证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００３

　§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．３ 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）李秀琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东情况如下：

　中文名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

　法定代表人：朱建国

　注册资本：１０１，８００万元

　成立日期：２０００年１２月２１日

　经营范围：房屋建筑工程施工壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级。（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资（国家有专项审批的除外）；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售。物业管理，房屋、设备、建材的租赁，建材销售，建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务。公司的实际控制人即为公司的控股股东：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　２０１０年，面对国内项目遭受自然灾害影响延误工期，国外项目受到所在地骚乱事件等不利因素影响，本公司在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，始终坚持“立足新疆、问鼎西北、辐射全国、开拓海外”的总体方针，推进精细化管理，开展劳动竞赛，加大稽核审计力度，抓住国家对公路交通基础设施投资加大的政策机遇，积极开拓国内外市场，不断加强经济运行管理，努力降低经营成本，提高整体盈利水平，生产经营取得较好成绩。本年度公司实现营业收入２，４０９，０１５，０５２．８２元，比上年同期增长３．７９％；实现营业利润６９，８５９，８９０．７４元，比上年同期增长９％；实现净利润６３，０３０，６３３．８９元，比上年同期增长了７．５８％。

　（二）经营环境

　２０１０年，国际经济环境有所改善，在各国开出的“强力药方”作用下，世界各大经济体出现复苏迹象，均出现不同程度的增长，但国际金融危机对国际和国内建筑市场的冲击在许多方面仍然有着深刻的影响，失业率较高，财政赤字剧增和消费不振等诸多挑战仍然存在，经济全面复苏将是一个曲折而漫长的过程。从宏观上看，中国经济增长的内在动力仍然强劲，经济仍具备平稳快速增长的有利条件。

　２０１１年，国家将加快转变经济发展方式和调整经济结构，“十二五”发展的热潮吸引国内外设计、施工、管理等企业进入新疆，公司面临着更大的市场竞争压力。国家多次上调银行存款准备金率和银行贷款利率等一系列宏观经济调控措施的出台，使得２０１１年度融资难度加大，融资成本增加。同时，国内劳动力短缺、建材价格上涨、成本上升等问题凸现，国外局部地区形势复杂，公司在国外的业务和资产都较大，所在国家的政治和经济的稳定性将直接影响公司未来的盈利。一旦国际政治经济形势发生不利变化或者项目所在国发生较严重的政治危机、军事冲突，公司国外项目将可能面临违约风险、支付风险、汇兑损失、财产损失等影响公司未来盈利的不确定因素。但同时，国家对国内尤其是疆内公路建设市场加大投资力度，也为我们提供了一个难得的机遇。目前，亚洲、非洲等地区的广大发展中国家对公路交通基础设施建设需求强烈，特别是塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、蒙古等国家，一方面因国内现有公路交通设施建设年份较早，急需重建；另一方面，由于交通基础设施较差，现有的交通网络难以满足日益增长的交通需求。随着这些国家经济的快速发展，对公路交通基础设施的投资和建设力度将逐年加大。

　（三）行业的发展趋势

　建筑业是国民经济的支柱产业，在社会经济发展中占有非常重要的地位。２００５年７月１２日，建设部、国家发改委、劳动和社会保障部、财政部、商务部和国资委联合发出了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》指出，建筑业就业容量大，产业关联度高，全社会５０％以上的固定资产要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值。建筑业的技术进步和节地、节能、节水、节材水平，在很大程度上影响并决定着我国经济增长方式的转变和未来国民经济整体发展的速度与质量。建筑业接纳了农村近１／３的富余劳动力就业，在解决“三农”问题上发挥着重要的作用。

　公路交通是国民经济运输体系中的重要组成部分，是国民经济的命脉之一，对于社会发展起着不可替代的作用。根据２００９年国民经济和社会发展统计公报统计数据，２００９年我国旅客运输总量为２９７．７亿人次，其中公路运输运输占运输总量的９３％；２００９年我国货物运输总量为２７８．８亿吨，其中公路运输量达到２０９．７亿吨，占运输总量的７５％。国家“十二五”规划指出，要培育发展战略性新兴产业，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网。

　（四）公司面临的市场竞争格局

　目前，国内公路交通建设行业竞争比较激烈，业内企业众多，实力、规模差异较大，仍然是当前我国建筑行业的基本格局。这种格局既使企业面临许多挑战，又为企业带来许多发展的机遇。

　根据交通运输部公路局公布的数据，截至２０１０年３月１０日，全国拥有公路施工一级以上资质的企业有７４６家（其中按资质类别划分：拥有公路工程施工总承包特级资质的２８家）。

　近几年来，国家有关主管部门通过实施资质管理，对建筑业企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。

　（五）公司未来的发展机遇

　为保持经济平稳较快发展，国家将加快转变经济发展方式和经济结构调整，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，“十二五”规划提出统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，这些因素对本公司的发展都是非常有利的。

　①国家政策大力支持和发展

　②西部大开发战略带来广阔的市场空间：２０１０年７月５日－６日，中共中央、国务院召开西部大开发工作会议，在总结西部大开发过去十年的经验与教训基础上，提出了推动西部大开发进一步深化的政策。包括对国家鼓励类产业的企业继续减按１５％税率征收企业所得税等。公路建设行业，特别是西部公路施工企业在今后相当长的时间里，将得益于西部大开发政策，并保持稳定的增长。

