§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘晓初	董事	因病未出席	罗映南
邹来昌	董事	因工作原因未出席	蓝福生
陈毓川	独立董事	因出差未出席	苏聪福

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产（元）	４０，１８４，４７９，６７８．３７	３８，４０１，２３２，８０６．００	４．６４
所有者权益（或股东权益）（元）	２３，１８２，９１４，６０６．９０	２１，８３１，５７０，５４８．００	６．１９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５９４	１．５０１	６．２０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２，２８０，８８１，４５２．１８		１４６．９８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１５７		１４５．３１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
			调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，３９４，４３３，８４５．１４	１，３９４，４３３，８４５．１４	９．１５	１７．２７
基本每股收益（元／股）	０．０９６	０．０９６	９．０９	１７．０７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９６	０．０９６	７．８７	１５．６６
稀释每股收益（元／股）	０．０９６	０．０９６	９．０９	１７．０７
加权平均净资产收益率（％）	６．２０	６．２０	减少０．６０个百分点	减少０．１４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．１８	６．１８	减少０．７２个百分点	减少０．２５个百分点

公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	陈景河
主管会计工作负责人姓名	林红英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈宏

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	产量			单位销售成本				毛利率（％）
年度	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	单位	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	单位	同比％	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	同比增／减百分点
矿产金锭	４，４１３	４，６７３	千克	７４．４８	５６．４２	元／克	３２．００	７５．０３	７７．０３	－２．００
矿产金精矿	１，６８８	１，７８３	千克	１０２．２８	９２．４７	元／克	１０．６１	６２．７９	５９．００	３．７９
加工金	９，９２３	１１，１６９	千克	２９５．５７	２４２．３０	元／克	２１．９９	０．２５	０．３１	－０．０６
铜精矿	１９，５６２	１８，９０４	吨	１２，１８４	１０，４３１	元／吨	１６．８１	７７．２５	７６．０５	１．２０
阴极铜	２９０	２，１６８	吨	５３，７３２	１６，４６５	元／吨	２２６．３４	１１．３０	６６．２２	－５４．９２
锌锭	５６，０４５	４０，３７７	吨	１４，７９４	１３，１０９	元／吨	１２．８５	６．５９	１７．１７	－１０．５８
锌精矿	６，９２５	１０，２１１	吨	３，６７０	２，８１３	元／吨	３０．４７	６２．６８	６６．５３	－３．８５
铁精矿	１８９，２０６	６９，１５６	吨	１７７	－	元／吨	－	７６．３２	－	－
整体								３４．５５	３３．７４	０．８１
整体（不含冶炼加工企业）								７３．３３	７２．３１	１．０２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	－４，７０８，１３１．８０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１７，７４３，００９．２８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８，２６１，５７８．８７
捐赠支出	－２５，１７６，５９１．７１
股票转让净收益或损失	１６，６５８，２１６．５９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，６３４，５６６．５７
所得税影响额	－２０６，４６９．０２
少数股东权益影响额（税后）	－３，７００，６０７．７２
合计	４，２３６，４３７．９２

§３ 重要事项

３．１ 经营成果

３．２ 报告期内，本集团实现营业收入７４．６３亿元，较上年增加了１１．５１亿元（上年同期：６３．１２亿元），增长１８．２４％。

下表列示截至２０１１年１－３月及２０１０年１－３月按产品划分的销售详情：

报告期末股东总数（户）		９３２，９８１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	３，９８４，７１８，４０６	境外上市外资股
新华都实业集团股份有限公司	１，６３４，５７６，０７１	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	２９７，４５０，０００	人民币普通股
上杭县金山贸易有限公司	１７０，８３０，０００	人民币普通股
陈景河	８８，０００，０００	人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	４６，１５３，０２２	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	３４，８９９，９１５	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	２８，４２１，４７８	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	２２，２４９，９４２	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	２０，４５２，６８０	人民币普通股

注：（１）其它销售收入中含铜管销售收入２１，５２７万元、铜板带销售收入１７，６２９万元、钨产品销售收入１６，０６５万元、银产品销售收入１２，１６０万元；

（２）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团２０１１年第一季度营业收入较２０１０年同期增长１１．５１亿元（比增１８．２４％），主要由于集团产品价格同比大幅上升，销售单价变化合计影响收入增加１２．３７亿元，其中，黄金销售单价同比上升２１．７４％，影响收入增加８．７０亿元（加工金５．３亿元，矿产金３．４亿元），矿产铜销售单价同比上升２０．８６％，影响收入增加１．９０亿元。

