托书 （登记）

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２０１１年６月２８日下午１４时在上海浦东新区浦明路１８８８号上海艾福敦酒店举行的贵公司二○一○年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：２０１１年＿＿月＿＿日

签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二

授权委托书（投票）

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二○一○年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告
２	本公司二○一○年度利润分配方案
３	本公司二○一○年度董事会工作报告
４	本公司二○一○年度监事会工作报告
５	本公司二○一○年度报告
６	续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司二○一一年度境外核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金
７	续聘天职国际会计事务所为本公司二○一一年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金
８	本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准
９	调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准
１０	严志冲先生辞任本公司非执行董事
１１	委任张荣标先生为本公司非执行董事
１２	为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

１、 委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授权委托人投票。

２、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。