　③国外公路交通建设市场需求加大：中亚、西亚、南亚、非洲等地区经济日益恢复和发展，对交通基础设施建设的投资大幅增长。这为有实力的交通工程建设企业开展国外工程承包业务提供了难得的市场机会。我国是上海合作组织主要成员，与亚非各国保持着良好的政治关系和日益紧密的经济联系，有利于我国交通建设企业进入该地区开拓市场。特别是近年来我国加大了对该地区发展中国家的经济援助和政府贷款力度，其中部分是交通基础设施建设援助项目，或为交通基础设施建设提供政府贷款，这也为中国企业进入该类地区提供了难得的机会。

　④我国加入ＷＴＯ所带来的机遇：根据ＷＴＯ非歧视原则，境外公路交通建设市场已逐步向我国公路交通建设企业开放，这对国内公路交通建设企业走出国门参与国际市场竞争提供了现实条件。同时，随着我国国际政治经济地位的不断提高，公路交通建设企业技术和规模实力的增强，对外工程承包额逐年扩大。

　（六）公司未来面临的挑战

　１、原材料价格波动加大：近几年来，由于能源供应紧张、市场需求增长等原因造成建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波幅较大。原材料价格的波动对企业的工程造价预算水平、工程成本控制能力提出了更高的要求。

　２、市场仍存在不正当竞争现象：目前公路建设市场存在一定程度的不正当竞争现象，部分企业为了获得业务，在投标时恶意压低投标价，造成行业毛利率下降。同时，部分地区仍存在地方保护主义现象，在确定中标对象时对本地区企业进行一定程度的倾斜。

　３、铁路、航空等其他交通行业的发展对公路行业产生竞争压力：虽然目前我国公路交通基础比较薄弱，未来仍需要大力发展，但我国铁路、航空等其他交通行业也处于发展阶段，一定时期国家对铁路、航空等其他交通行业投资规模的加大会影响对公路的投资规模；同时，铁路、航空等行业的发展，尤其是铁路的多次提速，会对公路交通行业造成一定的竞争和压力。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：万元

　■

　６．４ 采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　√ 适用 □ 不适用

　１、会计估计变更的原因

　（１）工程投标保证金系公司在承揽工程项目时，按招标文件条款的约定向业主缴纳的投标保证金，属于诚意金性质，在工程项目开标后无论是否中标，业主均会将投标保证金退回公司。投标保证金回收周期短，一般在３个月左右。自本公司成立以来从未出现投标保证金发生坏账的情形，资金回收安全性很高。为准确、真实反映公司的财务状况和经营业绩，决定修正投标保证金产生坏账概率的判断，对３个月以内的投标保证金不再计提坏账准备，对超过３个月的投标保证金按现行规定计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。

　（２）公司与控股子公司之间的往来，在股份公司整体层面上并未形成实质上的债权债务关系，在控股子公司能够正常运营的过程中，公司的债权可以得到保障，一般情况下不会产生坏账。为准确、真实反映公司的财务状况和经营业绩，公司修正原对所属控股公司之间的应收款项产生坏账的概率判断，原则上不再计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。

　２、本次会计估计变更对公司的影响

　（１）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　（２）本次关于会计估计变更对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响数为：５，９０７，４２１．５０元。

　３、报告期内新增会计政策情况：

　为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据国家法律、法规相关文件要求，公司制定新增ＢＴ业务涉及的会计政策。

　ＢＴ项目核算

　ＢＴ项目的经营方式为“建造—转移（Ｂｕｉｌｄ－Ｔｒａｎｓｆｅｒ）”，即政府或代理公司与ＢＴ项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权ＢＴ项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

　依据ＢＴ项目公司代理政府实施投融资职能的实质，公司具体会计核算为：

　ＢＴ项目公司将支付的工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，在工程整体或单体工程完工并经政府审计后，根据政府审计金额作为回购基数，将“长期应收款”结转至“持有至到期投资”，并按照金融资产的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算；“长期应收款”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额计入“主营业务收入”。

　如ＢＴ项目公司有关项目在政府审计完成前，进入合同约定的回购期，则以合同原约定的金额暂定为回购基数，将“长期应收款”转入“持有至到期投资”；“长期应收款”科目账面金额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续在“长期应收款”列示，待工程审计完成后，比照前款规定处理，调整长期应收（付）款余额，并将“长期应收款”科目余额（实际投资额）与审计确定的回购基数之间的差额计入主营业务收入。

　ＢＴ项目涉及的长期应收款坏账准备计提

　在回购之前的“长期应收款”是公司预先支付给施工单位的款项或发生的资本化利息等成本费用，是对未来获取的政府回购资产的成本归集，应视同是一种对未来资产的投资，因此对该项业务涉及的长期应收款不计提坏账准备。

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经希格玛会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度母公司实现净利润２９，０４４，７０６．６３元（合并报表归属于母公司所有者的净利润６３，０３０，６３３．８９元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２，９０４，４７０．６６元，加年初未分配利润１４７，０１７，９８６．９９元，扣除年度内已实施的２００９年度利润分配７，５７８，０００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６５，５８０，２２２．９６元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１８９４５万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利９，４７２，５００元，余１５６，１０７，７２２．９６元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　本次利润分配方案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

　公司最近三年现金分红情况表

　单位：元

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　无

　７．３ 重大担保

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１５，７６３．０１万元。

　■

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．５ 其他综合收益细目

　单位：元

　■

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　一、报告期内监事会工作情况

　报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东利益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，未发生违法违规操作行为。

