证券代码：０００９７５ 证券简称：科 学 城 公告编号：２０１１－０１８

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§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人（会计主管人员）叶薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

几年来，在公司董事会的正确决策下，在公司大股东的有力支持下，公司高管团队兢兢业业，全体员工共同努力，为柏悦酒店的后续发展打下了坚实的基础，目前酒店的经营情况已经逐步进入了健康发展的轨道。

２０１０年度，北京柏悦酒店的经营业绩实现了较大的进步，酒店的国内外知名度进一步提高，入住率和平均房价已经处于同级别市场的领先位置，较好的完成了全年的经营计划，为公司全资子公司北京银泰酒店管理有限公司贡献了主营业务收入２１，０７１．４８万元，净利润５３３．４３万元。

报告期内公司全资子公司广汉星荣水泥有限责任公司由于政策性原因停产关闭（详见２０１０年１０月２３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告），公司对其相关资产进行了处置，对有关员工进行了补偿安置，形成亏损２，９１４．４９万元，导致公司２０１０年度整体业绩亏损。

报告期内公司实现营业收入２３，１５３．４０万元人民币，与上年同期相比营业收入减少１．１８％；实现营业利润－４３９．３２万元人民币，与上年同期相比营业利润减少７６．６２％；实现净利润－２，２８５．６２万元人民币，与上年同期相比净利润减少２５２．１１％。

报告期内公司管理层根据公司股东大会和公司董事会制定的经营发展战略和计划，积极寻求新的投资项目，为公司的主业转型不懈努力，并对相关项目进行了大量的调研和考察工作。公司秉持审慎投资的原则，严格按照上市公司规范运作的要求，对投资项目进行认真筛选，对符合要求的项目重点跟踪和深入研究，２０１１年３月２８日公司发布重大资产重组公告，公司股票自２０１１年３月２８日起开始停牌，公司将按照有关规定，聘请相关中介机构积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。

二、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

１、主营业务分行业、产品情况表

（单位：人民币元）

■

２、主营业务地区分布构成情况

（单位：人民币元）

■

三、资产及负债构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

（单位：人民币元）

■

变动原因：

注１：货币资金余额较年初增加８，８１７．５４万元，同比增加５３．１６％，主要由于酒店公司的经营活动现金净流量增加所致；

注２：应收账款余额较年初减少８６０．３９万元，同比减少８５．６９％；预付账款余额较年初减少５１６．６７万元，同比减少６７．５２％，主要由于广汉星荣与环保科技本期不再纳入合并报表范围所致；

注３：其他应收款余额较年初增加８２３．５８万元，同比增加１６３．４６％，主要由于广汉星荣本期不再纳入合并范围，增加了原合并时抵消的应收款，以及应收西南联合交易所广汉星荣的资产拍卖款所致；

注４：存货余额较年初减少４０６．６６万元，同比减少３８．８９％，主要由于广汉星荣于清算前处置公司存货等资产所致；

注５：长期股权投资余额较年初增加２，４９７．１５万元，主要由于环保科技、广汉星荣、香港公司本期不再纳入合并范围，增加了原合并时抵消的长投余额；

注６：递延所得税资产余额较年初减少５８１．１７万元，同比减少６６．１６％，主要由于酒店公司本期盈利导致递延所得税资产的转回；

注７：应交税费较年初增加４４７．１８万元，同比增加２０４．３５％，主要由于公司本部与酒店公司期末计提所得税及酒店公司四季度营业税期末未缴所致；

注８：其他应付款较年初增加４，９４８．２５万元，同比增加２９．０４％，主要由于环保科技与香港公司不再纳入合并范围，因此增加了原合并时抵消的应付款项所致。

四、利润表与上年相比发生重大变动的原因说明

（单位：人民币元）

■

变动原因：

注１：营业税金及附加同比增加２８．０５％，主要由于酒店公司本期营业收入比上年有较大增长，故营业税金及附加也随之增长；

注２：管理费用同比增加３４．１３％，主要由于广汉星荣本期清退职工发生补偿金，以及柏悦酒店收入增加，引起员工工资、向凯悦支付的酒店管理费也相应增加所致；

注３：财务费用同比减少３７．３９％，主要由于酒店公司收入增加，现金结余增加，相应导致存款利息收入增加所致；

注４：资产减值损失同比增加１８７．０４％，主要由于公司因处置广汉星荣，对应收款计提坏账准备所致；

注５：营业外收入同比减少９４．４２％，主要由于上期酒店公司收到酒店延期竣工补偿金４，０６４．５万元产生较大收入，本期营业外收入主要为广汉星荣清算前处置固定资产所致；