３．２ 销售成本及毛利率分析

本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示２０１１年１－３月及２０１０年１－３月的产量、单位销售成本、毛利率的详情。

项目	２０１１年１－３月					２０１０年１－３月
产品名称	单价 （不含税）		销售数量		金额 （万元）	单价 （不含税）		销售数量		金额 （万元）
矿产金锭	２９８．２３	元／克	４，９６１	千克	１４７，９４３	２４５．６２	元／克	４，９６５	千克	１２１，９５０
矿产 金精矿	２７４．９０	元／克	１，６３２	千克	４４，８６４	２２５．５２	元／克	１，６５４	千克	３７，２９５
加工金	２９６．３１	元／克	９，９２８	千克	２９４，１７７	２４３．０６	元／克	１１，０１６	千克	２６７，７５２
铜精矿	５３，５５５	元／吨	１８，５９１	吨	９９，５６６	４３，５５１	元／吨	１８，６３１	吨	８１，１３９
矿产 阴极铜	６０，５７７	元／吨	３８０	吨	２，３０１	４８，７４５	元／吨	３，７８３	吨	１８，４４０
锌锭	１５，８３８	元／吨	４５，９４２	吨	７２，７６２	１５，８２７	元／吨	３２，４３４	吨	５１，３３１
锌精矿	９，８３３	元／吨	７，１２４	吨	７，００５	８，４０４	元／吨	９，１９７	吨	７，７２９
铁精矿	７４８	元／吨	１１，２９０	吨	８４５	－	元／吨	－	吨	－
其他					１０７，５１０					６７，０２１
内部销售抵消数					－３０，６５８					－２１，４６６
合计					７４６，３１５					６３１，１９１

注：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团一季度整体毛利率为３４．５５％，与上年同期３３．７４％对比上升了０．８１个百分点。主要原因是本集团主营产品的销售价格同比上升；扣除冶炼加工产品后的整体毛利率为７３．３３％，同比上升了１．０２个百分点。

本集团一季度受通货膨胀的影响，主要原辅材料价格、人工成本上升、加大安全环保投入，个别企业停机大检修、处理量下降等导致成本上升。综合影响矿产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本分别上升２４．３５％、１６．８１％、３０．４７％。

冶炼加工产品单位销售成本上升的主要原因是原材料价格上升。

３．３ 管理费用分析

本报告期管理费用为３３３，８４６，８６９元（２０１０年同期：２４３，６３３，９８２元），同比增长３７．０３％，主要由于：１．收入增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升；２．人工成本上升较大；３．物价上升，办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大。

３．４ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．４．１ 资产负债表大幅变动情况？

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末比年初增减金额（元）	期末比年初增减比例（％）
工程物资	１４８，２５８，７８８	１１３，１６０，３８３	３５，０９８，４０５	３１．０２
预收款项	８５３，５４２，７５１	４３０，１０６，１７２	４２３，４３６，５７９	９８．４５
交易性金融负债	６，０４６，７０８	２，３２１，９１０	３，７２４，７９８	１６０．４２

资产负债表项目大幅变动原因：

（１）工程物资

较年初增长３１．０２％，主要是由于本集团工程项目购置需安装设备及材料等增加所致。

（２）预收款项

较年初增长９８．４５％，主要是由于本集团增加房地产预售，导致预收款增加所致。

（３）交易性金融负债

较年初增长１６０．４２％，主要是由于交易性金融资产公允价值下降所致。

３．４．２ 利润表主要项目大幅变动情况？

项 目	２０１１年１－３月份（元）	２０１０年１－３月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（％）
管理费用	３３３，８４６，８６９	２４３，６３３，９８２	９０，２１２，８８７	３７．０３
财务费用	６９，０３５，５３５	２８，４４８，０８４	４０，５８７，４５１	１４２．６７
公允价值变动收益	９，１４２，１９９	１４，９７１，５１９	－５，８２９，３２０	－３８．９４
投资收益	９８，６７３，１４５	２２，５４２，４５５	７６，１３０，６９０	３３７．７２
营业外收入	１９，２４８，３５３	６，０３５，００１	１３，２１３，３５３	２１８．９５
非流动资产处置损失	５，５２１，６４０	１，３０９，３５５	４，２１２，２８５	３２１．７１
所得税费用	５１７，１７０，６９０	３７５，３８５，２８０	１４１，７８５，４１１	３７．７７
其他综合收益	－４０，７８８，２７７	６６６，４３７	－４１，４５４，７１４	－６，２２０