　１、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

　２、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

　３、报告期内，监事会共召开７次会议，会议情况如下：

　（１）２０１０年３月８日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订新建兰新铁路第二双线〈工程分包协议书〉的议案》、《关于投资设立新疆生产建设兵团岩土工程有限责任公司（暂定名）的议案》。

　该次监事会决议公告刊登于２０１０年３月１０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（２）２０１０年４月１０日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年度报告及其摘要》、《２００９年度财务决算报告》、《２０１０年度财务预算报告》、《２００９年度利润分配预案》、《２００９年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《２００９年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。

　该次监事会决议公告刊登于２０１０年４月１３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（３）２０１０年４月１９日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司２０１０年第一季度报告全文及正文》。

　因该次监事会只审议《公司２０１０年第一季度季度报告全文及正文》一项议案，按交易所要求，可以不刊登监事会决议公告。《公司２０１０年第一季度报告正文》刊登于２０１０年４月２１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司２０１０年第一季度报告全文》刊登于２０１０年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（４）２０１０年７月２２日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股方案的议案》、《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目建设合同协议书的议案》。

　该次监事会决议公告刊登于２０１０年７月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（５）２０１０年７月３０日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于制定新增业务会计政策及公司会计估计变更的议案》。

　该次监事会决议公告刊登于２０１０年８月３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（６）２０１０年１０月２２日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》。

　因该次监事会只审议了《公司２０１０年第三季度报告全文及正文》一项议案，按照交易所要求，可以不刊登监事会决议公告。《公司２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，《公司２０１０年第三季度报告全文》刊登于２０１０年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　（７）２０１０年１２月７日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司公开增发Ａ股募集资金投资项目的议案》、《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》。

　该次监事会决议公告刊登于２０１０年１２月８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　二、监事会对２０１０年度有关事项发表的意见

　１、公司依法运作情况

　（下转B062版）

　(上接B061版)

报告期内，监事会认真履行法律法规赋予的职权，依时参加五次股东大会，七次列席董事会现场会议，审阅两次董事会通讯表决会议材料，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议，认为报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全，董事会认真执行股东大会的各项决议，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。

２、管理层依法经营情况

报告期内，公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，工作勤勉尽职，严格履行信息披露职责，自觉维护公司的利益，维护股东权益，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

３、检查公司财务情况

监事会对２０１０年度本公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查，认为：公司比较注重公司的内部控制制度，在公司财务管理、投资管理、审计工作、募集资金管理等重要环节建立了较为完整、有效的内部控制制度；公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行《会计法》与新《企业会计准则》；希格玛会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果；公司定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

４、公司募集资金实际投入情况

监事会对本公司在报告期内的募集资金使用和管理情况进行了监督和核查，结果显示公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。公司募集资金使用和监管执行情况良好，能够及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

５、关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司与关联方发生关联交易是因为生产经营需要而发生的，均签署了书面合同，关联交易按照公司审批程序进行，关联董事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的情况。

６、公司对外担保情况

报告期内，公司为全资子公司重庆北新路桥投资有限责任公司提供２．５亿元银行融资担保额度，除此之外，公司未发生其他担保事项。截止报告期末，公司实际为全资子公司提供的银行借款担保余额为０万元，累计对外担保余额０万元。

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

７、报告期内，公司收购资产、企业合并情况

（１）报告期内，经公司２０１０年７月３０日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于新疆北新路桥建设股份有限公司与湖南华侨建设开发集团有限公司合作投资建设芙蓉大道北拓（湘阴段）道路建设工程项目的议案》，公司拟从湖南华侨集团华侨投资有限公司（以下简称“华侨投资”）的股东胡志辉（即湖南华侨集团的实际控制人）处受让华侨投资５１％的股权。２０１０年８月４日，本公司通过与该公司股东签订股权转让协议的方式，现金出资１５３０万元持有该公司５１％的股权，成为该公司控股股东。该公司注册资本３０００万元，主营业务为基础设施、房地产、环保及高科技项目的投资。

（２）报告期内，经公司２０１０年７月３０日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于新疆北新路桥建设股份有限公司与湖南华侨建设开发集团有限公司合作投资建设芙蓉大道北拓（湘阴段）道路建设工程项目的议案》，华侨投资以现金出资１０７１万元受让湖南省岳阳市湘阴县人民政府全资持有的项目业主－－湘阴县芙蓉大道北拓（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司（以下简称“湘阴开发”）５１％的股权。芙蓉大道工程以及相应土地的一级开发拟以项目业主公司作为唯一的法人主体负责芙蓉大道工程建设、施工及管理，项目业主负责筹集资金实施环路区域的一级土地储备与经营工作。湘阴开发成立于２００９年５月１５日，注册资本２１００万元，经营范围：沿线土地开发利用及工程项目建设。华侨投资出资１０７１万元，以原始投资额受让湖南省岳阳市湘阴县人民政府全资持有的湘阴开发５１％的股权。股权转让的工商变更登记手续于２０１１年３月１日完成。截止报告期末，湘阴开发的资产移交尚未完成、与经营决策相关的控制权并未转移。