注６：营业外支出同比增加３３１６２．４０％，主要由于广汉星荣处置固定资产、无形资产所致。

五、现金流量分析

■

六、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

■

注：环保科技与广汉星荣分别于２０１０年５月、２０１０年１２月成立清算组，宣告清算；广州科盛源已于２０１０年１２月完成清算；香港公司于２０１０年９月向香港税务局递交公司撤销申请，鉴于以上情况这四家公司仅将截止清算日或清算期的利润表与现金流量表并入合并报表，截止资产负债表日，以上公司已不属报表合并范围。

七、公司未来展望

（一）公司发展战略

公司将合理利用公司的资金和平台优势，积极谨慎的寻找适合的矿业或能源类项目进行投资。

（二）公司２０１１年度的经营计划

１、继续深入巩固和强化公司现有项目的经营成果，加强经营性现金流的及时回收，为提升公司的竞争力和盈利能力打下坚实的基础；

２、充分利用公司各种资源和渠道，对矿产资源项目进行多方位、多角度地考察和筛选，结合公司实际情况，力争在矿产资源及能源领域寻求发展机会；

３、进一步完善已有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，加强各环节的管理，强化事前预防、事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力；

４、合理整合、调配、优化公司现有资源，提高公司资产运营效率，确保公司的可持续性发展。

（三）公司未来发展所需的资金需求

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

（四）公司未来发展的主要风险、对策及措施

从国内矿产资源、能源行业的发展情况看，其需求仍然旺盛，市场价格呈现稳中有升的态势，但上述行业受到来自国家政策和国际市场价格波动的双重影响。为此，公司将组织公司有关部门的专业人员对项目进行深入研究，必要时还将聘请专业机构协助公司对项目进行评估。在适合的时机，公司将谨慎选择部分抗风险能力强的资源项目介入，防范投资风险。

八、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。

（二）报告期内，公司未有新增投资项目。

（三）非募集资金投资的项目

１、与公允价值计量相关的项目

报告期内，公司未有与公允价值计量相关的项目

２、北京柏悦酒店项目

２００４年７月２６日，公司２００４年第一次临时股东大会审议通过了公司与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦酒店项目的议案，并签署有关房地产合作开发协议及补充协议书（详细内容见公司于２００４年７月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告）。

经２００６年３月２９日公司第三届董事会第五次会议及２００６年５月１１日召开的２００５年年度股东大会审议通过，公司将北京柏悦酒店项目之合同执行主体由公司变更为北京科盛源（２００６年１２月１日，北京科盛源更名为北京银泰酒店管理有限公司），同时终止公司与银泰置业签定的《房地产合作开发协议》，改由北京科盛源与银泰置业签定关于合作开发北京柏悦酒店的《房地产合作开发协议》（详细内容见公司于２００６年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告）。

公司第三届董事会第二十一次会议及２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请审议北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案》，为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，拟在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前由银泰置业以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取任何商业利益。

截至报告期末，公司对酒店的实际投资为８２，０００万元人民币，其中包括酒店业主公司注册资本２０，０００万元；根据酒店建设的实际情况及资金需求情况，经公司董事会及股东大会审批，公司向酒店业主公司提供了共计６２，０００万元人民币的股东借款用于酒店开业筹备及相关工程款的支付。本报告期内，酒店业主公司共偿还了２，５００万元股东借款。

　北京柏悦酒店于２００８年８月３日开始营业，截止到２０１０年１２月３１日酒店共实现主营业务收入３９，６２８．１８万元人民币，净利润－１，５７１．１９万元人民币。

九、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

十、董事会日常工作

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等相关法律、行政法规的规定，认真履行工作职责和行使股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，本年度共召开了５次董事会会议，会议有关情况如下：

■

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真履行股东大会通过的各项决议内容，具体执行情况如下：

１、北京柏悦酒店过渡性安排情况

２００８年７月２５日，公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案》，为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，由北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取任何商业利益。（详细内容见２００８年７月２６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公司公告）。