利润表主要项目大幅变动原因：

（１）管理费用

较上年同期增加３７．０３％，具体原因详见本报告￥３重要事项 ３．３管理费用分析。

（２） 财务费用

较上年同期增加１４２．６７％，主要由于本集团贷款增加及利率上调增加利息支出所致。

（３）公允价值变动损益

较上年同期减少３８．９４％，主要由于本集团所持的交易性金融资产股票价值下降所致。

（４）投资收益

较上年同期增加３３７．７２％，主要由于本集团联营及合营公司利润增长及期货股票平仓收益增加。

（５）营业外收入

较上年同期增加２１８．９５％，主要是得益于本期收到的政府补助比上年同期增加。

（６）非流动资产处置损失

较上年同期增加３２１．７１％，主要是由于本集团在本期报废的固定资产比上年同期增加所致。

（７）所得税费用

较上年同期增加３７．７７％，主要由于本集团本期利润总额比上年同期增加，及部分子公司的１５％所得税优惠税率在２０１０年到期，从２０１１年起恢复２５％税率所致。

（８）其他综合收益

较上年同期减少６，２２０％，主要是由于本期可供出售金融资产公允价值下跌所致。

３．４．３ 现金流量表项目大幅变动情况？

项目	２０１１年１－３月份（元）	２０１０年１－３月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	２，２８０，８８１，４５２	９２３，５２１，３４４	１，３５７，３６０，１０８	１４６．９８
筹资活动产生的现金流量净额	－６１，２４８，６３８	３３５，４１２，７０６	－３９６，６６１，３４４	－１１８．２６

现金流量表项目大幅变动原因：

（１）经营活动产生的现金流量净额

较上年同期增加１４６．９８％，主要由于报告期金属价格继续上涨，集团公司销售收入增加所致。

（２）筹资活动产生的现金流量净额

较上年同期减少１１８．２６％，主要由于报告期借款流入的资金比上年同期减少所致。

３．５ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．６ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（１）控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人股票上市之日（即２００８年４月２５日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股票。

（２）控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。

上述承诺正在履行中，无违反情形。

３．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．８报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司无现金分红。

§４ 关于２０１１年第一季度报告上年同期数追溯调整的说明

根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的“闽科高［２０１１］１５号”文件，本公司自２０１０年７月３日起被取消高新技术企业资格。同时，《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。因此，本集团公布的２０１０年年度报告已按２５％的法定税率计提本公司的２０１０年企业所得税。

为了真实地反映本集团２０１１年第一季度业绩的同期比较情况，依据上述两个文件，本集团对２０１０年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整，调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润，调整金额为人民币８８，４２６，１１５元。具体调整情况，详见下表：

调整影响的项目	２０１０年１－３月 调整前金额（元）	本次调整金额（元）	２０１０年１－３月 调整后金额（元）
集团合并利润表：
所得税费用	２８６，９５９，１６５	８８，４２６，１１５	３７５，３８５，２８０
净利润	１，４５０，７３５，５４５	－８８，４２６，１１５	１，３６２，３０９，４３０
归属于母公司所有者净利润	１，２７７，５０５，２１０	－８８，４２６，１１５	１，１８９，０７９，０９５
基本每股收益	０．０８８	－０．００６	０．０８２
综合收益总额	１，４５１，４０１，９８２	－８８，４２６，１１５	１，３６２，９７５，８６７
归属于母公司所有者的综合收益总额	１，２７８，１３９，２３５	－８８，４２６，１１５	１，１８９，７１３，１２０
母公司利润表：
所得税费用	１３２，６３９，１７３	８８，４２６，１１５	２２１，０６５，２８８
净利润	８０７，８１３，９９１	－８８，４２６，１１５	７１９，３８７，８７６
基本每股收益	０．０５６	－０．００６	０．０５０
综合收益总额	８０７，８１３，９９１	－８８，４２６，１１５	７１９，３８７，８７６

紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人：陈景河

２０１１年４月２８日

证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１１－０２２

紫金矿业集团股份有限公司

四届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十次董事会于２０１１年４月１１日通过内部办公系统发出通知，４月２７日在公司厦门分部海富中心２０楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事８名，董事刘晓初因病未出席本次会议，委托董事罗映南代为投票表决；董事邹来昌因工作原因未出席本次会议，委托董事蓝福生代为投票表决；独立董事陈毓川因出差未出席本次会议，委托独立董事苏聪福代为投票表决。公司全体监事及部分高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司２０１１年第一季度报告。

根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

由于公司２０１０年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税，本次调整不影响公司２０１０年度的经营业绩。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司２０１１年第一季度报告详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《紫金矿业集团股份有限公司对外捐赠指导意见》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

三、审议通过了《关于变更董事会审核委员会为董事会审计与内控委员会并确定其组成人员的议案》。

为了进一步强化集团公司内部控制工作的规范实施，公司将董事会审核委员会更名为董事会审计与内控委员会，除原有审核委员会职能之外，增加其对集团公司内部控制实施工作的领导职能，负责企业内部控制的建立健全和有效实施。

董事会审计与内控委员会人员组成如下：

主任：林永经

委员：苏聪福 陈毓川 王小军 彭嘉庆 陈景河 罗映南

会议同意在董事会审计与内控委员会下成立公司内控工作领导小组。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、审议通过了《关于修订＜紫金矿业集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及本公司网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日

紫金矿业集团股份有限公司审核委员会

关于公司２０１１年第一季度报告的审核意见

根据相关法规及公司《董事会审核委员会实施细则》，经与会全体委员认真审议，对公司２０１１年第一季度报告审核意见如下：

审核委员会认为：根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的“闽科高［２０１１］１５号”文件，本公司自２０１０年７月３日起被取消高新技术企业资格。公司２０１０年度报告已经充分考虑了公司在高新技术企业称号被取消情况下，公司企业所得税税率变化的实际情况，根据审慎原则，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税。

根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。

由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为了真实地反映本集团２０１１年第一季度业绩与上年同期对比情况，公司对２０１０年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整，调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润，调整金额为人民币８８，４２６，１１５元。具体调整情况，详见下表：

调整影响的项目	２０１０年１－３月 调整前金额（元）	本次调整金额（元）	２０１０年１－３月 调整后金额（元）
集团合并利润表：
所得税费用	２８６，９５９，１６５	８８，４２６，１１５	３７５，３８５，２８０
净利润	１，４５０，７３５，５４５	－８８，４２６，１１５	１，３６２，３０９，４３０
归属于母公司所有者净利润	１，２７７，５０５，２１０	－８８，４２６，１１５	１，１８９，０７９，０９５
基本每股收益	０．０８８	－０．００６	０．０８２
综合收益总额	１，４５１，４０１，９８２	－８８，４２６，１１５	１，３６２，９７５，８６７
归属于母公司所有者的综合收益总额	１，２７８，１３９，２３５	－８８，４２６，１１５	１，１８９，７１３，１２０
母公司利润表：
所得税费用	１３２，６３９，１７３	８８，４２６，１１５	２２１，０６５，２８８
净利润	８０７，８１３，９９１	－８８，４２６，１１５	７１９，３８７，８７６
基本每股收益	０．０５６	－０．００６	０．０５０
综合收益总额	８０７，８１３，９９１	－８８，４２６，１１５	７１９，３８７，８７６

本次调整并不影响企业２０１０年度的经营业绩。但能提供更可靠、更准确的会计信息，使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

审核委员会审议通过了公司２０１１年度第一季度报告。

紫金矿业集团股份有限公司

审核委员会

二〇一一年四月二十六日

林永经 刘晓初 苏聪福

陈毓川 王小军 彭嘉庆

证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１１－０２３

紫金矿业集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１１年４月２７日在公司厦门分部海富中心２０楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《公司２０１１年度第一季度报告》；

表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

经监事会对董事会编制的２０１１年第一季度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

１、公司２０１１年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函［２０１１］２６号）明确，本公司从２０１０年１月１日起按２５％的法定税率计征企业所得税。由于原披露的２０１０年第一季度报告按１５％税率计提企业所得税，为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对２０１０年第一季度的财务报告作出追溯调整。

由于公司２０１０年度报告已充分考虑公司在高新技术企业称号被取消情况下公司企业所得税税率变化的实际情况，２０１０年度全年按照２５％的法定税率计提企业所得税，本次调整不影响公司２０１０年度的经营业绩。

４、在提出本意见前，监事会未发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

紫金矿业集团股份有限公司监事会

二○一一年四月二十七日