报告期内，公司无重大吸收合并事项。

８、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

９、对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。２０１０年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，《２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，１０７，６６２，１２０．２３	２，０７１，７２７，５７２．１４	２，２１５，９６９，７２７．３５	２，２０８，３６４，６５７．６０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	７１８，０３９．８５	７１８，０３９．８５	５１３，１０１．７６	５１３，１０１．７６
收到其他与经营活动有关的现金	７２，５７９，４９１．２９	６７，６４８，４１８．６２	４９，１３１，９７７．０４	４３，２５８，９１６．５７
经营活动现金流入小计	２，１８０，９５９，６５１．３７	２，１４０，０９４，０３０．６１	２，２６５，６１４，８０６．１５	２，２５２，１３６，６７５．９３
购买商品、接受劳务支付的现金	１，８５４，９１０，７４８．２８	１，８４６，８７１，２７７．２３	１，９０４，８２５，７６８．５１	１，９０４，７３３，１６６．０３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１４７，６２９，１１８．６１	１４２，６１７，７９６．７８	１６６，９６４，５００．００	１６３，６８６，８０２．７６
支付的各项税费	７１，４３１，６３９．６３	７０，３９０，３３１．６８	４６，８８６，１２４．５４	４６，０８５，５７２．７５
支付其他与经营活动有关的现金	３１０，９０６，９１５．０９	３４３，８３８，８４９．０５	２６，５９８，９７８．１０	２０，９７６，３７７．２６
经营活动现金流出小计	２，３８４，８７８，４２１．６１	２，４０３，７１８，２５４．７４	２，１４５，２７５，３７１．１５	２，１３５，４８１，９１８．８０
经营活动产生的现金流量净额	－２０３，９１８，７７０．２４	－２６３，６２４，２２４．１３	１２０，３３９，４３５．００	１１６，６５４，７５７．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金				６００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６，１７７，８５８．２８	６，１６９，８５８．２８	８７，８２１．７７	８７，８２１．７７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	３４，０００，０００．００
投资活动现金流入小计	４０，１７７，８５８．２８	６，１６９，８５８．２８	８７，８２１．７７	６８７，８２１．７７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１８０，３１９，５９４．１５	１７１，７０４，２１８．８２	１４０，２２６，０８２．５８	１３９，３９０，４３４．３１
投资支付的现金	１０，７１０，０００．００	３６２，８００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－５，２７９，４８５．６９
支付其他与投资活动有关的现金	５２３，１２４，６３３．８６	５６，１５６，０５７．２３	１，８６４．１９	１，８６４．１９
投资活动现金流出小计	７０８，８７４，７４２．３２	５９０，６６０，２７６．０５	１４０，２２７，９４６．７７	１３９，３９２，２９８．５０
投资活动产生的现金流量净额	－６６８，６９６，８８４．０４	－５８４，４９０，４１７．７７	－１４０，１４０，１２５．００	－１３８，７０４，４７６．７３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２１，２００，０００．００		３７６，３４５，７５０．００	３７６，３４５，７５０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	４，０００，０００．００
取得借款收到的现金	９９２，０００，０００．００	９９２，０００，０００．００	８８５，０００，０００．００	８８５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	２０，０００，０００．００		１３，９４０，０００．００	１３，９４０，０００．００
筹资活动现金流入小计	１，０３３，２００，０００．００	９９２，０００，０００．００	１，２７５，２８５，７５０．００	１，２７５，２８５，７５０．００
偿还债务支付的现金	２０２，０００，０００．００	２０２，０００，０００．００	８８５，０００，０００．００	８８５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４５，１５１，９１６．７４	４５，１５１，９１６．７４	１７，６９４，６３９．５３	１７，６９７，９５８．１４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	３，６９４，７３４．９８	３，６９４，７３４．９８	５，５５７，５９７．８９	５，５５７，５９７．８９
筹资活动现金流出小计	２５０，８４６，６５１．７２	２５０，８４６，６５１．７２	９０８，２５２，２３７．４２	９０８，２５５，５５６．０３
筹资活动产生的现金流量净额	７８２，３５３，３４８．２８	７４１，１５３，３４８．２８	３６７，０３３，５１２．５８	３６７，０３０，１９３．９７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１６８，１８３．５７	－１６８，１８３．５７	１，２００，６０８．００	１，２００，６０８．００
五、现金及现金等价物净增加额	－９０，４３０，４８９．５７	－１０７，１２９，４７７．１９	３４８，４３３，４３０．５８	３４６，１８１，０８２．３７
加：期初现金及现金等价物余额	４９１，５３８，２５０．１０	４８８，５７６，１４７．９５	１４３，１０４，８１９．５２	１４２，３９５，０６５．５８
六、期末现金及现金等价物余额	４０１，１０７，７６０．５３	３８１，４４６，６７０．７６	４９１，５３８，２５０．１０	４８８，５７６，１４７．９５