截止报告期末，该议案仍在履行过程中。

２、报告期内关于公司利用闲置资金认购新股情况

２００９年１２月９日，公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金认购新股的议案》，该议案审议通过后，公司相关部门依据股东大会授予的职权范围，对该事宜进行了操作。根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《新股申购管理办法》第七条新股申购的操作程序第（五）款之规定“中签所购股票，原则上应在新股上市后十个交易日内抛售。公司申购的新股，连续三只上市首日的收盘价跌破发行价，公司应中止新股申购操作”，公司于报告期内申购新股并出现连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价的情形，故公司中止了新股申购的行为。详细情况参见第十节重要事项第六部分。（详细内容见２００９年１２月１０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公司公告）。

３、对于公司股东大会审议通过的其他事项，公司董事会已经按照股东大会的决议执行完毕。

十一、董事会下设委员会的履职情况

（一）董事会审计委员会工作情况

１、董事会审计委员会的工作职责

公司董事会审计委员会由３名独立董事及１名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

根据中国证监会及深交所的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

１）认真审阅了公司２０１０年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所有限公司的注册会计师协商确定了公司２０１０年度财务报告审计工作的时间安排；

２）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并召开沟通会交换了审计意见；

３）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

４）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司２０１０年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

５）中喜会计师事务所有限公司出具２０１０年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中喜会计师事务所有限公司从事公司２０１０年度的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。

２、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

１）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司２０１０年２月２０日提交的未经审计的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

我们作为南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会成员， 按照有关文件规定，对公司提供会计资料进行了认真审阅。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况， 应该如实反映了公司的期末财务情况和经营成果。公司管理层应认真配合公司年报审计师按审计计划做好年报审计工作， 在保证质量的同时及时完成年报编制、审计和披露工作。

２）审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司于２０１０年４月２０日提交的经公司注册会计师审计并出具初步审计意见的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们作为南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会成员， 按照有关文件规定，对公司提供的经初审的财务报表进行了认真审阅。通过与公司年度财务报表审计的注册会计师的沟通，以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：我们与年审注册会计师及公司管理层已就所有重大方面达成一致意见，年审注册会计师经过适当的审计程序后出具的公司２０１０年审计报告初稿比较完整，未发现重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司截止到２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果。

３）审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司从事２０１０年度审计工作的总结报告

２０１０年２月２０日我们审阅了由中喜会计师事务所提交的《２０１０年度总体审计策略和具体审计计划》后，于２０１０年２月２１日就上述审计工作计划与中喜会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障２０１０年度财务报表审计工作的顺利完成。

中喜会计师事务所有限责任公司审计人员共７人（含项目负责人），按照上述审计工作计划约定，于２０１０年２月２２日进场开始审计工作。其中，６位审计人员于２０１０年４月初完成纳入合并报表各重要组成部分的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各位委员作了持续、充分的沟通，在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间，我们审计委员会各位委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（１）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（２）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（３）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（４）财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（５）公司内部会计控制制度是否建立健全；（６）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于２０１０年４月２６日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，聘任的注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、能胜任公司年报审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司截止到２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

４）审计委员会关于２０１０年度财务会计报告的决议

南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会于２０１１年４月２６日上午９：００ 在公司会议室召开会议。会议应到４人，实到４人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

（１）公司２０１０年度财务会计报告；

（２）关于公司续聘会计师事务所的议案；

（３）关于中喜会计师事务所有限公司从事２０１０年度审计工作的总结报告。

上述议案须提交公司董事会审议。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由３名独立董事及１名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对２０１０年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

薪酬与考核委员会认为２０１０年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反该制度及与该制度不一致的情况发生。

十二、董事会对于内部控制责任的声明

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《南方科学城发展股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

公司董事会出具的《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

２０１１年，公司将按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。

十三、报告期内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司根据中国证监会及广东证监局的相关文件要求，制定了《内幕信息管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，上述制度于公司四届董事会第十一次会议审议通过。

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

十四、公司２０１０年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司２００７－２００９年度利润分配情况：

（单位：人民币元）

■

十五、报告期内，公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发生变更。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

