证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０１６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人任汉芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，４１３，８１４，９２６．８４	１，２７９，０２０，４４３．２０	１０．５４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１２０，４６５，４５３．１８	１，１０９，１９６，９１９．６１	１．０２％
股本（股）	２１７，９３６，０７０．００	２１７，９３６，０７０．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．１４	５．０９	０．９８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８４，６５９，２８８．３３	６１，６９２，１５２．１１	３７．２３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，４１５，０８９．９４	１０，８４０，３９８．５１	５．３０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１９，３９２，３８４．１３	－１６，９８６，９２３．７４	－１４．１６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９	－０．０８	－１２．５０％
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．０２％	０．９８％	０．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４９％	０．６８％	－０．１９％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	１、顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联人 ２、公司董事、监事和高级管理人员	１、公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 ２、公司董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	上述发行时所作承诺均得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟	顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等四人为公司实际控制人，上市前签署了《股东一致行动协议书》，约定“各方将作为一致行动人，共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项”。	所作承诺得到严格履行

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，９７６，８００．００	其中：本期收到上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金拨款３６４万并全额确认收入；在计入当期损益的政府补贴中，确认扩大内需中央投资项目收入２２４．９万；其他政府资助合计８．７８万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１０，３５５．００
所得税影响额	－２１，９５０．００
合计	５，９６５，２０５．００	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

四、母公司报表项 公司进行了母子公司管理职能的调整，今年，母公司不再统管子公司的外贸销售业务，使母公司本报告期营业收入、营业成本、销售商品提供劳务收到的现金、支付的各项税费等相关事项与上年同期不可比。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２２，５０２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	５，９２２，８０９	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	２，９０７，０６４	人民币普通股
迟仲民	２，５７３，４８９	人民币普通股
陈志敏	２，１４１，４４４	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	１，７０７，３６８	人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	１，３００，０００	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	１，２７９，８９３	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	１，０７９，７７４	人民币普通股
姚梅华	１，０５３，２０７	人民币普通股
郑惠民	１，０００，０００	人民币普通股

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	１０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３６，０４２，５４４．４４
业绩变动的原因说明	随着国际原油价格的回升，公司市场销售情况与上年相比明显好转，预计１－６月的经营业绩将好于上年同期。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

董事长：顾 正

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０１５

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年４ 月２６日上午９：３０，以通讯方式召开。会议通知于２０１１年４月１５日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：

一、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案。

公司《２０１１年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司《２０１１年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》， 批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：

经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会审议高管任免的程序符合有关规定。

　鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。

附：任汉芳简历

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日

任汉芳女士简历：

任汉芳，女，１９６８年８月生，会计学专业，本科学历，高级会计师、企业信息管理师四级。先后任煤炭工业部选煤设计研究院主管会计、平顶山埃凯中选（中德美合资）有限公司财务经理、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司财务经理、上海力国集团总部财务处长、上海爱屋食品有限公司财务总监等职务。２０１０年１月加入上海神开石油化工装备股份有限公司，现任股份公司财务部经理。

任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。