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４１５，９９９，２５０．７４	３９６，３３８，１６０．９７	５１６，７４２，２６０．０５	５１３，７８０，１５７．９０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	４７３，７９８，３０８．９４	４８７，６６９，６２３．２２	２９２，３１３，２１０．５７	２９１，９２８，９５０．８７
预付款项	７４，２６８，８３２．６６	６７，３６７，５６２．６６	８４，２７３，８５４．８９	８４，２０５，５３７．１８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１，０００，０００．００
其他应收款	３９２，０７１，１６３．３９	４１９，２１４，１４２．０８	９２，６２１，１０３．８１	９２，２７５，２３２．７０
买入返售金融资产
存货	５８２，９６６，１６７．０９	５６４，５６３，６９６．２２	４９３，９６６，３４０．５５	４９３，８７４，８３３．１９
一年内到期的非流动资产	０．００	０．００
其他流动资产
流动资产合计	１，９３９，１０３，７２２．８２	１，９３６，１５３，１８５．１５	１，４７９，９１６，７６９．８７	１，４７６，０６４，７１１．８４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	４４９，２２７，２８７．３３
长期股权投资	１４，４８３，９５４．７６	３６８，６３３，９５４．７６	３，７７０，６４１．４３	５，８３０，６４１．４３
投资性房地产
固定资产	４２５，５３６，０７０．７０	４２０，５３１，１３８．１８	３３８，３３５，８５７．２４	３３６，４６６，２７７．２９
在建工程	１，５０７，６８２．８０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８５０，８１５．６３	８３９，９２６．６３	１，０４６，９３９．６０	１，０４６，９３９．６０
开发支出
商誉
长期待摊费用	１１，１３４，２４７．５８	１０，６５９，７６４．５８	７，８８０，７５９．５６	７，８８０，７５９．５６
递延所得税资产	１１，４１７，３１８．２７	１０，３２２，８０１．８０	８，４８０，７４４．９１	８，４５７，９６９．８９
其他非流动资产
非流动资产合计	９１４，１５７，３７７．０７	８１０，９８７，５８５．９５	３５９，５１４，９４２．７４	３５９，６８２，５８７．７７
资产总计	２，８５３，２６１，０９９．８９	２，７４７，１４０，７７１．１０	１，８３９，４３１，７１２．６１	１，８３５，７４７，２９９．６１
流动负债：
短期借款	５２，０００，０００．００	５２，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	３４，０００，０００．００	３４，０００，０００．００	５，８７３，５００．００	５，８７３，５００．００
应付账款	３９１，９４３，０５１．７６	３８５，２１３，５０４．１２	３１５，６５５，８９２．８２	３１５，９０８，３０２．８２
预收款项	４１２，１０３，６９６．０７	４１２，１０３，６９６．０７	４５２，０５８，３１６．４１	４５２，０５８，３１６．４１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	９，２６４，６０８．４１	８，９０１，４３０．９３	１２，６２８，９１４．７７	１２，２９７，８２１．０７
应交税费	４０，９５２，９１７．１３	２７，７８０，０７４．８６	２７，４４９，７７２．３７	２７，２１５，６７９．８１
应付利息	１，２０４，４３０．８３	１，２０４，４３０．８３
应付股利
其他应付款	１５５，８４１，０８５．５１	１３２，０４９，５８９．７９	８６，７２４，９８６．６９	８７，０７９，８６１．７０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１０６，０００，０００．００	１０６，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，２０３，３０９，７８９．７１	１，１５９，２５２，７２６．６０	９４０，３９１，３８３．０６	９４０，４３３，４８１．８１
非流动负债：
长期借款	８５８，０００，０００．００	８５８，０００，０００．００	１８６，０００，０００．００	１８６，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	１１，４２０，７９６．７７	１１，４２０，７９６．７７	１３，９１８，５７８．８５	１３，９１８，５７８．８５
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	２，９５６，０００．６３	２，９５６，０００．６３	１，３５０，６９８．４８	１，３５０，６９８．４８
非流动负债合计	８７２，３７６，７９７．４０	８７２，３７６，７９７．４０	２０１，２６９，２７７．３３	２０１，２６９，２７７．３３
负债合计	２，０７５，６８６，５８７．１１	２，０３１，６２９，５２４．００	１，１４１，６６０，６６０．３９	１，１４１，７０２，７５９．１４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１８９，４５０，０００．００	１８９，４５０，０００．００	１８９，４５０，０００．００	１８９，４５０，０００．００
资本公积	３２８，８６４，６８３．８４	３２８，８６４，６８３．８４	３２８，８６４，６８３．８４	３２８，８６４，６８３．８４
减：库存股
专项储备
盈余公积	３１，６１６，３４０．３０	３１，６１６，３４０．３０	２８，７１１，８６９．６４	２８，７１１，８６９．６４
一般风险准备
未分配利润	２０３，２９２，６６１．９７	１６５，５８０，２２２．９６	１５０，７４４，４９８．７４	１４７，０１７，９８６．９９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	７５３，２２３，６８６．１１	７１５，５１１，２４７．１０	６９７，７７１，０５２．２２	６９４，０４４，５４０．４７
少数股东权益	２４，３５０，８２６．６７
所有者权益合计	７７７，５７４，５１２．７８	７１５，５１１，２４７．１０	６９７，７７１，０５２．２２	６９４，０４４，５４０．４７
负债和所有者权益总计	２，８５３，２６１，０９９．８９	２，７４７，１４０，７７１．１０	１，８３９，４３１，７１２．６１	１，８３５，７４７，２９９．６１

９．２．２ 利润表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	希会审字（２０１１ ）０７５１号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	新疆北新路桥建设股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	审计无保留意见
非标意见
审计机构名称	希格玛会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国西安高新路希格玛大厦三层
审计报告日期	２０１１年０４月２６日
注册会计师姓名
沈楠、邱程红