股东总数	４７，７４５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国银泰投资有限公司	境内一般法人	３７．９７％	２３６，５４７，２９６	２３６，５４７，２９６		０
广州凯得控股有限公司	国家	４．２８％	２６，６６０，１７７	０		０
重庆新禹投资（集团）有限公司	国有法人	１．８６％	１１，６１３，１９６	０		０
南京新港高科技股份有限公司	未知	０．８９％	５，５３７，４６２	０		０
阮京虹	境内自然人	０．７９％	４，９２１，７５０	０		０
重庆国际信托有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托	基金、理财财产等其他	０．４８％	２，９８４，７３３	０		０
三峡证券有限责任公司	未知	０．４３％	２，６８５，６４１	０		０
沈宝妹	境内自然人	０．３６％	２，２２６，７６５	０		０
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．２７％	１，７００，０００	０		０
姜彬	境内自然人	０．２３％	１，４３５，１０６	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
广州凯得控股有限公司		２６，６６０，１７７			人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司		１１，６１３，１９６			人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司		５，５３７，４６２			人民币普通股
阮京虹		４，９２１，７５０			人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托		２，９８４，７３３			人民币普通股
三峡证券有限责任公司		２，６８５，６４１			人民币普通股
沈宝妹		２，２２６，７６５			人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，７００，０００			人民币普通股
姜彬		１，４３５，１０６			人民币普通股
苏州市众山塑料有限公司		１，２６１，１９１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、本公司控股股东中国银泰与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 ２、公司未知其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间的关联关系及一致行动的情况。

股票简称	科 学 城
股票代码	０００９７５
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州科学城彩频路１１号Ａ５０１
注册地址的邮政编码	５１０６６３
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１０５
办公地址的邮政编码	１０００２２
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	９７５＠ｓｃｄ．ｃｎ

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国银泰投资有限公司	２３６，５４７，２９６	０	０	２３６，５４７，２９６	股改承诺	２０１１年３月１０日
合计	２３６，５４７，２９６	０	０	２３６，５４７，２９６	－	－

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘黎明
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１０５
电话	０１０－８５１７１８５６
传真	０１０－６５６６８２５６
电子信箱	９７５＠ｓｃｄ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	２３１，５３４，０４８．８３	２３４，２９１，６０４．７０	－１．１８％	１１８，３５２，１４９．７７
利润总额（元）	－１４，９１０，９１１．４３	２３，８４０，２０８．５４	－１６２．５５％	－４２，３０６，４３１．３６
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２２，８５６，１５３．７４	１５，０２５，７５１．６１	－２５２．１１％	－３２，５００，３１７．８６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５，０３２，８５４．７５	－１６，９０９，５４４．４１	７０．２４％	－３２，５３２，０４３．３９
经营活动产生的现金流量净额（元）	８８，６６９，３９４．９９	２０３，７２９，５１４．２１	－５６．４８％	－３，３４３，８８５．５２
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	１，１６５，６２９，２２１．９４	１，１４０，４６９，４８１．１４	２．２１％	１，２２８，５３２，５６８．５０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９０８，８３６，９２８．６２	９３１，７２２，２６２．３４	－２．４６％	９１６，６９５，９４０．３２
股本（股）	６２２，９２５，６９７．００	６２２，９２５，６９７．００	０．００％	６２２，９２５，６９７．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	－０．０３６７	０．０２４１	－２５２．２８％	－０．０５２２
稀释每股收益（元／股）	－０．０３６７	０．０２４１	－２５２．２８％	－０．０５２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００８１	－０．０２７１	７０．１１％	－０．０５２２
加权平均净资产收益率（％）	－２．４８％	１．６３％	－４．１１％	－３．４８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．５５％	－１．８３％	１．２８％	－３．４９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４	０．３３	－５７．５８％	－０．００５４
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．４６	１．４９５７	－２．３９％	１．４７