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２，４０９，０１５，０５２．８２	２，３８７，２９７，１７１．６１	２，３２１，０４６，８２７．７０	２，３１４，１３４，２３２．９５
其中：营业收入	２，４０９，０１５，０５２．８２	２，３８７，２９７，１７１．６１	２，３２１，０４６，８２７．７０	２，３１４，１３４，２３２．９５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２，３７３，１５８，４７５．４１	２，３６１，１５１，７７１．３９	２，２５６，９６３，０３７．７１	２，２５１，８１２，０９８．７１
其中：营业成本	２，１２３，６４９，１１２．１０	２，１２３，６７７，２９６．９９	２，０８６，５５３，０７１．４４	２，０８４，２１５，６３１．９９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５２，７９７，５３３．７０	５１，２９２，４２６．０８	３６，６２２，９７６．９８	３６，１９６，３０７．６４
销售费用
管理费用	１３２，５１５，０４７．７６	１２５，５１５，０７６．２１	１１２，１５５，６４０．１３	１０９，７９５，６８６．６２
财务费用	４６，２４９，５０１．２０	４６，４３５，６０２．６８	１５，７４６，２８３．２７	１５，７４９，６０１．８８
资产减值损失	１７，９４７，２８０．６５	１４，２３１，３６９．４３	５，８８５，０６５．８９	５，８５４，８７０．５８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３４，００３，３１３．３３	１，００３，３１３．３３	４，９５７．１３	６０４，９５７．１３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３，３１３．３３	３，３１３．３３	４，９５７．１３	４，９５７．１３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	６９，８５９，８９０．７４	２７，１４８，７１３．５５	６４，０８８，７４７．１２	６２，９２７，０９１．３７
加：营业外收入	１２，７７４，３９６．２４	１２，４７７，７２８．８８	５，２１４，９５６．４６	４，７９２，１９２．２６
减：营业外支出	４，３４９，４９７．５０	４，２１６，０５２．２６	９４７，５５５．７２	９３４，７２３．２２
其中：非流动资产处置损失	３，３００，６９３．５５	３，２９３，５７２．４８	４６９，０７７．９３	４５６，２４５．４３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７８，２８４，７８９．４８	３５，４１０，３９０．１７	６８，３５６，１４７．８６	６６，７８４，５６０．４１
减：所得税费用	１７，３８２，８１４．６１	６，３６５，６８３．５４	９，７６８，１２３．９０	９，４０８，３１８．７５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６０，９０１，９７４．８７	２９，０４４，７０６．６３	５８，５８８，０２３．９６	５７，３７６，２４１．６６
归属于母公司所有者的净利润	６３，０３０，６３３．８９	２９，０４４，７０６．６３	５８，５８８，０２３．９６	５７，３７６，２４１．６６
少数股东损益	－２，１２８，６５９．０２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３３		０．４０	０．３９３２
（二）稀释每股收益	０．３３		０．４０	０．３９３２
七、其他综合收益
八、综合收益总额	６０，９０１，９７４．８７	２９，０４４，７０６．６３	５８，５８８，０２３．９６	５７，３７６，２４１．６６
归属于母公司所有者的综合收益总额	６３，０３０，６３３．８９	２９，０４４，７０６．６３	５８，５８８，０２３．９６	５７，３７６，２４１．６６
归属于少数股东的综合收益总额	－２，１２８，６５９．０２

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

１、本公司本会计期间无会计政策的变更

２、本公司本会计期会计估计的变更情况：

２０１０年７月３０日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于制定新增业务会计政策及公司会计估计变更的议案》，公司对３个月内的工程投标保证金涉及的其他应收款、与控股子公司之间的往来不计提坏账准备：

工程投标保证金系公司在承揽工程项目时，按招标文件条款的约定向业主缴纳的投标保证金，属于诚意金性质，在工程项目开标后无论是否中标，业主均会将投标保证金退回公司。投标保证金回收周期短，一般在３ 个月左右。自本公司成立以来从未出现投标保证金发生坏账的情形，资金回收安全性很高。为准确、真实反映公司的财务状况和经营业绩，决定修正投标保证金产生坏账概率的判断，对３个月以内的投标保证金不再计提坏账准备，对超过３个月的投标保证金按现行规定计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。

公司与控股子公司之间的往来，在股份公司整体层面上并未形成实质上的债权债务关系，在控股子公司能够正常运营的过程中，公司的债权可以得到保障，一般情况下不会产生坏账。为准确、真实反映公司的财务状况和经营业绩，公司修正原对所属控股公司之间的应收款项产生坏账的概率判断，原则上不再计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。

３、本公司本会计期间无无重大会计差错更正。

４、新增会计政策情况：

为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据国家法律、法规相关文件要求，公司制定新增ＢＴ业务涉及的会计政策，具体情况如下：

ＢＴ项目公司的经营方式为“建造—转移（Ｂｕｉｌｄ－Ｔｒａｎｓｆｅｒ）”，政府或代理公司与ＢＴ项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权ＢＴ项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的建设方式。

依据ＢＴ项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对ＢＴ项目具体会计核算为：ＢＴ项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照公司２０１０年审计报告附注中“四、８．金融工具的确认和计量”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

如ＢＴ项目公司有关项目在政府审计完成前，进入合同约定的回购期，则以合同原约定的金额暂定为回购基数，将“长期应收款”转入“持有至到期投资”；“长期应收款”科目账面金额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续在“长期应收款”列示，待工程审计完成后，比照前款规定处理，调整长期应收（付）款余额，并将“长期应收款”科目余额（实际投资额）与审计确定的回购基数之间的差额计入主营业务收入。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

合并会计报表范围及报告期的增减变动情况

公司在本报告期投资设立的全资子公司重庆北新路桥投资有限责任公司（以下简称“重庆北投”）、控股子公司华侨投资、鼎源设备；子公司四方土木出资设立的全资子公司乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司；子公司重庆北投出资设立的控股子公司兴投建材纳入合并会计报表范围。

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2011-001

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知于２０１１年４月１５日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于２０１１年４月２６日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应出席董事９人，实际出席董事９人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议并通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。