近五年内职业：董事长、总裁 近五年内职务：自１９９７年起至今，任中国银泰投资有限公司董事长、总裁。沈国军先生系北京国俊投资有限公司的实际控制人。

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１０，２７１，４６０．０９
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	－６，３９７，３６３．１０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１６３，５５９．１２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，２７４，２５０．９７
所得税影响额	－４３，７８３．９５
合计	－１７，８２３，２９８．９９	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２３６，５４７，２９６	３７．９７％						２３６，５４７，２９６	３７．９７％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	２３６，５４７，２９６	３７．９７％						２３６，５４７，２９６	３７．９７％
其中：境内非国有法人持股	２３６，５４７，２９６	３７．９７％						２３６，５４７，２９６	３７．９７％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３８６，３７８，４０１	６２．０３％						３８６，３７８，４０１	６２．０３％
１、人民币普通股	３８６，３７８，４０１	６２．０３％						３８６，３７８，４０１	６２．０３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６２２，９２５，６９７	１００．００％						６２２，９２５，６９７	１００．００％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海飞	董事长	男	４３	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		１２４．６０	否
程少良	董事	男	４７	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	是
辛向东	董事	男	５４	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		５５．８０	否
戚宇平	董事	男	４７	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	是
林毅建	董事	男	４４	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	是
向志刚	董事	男	４６	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	是
冯道祥	独立董事	男	４６	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		１０．００	否
卢文彬	独立董事	男	４３	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		１０．００	否
郭卫东	独立董事	男	４３	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		１０．００	否
韩学高	监事	男	３８	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	是
叶 薇	监事	女	３１	２００９年１２月０９日	２０１１年１１月０６日	０	０		３４．３２	否
胡 斌	监事	男	４３	２００９年１０月２１日	２０１１年１１月０６日	０	０		３１．８３	否
刘黎明	副总经理	男	３２	２０１０年０４月２０日	２０１１年１１月０６日	０	０		６９．７０	否
刘黎明	董事会秘书	男	３２	２００８年１１月０６日	２０１１年１１月０６日	０	０		０．００	否
郑 海	财务总监	男	３９	２００８年１１月０６日	２０１０年０５月１８日	０	０		４８．０４	否
合计	－	－	－	－	－	０	０	－	３９４．２９	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨海飞	董事长、代理总经理	５	２	３	０	０	否
程少良	董事	５	１	３	１	０	否
辛向东	董事	５	２	３	０	０	否
戚宇平	董事	５	２	３	０	０	否
林毅建	董事	５	２	３	０	０	否
向志刚	董事	５	１	２	０	２	否
冯道祥	独立董事	５	２	３	０	０	否
卢文彬	独立董事	５	２	３	０	０	否
郭卫东	独立董事	５	２	３	０	０	否

年内召开董事会会议次数	５
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	３
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
水泥制造	２０，５０６，７５５．６０	２５，３４７，７７７．９６	－２３．６１％	－７１．３１％	－６３．６９％	－２５．９５％
餐饮住宿	２１０，７１４，８００．００	１３８，５３５，５６３．９３	３４．２５％	４７．６４％	７．６１％	２４．４５％
合 计	２３１，２２１，５５５．６０	１６３，８８３，３４１．８９	２９．１２％	７．９４％	１７．４６％	２１．８１％
主营业务分产品情况
普通水泥	２０，５０６，７５５．６０	２５，３４７，７７７．９６	－２３．６１％	－７１．３１％	－６３．６９％	－２５．９５％
餐饮住宿	２１０，７１４，８００．００	１３８，５３５，５６３．９３	３４．２５％	４７．６４％	７．６１％	２４．４５％
合 计	２３１，２２１，５５５．６０	１６３，８８３，３４１．８９	２９．１２％	７．９４％	１７．４６％	２１．８１％

地区	营业收入	营业收入比上年增减
北京	２１０，７１４，８００．００	４７．６４％
成都	２０，５０６，７５５．６０	－７１．３１％
合计	２３１，２２１，５５５．６０	７．９４％

项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	２５４，０３５，３３９．８５	１６５，８５９，９７３．９９	８８，１７５，３６５．８６	５３．１６％	注１
应收账款	１，４３６，４３６．７０	１０，０４０，３４８．９４	－８，６０３，９１２．２４	－８５．６９％	注２
预付款项	２，４８５，７５０．０８	７，６５２，４５１．３９	－５，１６６，７０１．３１	－６７．５２％	注２
其他应收款	１３，２７４，０９０．８０	５，０３８，２９５．２１	８，２３５，７９５．５９	１６３．４６％	注３
存货	６，３９１，１０１．００	１０，４５７，６７８．７５	－４，０６６，５７７．３７	－３８．８９％	注４
长期股权投资	２５，９３９，０９５．６９	９６７，６０６．６０	２４，９７１，４８９．０９	２５８０．７５％	注５
递延所得税资产	２，９７２，４５２．１３	８，７８４，１８６．４６	－５，８１１，７３４．３３	－６６．１６％	注６
应交税费	６，６６０，０３７．４８	２，１８８，２７７．３０	４，４７１，７６０．１８	２０４．３５％	注７
其他应付款	２１９，８６２，１５６．２１	１７０，３７９，６７６．４１	４９，４８２，４７９．８０	２９．０４％	注８

项目	２０１０年	２００９年	增减额	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	１１，３０１，６０６．６９	８，８２５，８５９．１６	２，４７５，７４７．５３	２８．０５％	注１
管理费用	４５，４６４，６７０．７７	３３，８９６，１８８．４７	１１，５６８，４８２．３０	３４．１３％	注２
财务费用	１，０８８，６６６．８５	１，７３８，７２２．０４	－６５０，０５５．１９	－３７．３９％	注３
资产减值损失	１，１８０，９６２．８８	－１，３５６，８６１．１５	２，５３７，８２４．０３	１８７．０４％	注４
营业外收入	２，３８０，６２０．９６	４２，６６８，０７９．９６	－４０，２８７，４６９．００	－９４．４２％	注５
营业外支出	１２，８９８，３３５．５１	３８，７７７．５２	１２，８５９，５５７．９９	３３１６２．４％	注６

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	／	１５，０２５，７５１．６１	／	１６１，４４３，４２７．８２
２００８年	／	－３２，５００，３１７．８６	／	１１３，２０１，０８７．９５
２００７年	／	１，９３１，６５６．９４	／	２１２，４８９，５６１．２０
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			／

			（单位：人民币元）
项目	金额		增减情况
	２０１０年	２００９年	同比增减额	同比增加幅度
经营活动产生的现金流量净额	８８，６６９，３９４．９９	２０３，７２９，５１４．２１	－１１５，０６０，１１９．２２	－５６．４８％
投资活动产生的现金流量净额	６，９００，６００．４３	－１０３，５９４，１５１．７６	１１０，４９４，７５２．１９	－１０６．６６％
筹资活动产生的现金流量净额	－７，３９０，４７０．８５	１，３８０，８５１．５０	－８，７７１，３２２．３５	－６３５．２１％
期末现金及现金等价物余额	２５４，０３５，３３９．８５	１６５，８５９，９７３．９９	８８，１７５，３６５．０１	５３．１６％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
水泥制造	２，０５０．６８	２，５３４．７８	－２３．６１％	－７１．３１％	－６３．６９％	－２５．９５％
餐饮住宿	２１，０７１．４８	１３，８５３．５６	３４．２５％	４７．６４％	７．６１％	２４．４５％
主营业务分产品情况
普通水泥	２，０５０．６８	２，５３４．７８	－２３．６１％	－７１．３１％	－６３．６９％	－２５．９５％
餐饮住宿	２１，０７１．４８	１３，８５３．５６	３４．２５％	４７．６４％	７．６１％	２４．４５％

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（％）	是否纳入 合并范围	净资产	净利润
广东南方科学城环保科技产业有限公司	广东广州	环保工程	３，０００	１００	已宣告清算	２４，７６５，８１２．６８	－３６０，１１０．８８
广州科盛源贸易有限公司	广东广州	贸易	２，８００	１００	已完成清算		－６６，７１７．４３
广汉星荣水泥有限责任公司	四川 广汉	水泥制造	４，７５０	１００	已宣告清算	－８，８７２，７８９．１４	－２９，１４４，８５７．２５
南方科学城（香港）有限公司	香港	贸易	１０万港币	１００	已申请撤销	２０５，６７６．４１	１６，４２０．４３
北京银泰酒店管理有限公司	北京	酒店服务	２０，０００	１００	是	１６８，１３４，０９０．０６	５，３３４，３４４．１７

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	２１，０７１．４８	４７．６４％
成都	２，０５０．６８	－７１．３１％

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	１５，０２５，７５１．６１	０．００％	１６１，４４３，４２７．８２
２００８年	０．００	－３２，５００，３１７．８６	０．００％	１１３，２０１，０８７．９５
２００７年	０．００	１，９３１，６５６．９４	０．００％	２１２，４８９，５６１．２０
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