三、审议并通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

年报摘要详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报全文详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议并通过了《２０１０年度审计报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１０年度审计报告》。

六、审议并通过了《２０１１年度财务预算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

公司２０１１年度主要财务预算指标如下：

１、营业收入３４２，５６２万元

２、净利润８，７１４万元

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本公司２０１１年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司２０１１年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

七、审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

经希格玛会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度母公司实现净利润２９，０４４，７０６．６３元（合并报表归属于母公司所有者的净利润６３，０３０，６３３．８９元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２，９０４，４７０．６６元，加年初未分配利润１４７，０１７，９８６．９９元，扣除年度内已实施的２００９年度利润分配７，５７８，０００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６５，５８０，２２２．９６元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１８９４５万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利９，４７２，５００元，余１５６，１０７，７２２．９６元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议并通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字（２０１１）０３２号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对公司募集资金使用情况发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对《２０１０年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见。

希格玛会计师事务所有限公司对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告进行了审核，出具了希会其字（２０１１）０３１号《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于２０１０年１２月３１日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的２０１０年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司２０１１年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议并通过了《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议并通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１１年第一季度报告全文》详细内容见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度报告正文》详细内容见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议并通过了《关于请提召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

同意于２０１１年５月１９日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体事项详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００２

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届监事会第二十次会议的通知于２０１１年４月１５日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于２０１１年４月２６日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层本公司会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《２００９年度报告及其摘要》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《２０１０年度财务预算报告》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》，并提交公司２０１０年度股东大会审议；

经希格玛会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度母公司实现净利润２９，０４４，７０６．６３元（合并报表归属于母公司所有者的净利润６３，０３０，６３３．８９元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２，９０４，４７０．６６元，加年初未分配利润１４７，０１７，９８６．９９元，扣除年度内已实施的２００９年度利润分配７，５７８，０００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６５，５８０，２２２．９６元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１８９４５万股为基数，用未分配利润每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金红利９，４７２，５００元，余１５６，１０７，７２２．９６元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。

本次利润分配方案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。２０１０年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，《２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；并提交公司２０１０年度股东大会审议；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

九、审议并通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《新疆北新路桥建设股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００４

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

新疆北新路桥建设股份公司（以下简称“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１０年度使用情况的专项报告。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１０９４号”文核准，本公司于２００９年１１月３日以每股发行价格８．５８元，发行了面值为１元的社会公众股４，７５０．００万股，募集资金总额为人民币４０，７５５万元，扣除保荐费及券商承销佣金１，７２６．４２万元后，实际募集资金为人民币３９，０２８．５８万元，由主承销商光大证券股份有限公司于２００９年１１月６日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用１，３９４万元后，公司募集资金净额为人民币３７，６３４．５８万元。

该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字［２００９］第０１１０号”验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金使用情况为：

本公司累计使用募集资金３０，２４１．６０元，其中：２００９年度使用募集资金１１，７６２．９０万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目１１，７６２．９０万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金１１，７６２．９０万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字［２００９］１０４４号”审核报告。２０１０年度使用募集资金１８，４７８．７０万元。

按此计算募集资金专户期末应有余额７，３９２．９８元。截止２０１０年１２月３１日募集资金专户余额为７，５１４．３２元，比应有余额多１２１．３４万元，产生差异的原因为：

１．用自有资金预先垫支的发行费用２４．４７万元尚未从募集资金专户转出；

２．募集资金专户存款累计产生利息收入９７．４１万元，募集资金使用共发生手续费支出０．５４万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：６５１１００８５５０１８０１００５０９１８；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：３６０００２６６３１０８０９３００１。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额

３７，６３４．５８

本年度投入募集资金总额

１８，４７８．７０

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

３０，２４１．６０

变更用途的募集资金总额比例

0.00

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

１、购置施工机械设备项目

未变更

２７，６５９．００

２７，６５９．００

２７，６５９．００

１５，４８８．７０

２０，５０１．１１

－７，１５７．８９

７４．１２％

９１２．５９

是

否

２、补充公路工程施工业务运营资金项目

未变更

１０，０００．００

９，９７５．５８

９，９７５．５８

２，９９０．００

９，７４０．４９

－２３５．０９

９７．６４％

６５０．６６

是

否

合计

３７，６５９．００

３７，６３４．５８

３７，６３４．５８

１８，４７８．７０

３０，２４１．６０

－７，３９２．９８

８０．３６％

１，５６３．２５

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

购置施工机械设备募集资金使用未达到计划进度的原因：根据采购合同约定及利用商业信用，本公司尚未支付的设备采购款和质量保证金； 补充公路工程施工业务运营资金项目未达到计划进度的原因：本公司未及时将所需运营资金转出。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的１１，７６２．９０万元，在募集资金到位后， 归还募集资金到位前投入的资金１１，７６２．９０万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

２００９年１２月３日，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

２、变更募集资金项目的资金使用情况

本公司２０１０年度无募集资金项目的变更情况。

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司公司２０１０年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

４、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司２００９年度募集资金到位前，用自筹资金预先投入募集资金项目１１，７６２．９０万元，业经希格玛会计师事务所有限公司审核并出具了“希会审字（２００９）１０４４号”审核报告，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１１，７６２．９０万元。

５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司２０１０年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

６、结余募集资金使用情况

本公司２０１０年度无结余募集资金使用情况。

７、募集资金其他使用情况

本公司２０１０年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，募集资金管理不存在违规情形。

附表１：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　  单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合 计	—					—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因招投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料成本降低３％形成的材料采购成本节约，可能形成的效益。