序号	会议届次	会议召开日期	信息披露媒体	信息披露日期
１	第四届董事会第十一次会议	２０１０年０４月２０日	《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网	２０１０年０４月２２日
２	第四届董事会第十二次会议	２０１０年０５月１８日	同上	２０１０年０５月１９日
３	第四届董事会第十三次会议	２０１０年０８月１３日	同上	２０１０年０８月１７日
４	第四届董事会第十四次会议	２０１０年１０月２２日	同上	２０１０年１０月２３日
５	第四届董事会第十五次会议	２０１０年１１月１２日	同上	２０１０年１１月１３日

　单位：万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４．８１万元，余额２４．８１万元。

　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　证券投资情况说明

　■

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．５ 其他综合收益细目

　单位：元

　■

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　■

　９．２．２ 利润表

　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：南方科学城发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　南方科学城发展股份有限公司董事会

　董事长：杨海飞

　二0一一年四月二十六日

　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１７

　南方科学城发展股份有限公司

　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召开时间：２０１１年５月２０日上午９：３０

　（二）会议地点：北京法官进修学院

　（三）召集人：公司董事会

　（四）会议表决方式：现场表决

　（五）出席对象：

　１、截止２０１１年５月１６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

　２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　３、公司聘请的法律顾问。

　二、会议议题

　（一）审议公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　（二）审议公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　（三）审议公司《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　（四）审议公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案；

　（五）审议公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　（六）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

　（七）审议公司《２０１０年度独立董事述职报告》的议案。

　相关会议内容见公司于２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。

　三、会议登记方法

　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１１年５月１９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在２０１１年５月１９日１７：００前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

　会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１层０５单元公司董事会办公室。

　四、其他事项

　（一）电话：０１０－８５１７１８５６

　（二）传真：０１０－６５６６８２５６

　（三）联系人：李铮 王佳

　（四）邮编：１０００２２

　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　五、备查文件

　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议文件。

　特此公告。

　南方科学城发展股份有限公司董事会

　二0一一年四月二十六日

　附件１：

　授权委托书

　兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席南方科学城发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　注：１、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　委托人签名：　　　　 委托人身份证号码：

　委托人持股数：　　　  委托人证券帐户号码：

　受托人签名：　　　　 受托人身份证号码：

　委托日期：

　注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

　附件２：

　股东登记表

　截止２０１１年５月１６日下午１５：００时交易结束时，本公司（或本人）持有０００９７５科学城股票，现登记参加公司２０１０年年度股东大会。

　单位名称（或姓名）：　　　　　 联系电话：

　身份证号码：　　　　　　　 股东帐户号：

　持有股数：　　　　　　　　

　日期： 年 月 日

　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１５

　南方科学城发展股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２０１１年４月１９日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１１年 ４月２６日上午９：３０在公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事７人，董事林毅建先生、向志刚先生因公务未能亲自出席本次会议，特委托董事辛向东先生、杨海飞先生代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》的议案；

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案；

　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。

　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

　中喜会计师事务所有限责任公司从２００４年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。

　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度独立董事述职报告》的议案；

　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《财务报告内部控制制度》的议案；

　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案；

　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

　公司定于２０１１年５月２０日在北京法官进修学院召开２０１０年年度股东大会。

　以上第二、三、四、五、八、九项议案将提交２０１０年年度股东大会审议。

　特此公告。

　南方科学城发展股份有限公司董事会

　二〇一一年四月二十六日

　证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－０１６

　南方科学城发展股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于２０１１年４月１９日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于２０１１年４月２６日上午１１：３０在公司会议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事３人，实出席监事３人。

　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》的议案。

　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案。

　监事会对公司《２０１０年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

　１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

　２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

　四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１０年度利润分配预案的议案。

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２０１０年合并会计报表归属于母公司股东的净利润－２２，８５６，１５３．７４元，鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　１、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　２、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　３、２０１０年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

　中喜会计师事务所有限责任公司从２００４年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的会计报表审计机构，审计费用为３７．５万元（不含差旅费）。

　七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》的议案。

　监事会对公司《２０１１年第一季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

　１、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

　２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

　八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了选举胡斌先生为第四届监事会召集人的议案。

　以上一、二、三、四、六项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　特此公告。

　南方科学城发展股份有限公司监事会

　二0一一年四月二十六日

　（上接B059版）

合并所有者权益变动表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

７５，５０８，００１．６７

１２７，５７９，４６４．８２

２９，１７９．９８

９３１，７２２，２６２．３４

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

７４，８６０，６２６．９３

１１３，２０１，０８７．９５

２８，６０９．５７

９１６，６９５，９４０．３２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

７５，５０８，００１．６７

１２７，５７９，４６４．８２

２９，１７９．９８

９３１，７２２，２６２．３４

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

７４，８６０，６２６．９３

１１３，２０１，０８７．９５

２８，６０９．５７

９１６，６９５，９４０．３２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－５，８７０，９１１．６０

－１６，９８５，２４２．１４

－２９，１７９．９８

－２２，８８５，３３３．７２

６４７，３７４．７４

１４，３７８，３７６．８７

５７０．４１

１５，０２６，３２２．０２

（一）净利润

－２２，８５６，１５３．７４

－２９，１７９．９８

－２２，８８５，３３３．７２

１５，０２５，７５１．６１

５７０．４１

１５，０２６，３２２．０２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－２２，８５６，１５３．７４

－２９，１７９．９８

－２２，８８５，３３３．７２

１５，０２５，７５１．６１

５７０．４１

１５，０２６，３２２．０２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

６８６，０３８．０８

－６８６，０３８．０８

６４７，３７４．７４

－６４７，３７４．７４

１．提取盈余公积

６８６，０３８．０８

－６８６，０３８．０８

６４７，３７４．７４

－６４７，３７４．７４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

－６，５５６，９４９．６８

６，５５６，９４９．６８

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

－６，５５６，９４９．６８

６，５５６，９４９．６８

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

６９，６３７，０９０．０７

１１０，５９４，２２２．６８

９０８，８３６，９２８．６２

６２２，９２５，６９７．００

１０５，６７９，９１８．８７

７５，５０８，００１．６７

１２７，５７９，４６４．８２

２９，１７９．９８

９３１，７２２，２６２．３４

母公司所有者权益变动表

编制单位：南方科学城发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

６２２，９２５，６９７．００

１０６，１７０，３８１．１９

６８，９５１，０５１．９９

１６１，４４３，４２７．８２

９５９，４９０，５５８．００

６２２，９２５，６９７．００

１０６，１７０，３８１．１９

６８，３０３，６７７．２５

１５５，６１７，０５５．１９

９５３，０１６，８１０．６３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６２２，９２５，６９７．００

１０６，１７０，３８１．１９

６８，９５１，０５１．９９

１６１，４４３，４２７．８２

９５９，４９０，５５８．００

６２２，９２５，６９７．００

１０６，１７０，３８１．１９

６８，３０３，６７７．２５

１５５，６１７，０５５．１９

９５３，０１６，８１０．６３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－１，１２４，４３２．１８

６８６，０３８．０８

６，１７４，３４２．７４

５，７３５，９４８．６４

６４７，３７４．７４

５，８２６，３７２．６３

６，４７３，７４７．３７

（一）净利润

６，８６０，３８０．８２

６，８６０，３８０．８２

６，４７３，７４７．３７

６，４７３，７４７．３７

（二）其他综合收益

－１，１２４，４３２．１８

－１，１２４，４３２．１８

上述（一）和（二）小计

－１，１２４，４３２．１８

６，８６０，３８０．８２

５，７３５，９４８．６４

６，４７３，７４７．３７

６，４７３，７４７．３７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

６８６，０３８．０８

－６８６，０３８．０８

６４７，３７４．７４

－６４７，３７４．７４

１．提取盈余公积

６８６，０３８．０８

－６８６，０３８．０８

６４７，３７４．７４

－６４７，３７４．７４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

６２２，９２５，６９７．００

１０５，０４５，９４９．０１

６９，６３７，０９０．０７

１６７，６１７，７７０．５６

９６５，２２６，５０６．６４

６２２，９２５，６９７．００

１０６，１７０，３８１．１９

６８，９５１，０５１．９９

１６１，４４３，４２７．８２

９５９，４９０，５５８．００