附表２：不适用

变更募集资金投资项目情况表

　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

序号	议 案	表决意见
１	《２０１０年度董事会工作报告》
２	《２０１０年监事会工作报告》
３	《２０１０年度报告及其摘要》
４	《２０１０年度财务决算报告》
５	《２０１１年度财务预算报告》
６	《２０１０年度利润分配预案》
７	《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》
８	《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
９	《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：定２０１１－００５

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司定于２０１１年５月１９日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午１０∶３０

２、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、会议投票方式：现场投票

６、股权登记日：２０１１年５月１３日

７、登记时间：２０１１年５月１６日１１：００－１８：００时

二、本次股东大会审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度报告及其摘要》

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度财务预算报告》

６、审议《２０１０年度利润分配预案》

７、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作的总结报告》

８、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

９、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议对象：

１、２０１１年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项：

１、登记手续：

（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

２、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

３、联系方式：

邮政编码：８３００１１

电话：０９９１－３６３１２０８ 传真：０９９１－３６３１２６９

联系人：朱胜军、朱春燕

五、其他事项

１、会议材料备于公司证券部

２、临时提案请于会议召开十天前提交

３、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
交通银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行乌鲁木齐市友好路支行	６５１１００８５５０１８０１００５０９１８	１１３，６９５，７５０．００	２，６７３，２８４．０５
中国银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行营业部	３６０００２６６３１０８０９３００１	２７６，５９０，０００．００	７２，４６９，９１７．８７
合 计		３９０，２８５，７５０．００	７５，１４３，２０１．９２

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示

（１）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

（２）委托有效期限：

委托人名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１５０，７４４，４９８．７４

０．００

６９７，７７１，０５２．２２

１４１，９５０，０００．００

１８，９３３．８４

２２，９７４，２４５．４７

９７，８９４，０９８．９５

２６２，８３７，２７８．２６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１５０，７４４，４９８．７４

０．００

６９７，７７１，０５２．２２

１４１，９５０，０００．００

１８，９３３．８４

２２，９７４，２４５．４７

９７，８９４，０９８．９５

２６２，８３７，２７８．２６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

２，９０４，４７０．６６

５２，５４８，１６３．２３

２４，３５０，８２６．６７

７９，８０３，４６０．５６

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

５，７３７，６２４．１７

５２，８５０，３９９．７９

４３４，９３３，７７３．９６

（一）净利润

６３，０３０，６３３．８９

－２，１２８，６５９．０２

６０，９０１，９７４．８７

５８，５８８，０２３．９６

５８，５８８，０２３．９６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

６３，０３０，６３３．８９

－２，１２８，６５９．０２

６０，９０１，９７４．８７

５８，５８８，０２３．９６

５８，５８８，０２３．９６

（三）所有者投入和减少资本

２６，４７９，４８５．６９

２６，４７９，４８５．６９

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

３７６，３４５，７５０．００

１．所有者投入资本

２６，４７９，４８５．６９

２６，４７９，４８５．６９

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

３７６，３４５，７５０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２，９０４，４７０．６６

－１０，４８２，４７０．６６

－７，５７８，０００．００

５，７３７，６２４．１７

－５，７３７，６２４．１７

１．提取盈余公积

２，９０４，４７０．６６

－２，９０４，４７０．６６

５，７３７，６２４．１７

－５，７３７，６２４．１７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－７，５７８，０００．００

－７，５７８，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

３１，６１６，３４０．３０

２０３，２９２，６６１．９７

２４，３５０，８２６．６７

７７７，５７４，５１２．７８

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１５０，７４４，４９８．７４

６９７，７７１，０５２．２２

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１４７，０１７，９８６．９９

６９４，０４４，５４０．４７

１４１，９５０，０００．００

１８，９３３．８４

２２，９７４，２４５．４７

９５，３７９，３６９．５０

２６０，３２２，５４８．８１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１４７，０１７，９８６．９９

６９４，０４４，５４０．４７

１４１，９５０，０００．００

１８，９３３．８４

２２，９７４，２４５．４７

９５，３７９，３６９．５０

２６０，３２２，５４８．８１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

２，９０４，４７０．６６

１８，５６２，２３５．９７

２１，４６６，７０６．６３

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

５，７３７，６２４．１７

５１，６３８，６１７．４９

４３３，７２１，９９１．６６

（一）净利润

２９，０４４，７０６．６３

２９，０４４，７０６．６３

５７，３７６，２４１．６６

５７，３７６，２４１．６６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

２９，０４４，７０６．６３

２９，０４４，７０６．６３

５７，３７６，２４１．６６

５７，３７６，２４１．６６

（三）所有者投入和减少资本

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

３７６，３４５，７５０．００

１．所有者投入资本

４７，５００，０００．００

３２８，８４５，７５０．００

３７６，３４５，７５０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２，９０４，４７０．６６

－１０，４８２，４７０．６６

－７，５７８，０００．００

５，７３７，６２４．１７

－５，７３７，６２４．１７

１．提取盈余公积

２，９０４，４７０．６６

－２，９０４，４７０．６６

５，７３７，６２４．１７

－５，７３７，６２４．１７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－７，５７８，０００．００

－７，５７８，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

３１，６１６，３４０．３０

１６５，５８０，２２２．９６

７１５，５１１，２４７．１０

１８９，４５０，０００．００

３２８，８６４，６８３．８４

２８，７１１，８６９．６４

１４７，０１７，９８６．９９

６９４，０４４，５４０．４７